傳銷幣

傳銷幣

傳銷活動利用的一種虛擬貨幣,打著“快速致富夢”的口號,鼓勵會員“拉人頭”的方式賺取回報,不斷吸納會員會費達到斂財目的,是一種詐騙犯罪利用的套路。

出現背景


隨著網際網路金融的快速發展,比特幣、區塊鏈在投資界引發關注,不法分子趁虛而入,滋生了大量披著“虛擬貨幣”外衣的傳銷、詐騙犯罪。大批投資者抱著“快速致富夢”買入馬克幣維卡幣、百川幣等“傳銷幣”,最終傾家蕩產、血本無歸。

受騙群眾


受害者涵蓋農民、學生、白領,甚至有大學教授、政府公職人員被騙,有的人直至交易網站無法打開、組織頭目失聯后仍抱有幻想。
為釐清此類犯罪的套路,撥開犯罪分子假面,澎湃新聞通過裁判文書網,以“虛擬貨幣”+“傳銷”為關鍵詞,對2014年以來由各地判決的141起刑事案件進行分析、總結,發現至少65種“傳銷幣”複製此類套路,337名傳銷頭目被判刑,他們欺騙數千萬投資者至少100億餘元人民幣,超半數被傳銷頭目用於個人消費揮霍一空。

行騙形式


這上百起案件的犯罪套路如出一轍:不法分子在國內或國外註冊成立空殼公司並設立網站,大肆宣傳虛構某種“虛擬貨幣”的價值,捏造博彩、娛樂、醫療等實體項目,以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭,鼓勵會員以開拓市場、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報,不斷吸納會員會費達到斂財目的。

幣種名稱


141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣(HFTAG)、開心複利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。