中關村

要點一：所屬板塊

生物疫苗板塊，深成500板塊，民營銀行板塊，中證500板塊，證金持股板塊，健康中國板塊，新三板板塊，北京板塊，房地產板塊，創投板塊，參股銀行板塊，分拆上市板塊。

要點二：經營範圍

許可經營項目：網際網路接入服務。一般經營項目：高新技術和產品的開發、銷售；科技項目、建設項目投資；各類工業、民用、能源、交通、市政、地鐵、城市鐵路、高速公路建設項目工程總承包；建築設計；建築裝飾、裝修；設備安裝；房地產開發；銷售商品房；物業管理；購銷金屬材料、木材、建築材料、機械電器設備；經濟信息諮詢；技術服務。公司資產重組后，通過縝密的政策研究和大量的市場分析，將主業定位於科技地產，將“中關村”的品牌效應與科技理念應用於地產開發，結合奧運的發展契機，力爭形成一整套符合國家產業政策、有自己特色的集約型發展模式。

要點三：併購多多葯業

2015年12月11日公告9月份確定以“醫藥大健康產業”為核心構建未來發展戰略后，中關村開始加碼醫藥產業收購。今日中關村午間公告披露，控股子公司四環醫藥擬斥資3億元收購多多葯業78.82%股權。根據公告披露，雙方的《股權轉讓協議》約定，多多葯業 38 名自然人股東及 297 名職工股東的 3 名持股代表擬將其所持有的多多葯業有限公司 78.82%的股權轉讓給中關村之控股子公司四環醫藥，四環醫藥擬以現金方式分期支付股權轉讓價款，資金來源主要通過公司自有資金或自籌資金解決。據悉，根據評估機構估算的多多葯業全部權益評估值 為39238.80 萬元，以此為依據，雙方確定標的資產的最終轉讓價格為 30928.00 萬元。本次交易完成後，四環醫藥將持有多多葯業78.82%的股權，多多葯業成為中關村的控股孫公司。此前，中關村的主營業務主要有醫藥業務、混凝土業務、地產業務和建安施工業務共四部分。但截至 2014 年末，中關村已出售了建安施工相關業務。2015 年 9 月，中關村宣布調整公司發展戰略，上市公司將以“醫藥大健康產業”為核心構建公司未來業務，並將其作為上市公司未來戰略產業發展方向，未來上市公司將以醫藥板塊作為運營的核心，醫藥板塊的收入佔比也將逐步增加。據披露，多多葯業的五加生化膠囊為中藥保護品種，在傳統中藥治療炎症領域潛力較大，而克林黴素磷酸酯陰道凝膠也彌補了公司在化學製藥領域的不足，使公司產品的覆蓋領域變的更廣。此外，雙方的銷售渠道可以明顯的形成互補效應，有利於提高中關村及多多葯業的銷售收入。

要點四：定向增發-募資12億元 加碼公司醫藥業務

2015年3月27日公告，公司擬不低於8.57 元/股非公開發行不超過1.4億股，募資不超過12億元，加碼公司醫藥業務。公司控股股東國美控股承諾認購金額為4億元。募集資金將用於償還控股股東國美控股借款本金、償還中關村建設非經營性占款、償還北京市自來水集團欠款、償還子公司四環醫藥私募債、與軍科院毒物藥物研究所共建藥物代謝平台、鹽酸苯環壬酯和鹽酸納曲酮增加新適應症項目、收購山東華素少數股東權益、山東華素原料葯及固體口服製劑生產線建設、華素製藥品牌建設及補充流動資金等。

要點五：華素製藥

公司子公司四環醫藥開發公司控股的北京華素製藥股份有限公司(持股68.334%)前身為軍事醫學科學院毒物藥物研究所附屬實驗藥廠，公司與軍事醫學科學院在研發領域進行全面合作，依託其強大的研究開發實力，主要致力於鎮痛，神經(急救)，心血管等方面藥品的研究與生產，公司目前擁有20種藥品，除三個品種外均為國家級新葯，其中括國家一類新葯2種，其它國內首家上市的新葯13種。在神經精神類，心血管，口腔咽喉類藥品生產，營銷方面具有顯著的競爭優勢。華素製藥生產的代表性藥品有華素片，孚琪，飛賽樂等。該公司與全國600餘家一，二級經銷商，300多家大型連鎖藥店建立了緊密的合作關係。產品覆蓋全國5萬藥店，900家醫院，業務穩健增長，正在逐步成為中國OTC與特色處方葯的營銷專家。2010年公司實現營業收入35412萬元，凈利潤4529萬元，其中歸屬母公司凈利潤3076萬元。

要點六：生物製藥

北京中關村四環醫藥開發有限責任公司(直接持股99%，間接持股1%)註冊資本2.1億元，主營外用試劑，片劑，注射劑，膠囊製劑的技術開發，製造，該公司2010年度實現凈利潤4529萬元。鵬泰投資承諾在條件成熟時將以不低於4億元再次收購四環有限，若有其他潛在投資者參與競價，則以價高者得為原則。

要點七：防輻射-藥品

公司控股的華素製藥旗下的知名產品華素片(通用名稱“西地碘含片”)，主要成分為深海海帶中提取的純天然植物碘，能有效預防和治療咽喉發炎，口腔潰瘍等口喉疾病，具有良好的殺菌消炎功效。而碘片正是防核輻射藥物。

