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KYC
反洗錢用於預防腐敗的制度基礎
KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客戶)對賬戶持有人的強化審查,是反洗錢用於預防腐敗的制度基礎。了解資金來源合法性。
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政策簡介
政策簡介
KYC政策不僅要求金融機構實行
賬戶實名制
,了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人,還要求對客戶的身份、
常住
地址或企業所從事的業務進行充分的了解,並採取相應的措施。
反洗錢 AML anti-money laundering
基本信息
中文名
了解你的客戶
外文名
Know your customer
別名
KYC
其他含義
反洗錢
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