反洗錢監督管理

fǎnxǐqiánjiāndūguǎnlǐ

根據2006年10月全國人民代表大會常務委員會頒布的《中華人民共和國反洗錢法》，國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監督管理工作。國務院有關部門、機構在各自的職責範圍內履行反洗錢監督管理職責。反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用於反洗錢行政調查。反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構發現涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向偵查機關報告。

該法還規定，反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：

(一)違反規定進行檢查、調查或者採取臨時凍結措施的；

(二)泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業秘密或者個人隱私的；

(三)違反規定對有關機構和人員實施行政處罰的；

(四)其他不依法履行職責的行為。

國際反洗錢組織(The Egmont Group Financial Intelligence Units，FIUs)，其主要目的在於提供管道，讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援，其主要任務之一，是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。

目前金融行動特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國際組織，這一組織於1989年由西方七國首腦會議發起成立，是一個政府間的國際組織，目前共有30多個成員、20多個觀察員。目前，中國已應邀成為FATF的觀察員。