國脈科技

要點一：所屬板塊　深成500板塊，預虧預減板塊，海峽西岸板塊，在線教育板塊，中證500板塊，證金持股板塊，三網融合板塊，4G概念板塊，電信運營板塊，福建板塊，雲計算板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍　通訊及計算機技術諮詢服務；通信及計算機網路維護；信息技術服務；計算機及軟體的技術開發；計算機系統集成；通信設備(不含衛星電視廣播地面接收設施)及電子計算機的生產、批發、零售；機械設備租賃、房屋租賃；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。法律法規未規定許可的，均可自主選擇經營項目開展經營。是一家為電信運營商提供電信網路技術服務及系統集成業務的專業第三方電信服務提供商。公司的主營業務是為電信運營商提供整套解決方案，包括電信網路技術服務和系統集成業務，由於電信網路技術服務毛利很高，公司將其作為核心業務。

要點三：定向增發-15億加碼物聯網及雲計算業務　2015年5月19日發布定增預案，公司擬以不低於11.75元/股，非公開發行合計不超過1.3億股，募集資金總額不超過15億元，擬用於投資國脈物聯網大數據運營平台、國脈雲健康醫學中心及補充流動資金。其中公司關聯方國脈集團擬認購不低於1.5億元。其中，國脈物聯網大數據運營平台擬投入募集資金8億元，包含平台、大數據中心、物聯網應用解決方案開發及服務等內容。該項目擬以智能交通、能源管理、環境監測、智慧城市建設等重點應用領域為切入點，利用信息通信技術（ICT）的手段，幫助傳統產業跨界實現網際網路化，為不同行業、客戶提供一攬子物聯網綜合解決方案等。項目達產年預計可實現銷售收入65980萬元，稅後內部收益率為27.46%。此外，國脈雲健康醫學中心項目擬投入募集資金5億元，項目擬利用數字醫學技術改造醫療健康服務體系，依託線下健康醫療實體，打造線上與線下服務相融合的國脈雲健康服務平台。項目達產年預計可實現銷售收入35397萬元，稅後內部收益率為23.23%。另外，公司此次非公開發行擬以不超過2億元的募集資金補充流動資金，主要用於滿足未來經營規模持續增長帶來的營運資金需求，優化財務結構，增加整體抗風險能力，進一步提升整體盈利能力。

要點四：主營信息技術服務業　公司為專業第三方電信服務提供商，主要為電信運營商提供電信網路技術服務(包括電信設備系統維護，電信諮詢服務和軟體業務)及系統集成業務，其中電信網路技術服務為核心業務，位列全國納稅排行榜計算機服務業第11位(電信技術服務領域企業第1位)。

要點五：外資合作概念　公司與美國Force10Networks，lnc.簽訂合作框架協議，確立戰略合作關係，將作為Force10產品在中國範圍內服務提供商及產品系統集成商，為其產品提供系統集成，技術支持及維護等全面技術外包服務，Force10是註冊於美國加州，為大型數據中心生產高速交換機和路由器並提供解決方案設備供應商，建造可靠高性能網路，確保網路安全，是該領域領先企業。

要點六：重大商務合作　公司與美國Juniper網路公司簽訂框架協議，雙方在中國區達成戰略聯盟，公司將為Juniper網路公司提供其數據業務在中國全面服務，其中包括在中國大陸境內銷售美國Juniper網路公司全線產品。Juniper網路公司是全球領先數據產品供應商，在美國納斯達克上市。公司與美國PacketDesignInc.達成合作意向，雙方在中國區達成戰略聯盟，將作為PacketDesign產品在中國範圍內服務提供商及產品系統集成商，為其產品提供系統集成，技術支持及維護，認證培訓，應用研發等全面技術外包服務。

要點七：競拍取得土地使用權　2012年9月，公司競拍取得福州市馬尾快安園區41號地塊，成交總價為40,100萬元人民幣。公司競得該土地使用權將用於國脈科技園生活配套，有利於公司引進和留住國內外技術先進的項目及優秀人才，形成良好的人力資源配套環境，確保公司自主創新、技術領先的核心戰略得以實現，並持續發展。在財務上，項目配套設施將可能增加公司固定資產及相應的折舊，對公司日常現金流產生也產生影響。

要點八：募資項目　公司以募集資金9008萬元投資電信網路技術服務基地，09年上半年投入617.87萬元，實現效益2395.48萬元。以6037萬元投資無線網路優化，09年實現效益4990.99萬元。(2010年報披露項目已經全部達產，未披露效益)

要點九：參股廈門國際銀行　2012年4月，公司擬使用自有資金參股廈門國際銀行，投資總額不超過9000萬元人民幣，每股價格不超過6元人民幣。廈門國際銀行為從中外合資銀行改製為中資性質的城市商業銀行，註冊資本為人民幣10.6896億元，凈資產為38.81億元，總資產為1050.96億元，負債總額1012.15億元，營業收入19.16億元，凈利潤5.90億元。本次投資將有利於建立良好的銀企合作關係，進一步優化公司的對外投資結構，提高公司資金利用效率及未來的投資收益，廈門國際銀行如果未來發行上市，公司將產生較大的變現收益預期。

要點十：服務性價比優勢　比起國外設備廠商，公司作為本土化服務提供商擁有明顯人力成本優勢，為了打破傳統市場劃分，力爭做到提供同樣品質服務同時，響應時間更短，價格更優惠，採用了價格跟蹤競爭策略。以福建省設備系統維護服務為例，在招標議標過程中，公司報價基本是國外設備廠商40%。

