許國俊

案發

2001年10月初，中國銀行在首次對全國計算機實現聯網監控時，發現開平支行的賬目存在高達4.83億美元聯行資金的缺口。12日，銀行方面發現許超凡、余振東、許國俊下落不明，隨即報案。經公安機關緊急偵查，發現涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港，隨後轉機到了加拿大、美國。

將這筆巨資轉移到香港，購買房地產、炒賣外匯、股票，或經由賭場洗錢，將贓款進一步轉移到海外，並企圖把三百多萬美元存進拉斯維加斯幾家賭場洗錢。

當年11月，中國公安部經由國際刑警組織發出紅色通緝令。2002年12月，余振東在洛杉磯被捕。美國當局在獲得中國保證不會處決余振東的保證后，於2004年把他遣送回中國。余振東因貪污及挪用公款近20億元人民幣，2006年被判12年有期徒刑。

許國俊夫婦於2004年9月在美國堪薩斯州被捕，許超凡於同年10月在美國奧克拉荷馬州被捕。美國聯邦檢方也指控許國俊與許超凡的妻子協助洗錢、非法入境美國，並用詐欺手段獲得美國公民權和護照。

奢侈的“流亡”生活

有關法庭文件詳細記錄了余振東、許超凡和許國俊三人妻子來美並獲得美國公民身份的過程，顯示三對夫妻似乎對將來潛逃美國早有準備，且往往在數天內同時行動，其安排之周密、複雜程度令人咋舌，令人懷疑其背後有游刃於中國內地、香港和美國間的犯罪組織協助。

資料顯示，於緒慧、許超凡之妻和許國俊之妻子均於1994年10月10日至12日間，在開平與歸化的華裔美國公民假結婚；她們於1995年向中美雙方出入境管理機構申請入境美國。由於美國方面審批進度不同，她們於1999至2001年間先後成為美國公民。

三對夫妻在美國最熱衷的“娛樂”顯然就是豪賭。余振東、許超凡和許國俊曾經於2000年9月到10月間進入美國，來到拉斯維加斯與各自的妻子會合。在短短兩個星期內，三夫妻在拉斯維加斯的“凱撒皇宮”和“巴黎”賭場酒店大肆賭博。許超凡之妻和許國俊都買了20萬美元以上的籌碼。於緒慧認罪的法庭文件還包括她被捕時被扣押的物品清單，其奢侈的“流亡”生活從中亦可見一斑，諸如一輛2002年款凌志SUV越野車，多件Cartier、Gucci、Bulgari、勞力士等名牌首飾、手錶和多台電腦。

“法院的確扣押了一些資產和錢。至於物品是拍賣后交給中國還是原樣給中國，這個現在正在討論中。”中國官員對《財經》說。

“1012”大事記

1994年10月，許超凡、余振東和許國俊三人妻子在開平與美國歸化公民結婚，隨後提出申請移民美國。

1997年8月-12月，許超凡、余振東和許國俊用假身份證件到香港，獲得偽造香港護照。

2001年10月2日，許超凡、余振東和許國俊三對夫婦由拉斯維加斯入境美國。

2001年10月12日，開平案發。

2001年10月15日，許超凡等三人在香港、美國和加拿大的多個銀行賬號之間進行了多次轉賬。當天共有859萬美元匯入香港沙漠宮殿公司。

2001年10月，中國公安部要求國際刑警組織發布紅色通緝令。中國司法部隨後向美方提出刑事司法協助請求。

2002年12月19日，余振東應約來到加州洛杉磯的原“移民與歸化局”(INS)辦公室，就其移民事宜面談，隨即被FBI逮捕。

2004年2月，余振東在內華達州法院以欺詐及非法獲得入境簽證等罪名，被判12年監禁。

2004年4月16日，余振東被美國FBI移交給中國司法部門。

2004年9月21日，內華達州一個聯邦大陪審團作出裁決，對許超凡夫婦、許國俊夫婦和余振東妻子於緒慧提起控訴，罪名包括11項。

2004年9月下旬，許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮上被捕。

2004年10月初，首嫌許超凡在美國俄克拉荷馬州的一個小鎮被捕。

2005年6月29日，內華達州聯邦法官決定傳喚中國和中國香港政府官員在本案中作證；原定7月11日的開庭審判推遲至2006年1月9日。

2018年7月11日，外逃美國17年之久該案主犯許超凡被強制遣返回國。

2021年2月25日消息，廣東省江門市中級人民法院一審公開開庭審理了中國銀行廣東省分行開平支行原行長許超凡貪污、挪用公款一案。