要點八：創投

子公司北京中關村青年科技創業投資公司(註冊資本8000萬，佔比88.75%)系國內首家採用“孵化器+風險投資”模式運作的風險投資公司。主要投資領域為信息技術，電子工程，自動化技術，生物醫藥及生命科學，高科技農業。截止2010年末，中關村青創實現凈利潤326.22萬元。

要點九：參與北京建設

子公司北京中關村開發建設股份有限公司(持股94%)註冊資本4億元，是具有房屋建築工程總承包特級資質及對外經營資格的建築企業集團，曾先後獲得“全國優秀施工企業”，“藍籌地產公司”等榮譽稱號。該公司2010年度實現營業收入175035萬元。由於房地產開發項目-哈爾濱項目報告期內雖實現銷售回款逾2.7億元，但由於當地冬季施工等的特殊性，未能實現結利，所以利潤與去年同期相比有明顯下降，實現凈利潤-6052萬元，其中歸屬母公司凈利潤-5528萬元。

要點十：中關村軟體

中關村科技軟體有限公司(註冊資本1億元，公司佔比51%)成立於2002年，股東包括包括微軟(佔比19%)與四通(佔比30%)。作為中國信息資源整合市場中的先行者，實踐者和領導者，專註於以門戶為核心的整合中間件軟體產品和服務，提供信息整合，數據整合，應用整合三個方面的支撐和服務。該公司的目標是成為創新的，具有國際競爭力的大型基礎架構平台軟體產品供應商和系統服務商。2010年年報披露，經過管理團隊的努力基本上完成年度經營目標。

要點十一：中關村證券

2010年年報披露，初始投資2.46億元持有中關村證券股份有限公司2.4億股，占該公司股權比例15.58%。07年9月北京市第一中級人民法院根據中關村證券行政清理工作組的申請，裁定受理中關村證券行政清理工作組申請中關村證券股份有限公司破產還債一案，中關村證券於2006年初被中國證券投資者保護基金託管，公司已於2005年度對該項投資全額計提減值準備。

要點十二：重組預期

因房地產行業景氣原因，公司決定放棄非公開發行股份預案(公司曾計劃將向控股股東鵬泰投資及一致行動人非公開發行股份不超過12.27億股，非公開發行價格為14.67元/股，用於收購其合併持有的北京鵬潤地產控股有限公司100%的股權)。公司表示，鵬泰投資和實際控制人黃光裕控制的未上市國美電器門店的上市問題，以及香港上市的國美控股回歸國內A股問題，一直是鵬潤投資集團近年來努力解決的重要問題。

要點十三：區域優勢

2011年2月國務院原則同意《中關村國家自主創新示範區發展規劃綱要(2011-2020年)》。提出到2015年初步形成有利於自主創新的體制機制，自主創新能力顯著提升，產業國際競爭力居世界前列，創新國際化水平大幅提升。到2020年示範區總收入達到10萬億元，在軟體及信息服務，生物醫藥，新能源等領域中形成2-3個擁有技術主導權的產業集群，培育出一批國際知名品牌和具有較強國際競爭力的跨國企業，成為具有全球影響力的科技創新中心和高技術產業基地。

要點十四：股權投資

2010年年報披露，初始投資33萬元持有精達股份(600577)113萬股，佔比0.74%。期末賬面值1185萬元。2010年12月公司授權中關村青創在一年內全部減持完畢其所持有的精達股份股權。

要點十五：實際控制人-黃光裕

公司與實際控制人之間的控制關係為：黃光裕-->82.59%北京鵬潤投資有限公司-->80%北京鵬泰投資有限公司-->22.75%中關村。2010年10月公布的《胡潤百富2010年排行榜》顯示，黃光裕家族以240億元財富位列百富榜第21位。

要點十六：重組預案

2014年6月，公司將其所持中關村建設90%的股份出售給中建雲霄，後者按照評估值以現金521.70萬元受讓股份。公司股票將於6月13日復牌。據介紹，中關村建設2010年至2013年經營一直處於虧損狀態，2010年至2013年中關村建設實現的營業收入分別為17.50億元、21.97億元、22.97億元、25.43億元，實現的凈利潤分別為-6052.32萬元、-1798.41萬元、4245.20 萬元、-24200.01萬元。截至2013年末，中關村建設合併報表總資產22.62億元、歸屬於母公司股東權益-1345.40萬元。方案顯示，交易對方中建雲霄股東為自然人谷向陽、邱金蘭、魏明傑，持股比例分別為40%、30%和30%。谷向陽、邱金蘭、魏明傑目前分別擔任中關村建設的總經理、副總經理兼總經濟師、總會計師，為中關村建設的重要高管人員。中關村表示，公司第四屆董事會第八次會議明確了上市公司“科技地產+醫藥”為主業的未來發展方向，未來三年規劃的主旋律是逐步清晰主業，推進非主業資產剝離，逐步實現業務聚焦。本次交易將使公司退出盈利能力不佳的建安施工行業，有利於上市公司集中各項資源優先發展醫藥及地產業務，增強公司核心競爭力，增厚公司的盈利水平，符合上市公司的未來發展戰略。