福建閩東電力股份有限公司

2000年初公司正式向中國證監會申請發行股票，6月獲准發行人民幣普通股A股1億股，7月公司股票發行並成功上市，共募集資金11.5億元。

公司現有總股本37300萬股，其中，寧德市國有資產投資經營有限公司持有19847萬股限售流通股，佔總股本的53.21%；流通股17453萬股，佔總股本的46.79%。截止2007年12月31日，公司總資產24.52億元，凈資產13.75億元，資產負債率43.9%。

法定代表人

鄭其桂

董事會秘書

謝錦榮證券事務代表：陳勝

信息披露報紙

《中國證券報》、《證券時報》；登載公司2007年年度報告的中

公司年度報告備置地點：公司董事會辦公室

股票交易所

深圳證券交易所股票簡稱：閩東電力

股票代碼：000993(七)其他有關資料

首次變更註冊登記日期：2000年7月20日

首次變更註冊登記地點：福建省福安市中興街頭71號第二次變更註冊登記日期：2001年11月28日。

第二次變更註冊登記地點：福建省寧德市蕉城南路111號。

第三次變更註冊登記日期：2003年5月19日第三次變更註冊登記地點：福建省寧德市蕉城區環城路143號華隆大廈8-10樓第四次變更註冊登記日期：2006年12月20日第四次變更註冊登記地點：福建省寧德市蕉城區環城路143號華隆大廈8-10樓最近一次變更註冊登記日期：2008年1月3日。

最近一次變更註冊登記地點：福建省寧德市蕉城區環城路143號華隆大廈8-10樓公司法人營業執照註冊號：350000100010046。

稅務登記證號：350902705100343。

會計師事務所

天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司

公司聘請的會計師事務所辦公地址：廈門市湖濱南路57號金源大廈17-18層

機構設置

公司下設10個職能部門

轄寧德、霞浦、福安、福鼎、柘榮、屏南、壽寧、周寧發電分公司、閩東水電站等9家分公司(廠、站)和福建穆陽溪水電開發有限公司、福安市黃蘭溪水力發電有限公司2家全資子公司。擁有寧德市自來水有限公司、寧德市寧港自來水有限公司、福州閩東大酒店有限公司、福安市天緣商貿有限公司、武漢楚都房地產有限公司等5家控股公司；以及福建福寧船舶重工有限公司、廈門船舶重工股份有限公司、福建壽寧牛頭山水電有限公司、江蘇太倉滬浮璜公路有限公司、福建新世界石業股份有限公司、上海東溟投資有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司等7家參股公司。

上市情況

2006年7月24日，公司股權分置改革相關股東會議通過以資本公積金向股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉增7300萬股的方案。改革方案實施后，公司股份總數增至37300萬股。

閩東水電站：1972年投產發電，總裝機容量2.40萬千瓦，設計年發電量8880千瓦時；

福鼎桑園電站：1992年投產發電，總裝機容量3.75萬千瓦，設計年發電量10800千瓦時；

福安市黃蘭溪水力發電有限公司：一級、二級電站於1997年投產發電，總裝機容量3.6萬千瓦，設計年發電量12575千瓦時；

屏南上培電站：2005年投產發電，總裝機容量2.2萬千瓦，設計年發電量8800千瓦時；

豐源電站：總裝機容量8萬千瓦，設計年發電量1.92億千瓦時，1#機已於2008年4月投產發電；

壽寧牛頭山電站：總裝機容量10萬千瓦，設計年發電量2.9億千瓦時，我公司擁有30%股權。

除主業以外，公司業務還涉及造船、自來水、房地產等行業。其中：

廈門船舶重工股份有限公司：成立於2002年4月28日，由福建省船舶工業集團公司等五家公司以發起方式設立的，註冊資本為25000萬元，其中，我公司佔32%股份。截至2007年12月31日，該公司總資產為309185萬元，凈資產為32081萬元。

福建福寧船舶重工有限公司：成立於2005年4月12日，註冊資本為3852萬元，其中我公司佔30%股份。至2007年12月31日，該公司總資產為20174萬元，凈資產為3852萬元。

寧德市自來水有限公司：註冊資本2400萬元，我公司擁有95%的股權。

寧德市寧港自來水有限公司：成立於2002年7月，註冊資本為4600萬元，我公司擁有70%的股權。

武漢楚都房地產有限公司：成立於2002年4月5日，註冊資金14700萬元，其中我公司出資13500萬元，佔91.84%股份。該公司現在漢陽鍾家村開發的“閩東國際城”項目屬武漢市重點工程項目，項目佔地面積36.27畝，總建築面積170796.73平方米，總造價約為6.5億元。