要點十一：電信網路基地(二期)項目　2011年1月公司完成定向增發3200萬股(15.5元/股，現金認購，限售期12個月)，募集資金凈額為4.76億元全部投資於電信網路技術服務基地(二期)項目。本項目建設期為四年，建設一年後可投產。項目達產年預計可實現銷售收入14.41億元，利潤總額3.92億元，項目全部投資財務內部收益率稅前為34.98%，總投資收益率為55.28%，項目資本金利潤率為46.67%。投資回收期4.74年(含建設期)。

要點十二：涉足雲計算及海量存儲　2010年6月公司控股子公司國脈中訊網路科技公司參股(投資1835萬元佔20%股權)的上海聖橋信息科技公司中標上海市科委重大科技項目“PB級海量存儲系統的關鍵技術研究與應用示範”，將有助於公司在未來雲計算及海量存儲等高科技領域佔領市場先機。上海聖橋是國內具有完全自主知識產權，提供基於IP網路的雲計算存儲設備，管理軟體以及專業化服務的雲存儲解決方案供應商，其海量存儲系統填補了國內在高端存儲系統領域的空白，達到國際先進水平，可以滿足國內許多重大行業快速增長的海量數據存儲需要。該公司已和上海交通大學等合作單位形成緊密的產學研合作，開展以應用為導向，以企業為主體的海量存儲關鍵技術研究及產業化工作。

要點十三：外包業政策　財政部於2010年5月12日發布通知，財政部，商務部決定安排專項資金，對2010年度承接國際服務外包的相關業務予以資金支持。具體支持措施有：服務外包企業每新錄用1名大學(含大專)以上學歷員工從事服務外包工作並簽訂1年以上《勞動合同》的，給予企業每人不超過4500元的定額培訓支持，給予示範城市500萬元定額支持，專項用於公共技術服務平台，公共信息服務平台等。另，外包企業每年最多可申報3個認證項目，每個項目不超過50萬元的資金支持。

要點十四：稅收優惠　公司的控股子公司國脈中訊網路科技有限公司被認定為高新技術企業，有效期為3年，國脈中訊網路科技有限公司將自2009年起連續三年享受國家關於高新技術企業的相關優惠政策，按15%的稅率徵收企業所得稅。

要點十五：股東回報規劃　2012年6月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司可以採取現金、股票或者現金股票相結合等方式進行利潤分配，並積極推行以現金方式分配股利。公司在未來三年內，在符合相關法律法規及公司章程的有關規定和條件的前提下，每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的10%。在確保以足額現金利潤分配的前提下，公司可根據發展需要，通過資本公積金轉增股本或分配股票股利的方式進行利潤分配。

國脈科技自成立以來，一直注重以市場需求為導向的科研開發、標準規範的服務體系以及長期競爭力的培育。公司目前擁有通信行業勘察設計甲級資質、通訊信息網路企業系統集成2級資質、涉密計算機系統集成資質、電信增值業務相關經營許可證。作為中國電信運維外包市場的開拓者之一，國脈科技強調質量管理、通過了ISO9001:2000質量管理認證，並於2006年參與了行業標準《通信網路運行維護企業質量管理體系要求》的起草編製工作。基於公司在電信服務領域的卓越表現，在2007年、2008年“中國通信技術年會”中，作為唯一的本土服務商，國脈科技連續兩年獲得“年度通信產業技術服務獎”。

資本市場嘉許

公司自2006年12月上市以來，其行業業態、成長曆程、治理結構等方面獲得資本市場的認可與嘉許。

國脈科技連續第三年入選深交所中小板100指數成份股。

2009年1月，中小板100指數定期樣本調整，國脈科技持續成為中小板100指數的成份股，這是公司自2006年底上市以來的連續第三年入選。

國脈科技入圍第六屆“金百強”中國上市公司董事會治理排名

在第六屆“金百強”中國上市公司董事會治理排名發布組委會上，國脈科技榮獲排名。本屆“金百強”由廣大股民、公司治理界業內專家，連城國際研究顧問集團連續六年的董事會治理評價體系共同評選排定，綜評了全國1400多家A股上市公司。由第一財經、證券日報、中國董事會研究中心、連城國際研究顧問集團聯合洛克菲勒（中國）研究發展中心、美國中小企業商會、海灣阿拉伯國際商業經濟投資署以及新浪財經等100多家媒體聯合發布，並由北京連城國際顧問有限公司具體執行。六年來，評選活動受到國內外研究專家、學者、政府主管部門、上市公司、擬上市公司等業界人士的重視好評和積極參與，如美國標準普爾，世界銀行國際金融公司、聯合國開發計劃署（UNDP）、上海證券交易所（2004年10月上海證券交易所委託連城國際研究顧問集團研究開發“董事會治理評價體系”）等。該排名評選已經成為國內外權威的評價中國上市公司的公司治理，董事會治理的重要活動。

國脈科技股份有限公司進入2006年度中國上市公司“市值管理百佳”榜單

2007年5月26日，中國上市公司市值管理研究中心和清華大學中國金融研究中心聯合發布2006年度中國上市公司“市值管理百佳”排名，我司在深、滬兩市1163家上市公司中名列44位，進入“市值管理百佳”排名。這是我國首次以市值管理為評價指標，對A股上市公司價值創造能力和價值實現能力進行評選。評選結果顯示，“市值管理百佳”上市公司的價值創造能力較市場平均水平高出4.6%，價值實現能力較市場平均水平高出66.7%，價值實現能力更充分反映價值創造能力，二者之間的關聯度更加密切，這一指標較市場平均水平高出33.7%。