福州閩東大酒店有限公司：註冊資本為人民幣10000萬元，其中我公司佔60.72%股權，寧德市國有資產投資經營有限公司和閩東能源投資公司分別佔35.48%和3.8%的股權。截止至2007年12月31日，該項目總資產為12053萬元，凈資產為9579萬元。

福安天緣商貿有限公司：成立於2002年1月11日，註冊資本為1000萬元，我公司擁有100%股權。

江蘇太倉滬浮璜公路有限公司：成立於2000年11月，註冊資本為6000萬元，其中我公司佔40%股權。

投資項目

豐源水電站

豐源水電站（即閩東水電站擴建工程）位於福建福安市穆雲鄉、康厝鄉與周寧縣七步鎮交界地段，是福建省穆陽溪梯級水電站的第三級。總裝機容量2Ⅹ40MW，多年平均發電量1.92億KW.h，保證出力20.4MW，年利用小時2400h。

豐源水電站主體建築主要由攔河壩、引水隧洞、廠房和開關站、送電線路等建築物組成，與閩東水電站形成一庫二洞二廠房格局。發電廠房位於福安市康厝鄉初處村附近穆陽溪與八蒲溪匯合口處，由主廠房、副廠房、開關站等建築物組成。主廠房為地麵廠房，主機段長27.6m，安裝場段長18.35m，寬16.9m，高39.7m，廠房內安裝2台40MW水輪發電機組（水輪機型號：HLTF13-LJ-205，水輪發電機型號：SF40-16/4250）。

電站按照“無人值班、少人值守”要求設計，主設備達到國內一流水平，全廠自動化程度跨入國內先進行列，實現遠程在線監測。

福安市黃蘭溪水力發電有限公司

福安市黃蘭溪水力發電有限公司成立於1996年，經營管理黃蘭溪一、二級水電站。該電站是福建省“八五”重點建設項目，寧德市重點工程，也是福安市電氣化重點能源建設項目。電站裝機3.6萬kw，年發電量1.25億kw.h，動態總投資2.8億元人民幣。電站工程於1992年開工建設，1996、1997年兩級電站相繼竣工投產運行。

黃蘭溪水力發電有限公司在2001年1月之前由福安市人民政府與香港英屬永沛投資有限公司合資經營，之後由福建閩東電力股份有限公司與香港英屬永沛投資有限公司合資經營，註冊資本為1億元人民幣，其中福建閩東電力股份有限公司佔75%股份，香港英屬永沛投資有限公司佔25%股份。2007年5月29日，經寧德市對外貿易經濟合作局批准，香港英屬永沛投資有限公司將持有的25%的股份全部轉讓給福建閩東電力股份有限公司，黃蘭溪水力發電有限公司由中外合資企業轉為內資企業。公司機構設置七部一室，現有員工229人。

組織結構

公司股東大會是公司的權力機構，董事會是公司的執行機構，對股東大會負責。公司總經理由董事會聘任或解聘，負責公司日常的經營管理活動，並對董事會負責。本公司還設有監事會，負責對董事會及其他高級管理人員進行監督。

公司治理情況

公司嚴格按照新《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會發布的有關上市公司治理的規範文件要求，結合公司治理專項活動的開展，進一步加強公司治理制度建設，加強信息披露的規範化管理，改進了投資者關係管理工作，強化了對所屬公司的管理，使公司的治理制度體系逐步完善，公司規範運作水平和公司治理水平得到有效提高。

公司根據中國證監會下發的《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和福建證監局《關於做好加強上市公司治理專項活動自查階段有關工作的通知》的有關要求，將公司的規章制度在深圳證券交易所網站上進行掛載，對公司治理情況進行了認真全面的自查，對發現的問題進行了及時的有針對性的整改，並在指定信息披露媒體上披露了《公司關於“上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》、《公司關於“上市公司治理專項活動”的自查情況說明》和《公司治理專項活動整改報告》，根據最新的法律法規和規章制度制定了《公司內部控制制度》、《公司接待與推廣制度》和《公司社會責任制度》等制度，並修訂了《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等規章制度。

目前，公司治理的實際情況基本符合中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件的要求。公司及董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》及相關議事規則的規定履行職責，切實維護了公司和全體股東的利益。公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定及時、準確、完整地進行信息披露，確保全體股東獲取信息的公開性和公平性。

獨立董事履行職責情況。

公司獨立董事嚴格按照《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法規、規章和《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的要求，認真履行法定職責，誠實守信、勤勉盡責，出席股東大會和董事會會議，並就公司關聯交易事項及重大事項發表獨立意見，對公司各項風險的防範起到了積極的作用。

公司沒有內部職工股。

股東情況

(1)公司控股股東名稱：寧德市國有資產投資經營有限公司

(2)法定代表人：包江蘇

(3)成立日期：1997年5月5日

(4)註冊資本：10億元

(5)經營範圍：接受市國資委委託，從事委託範圍內國有資產的產權營運，行使出資者職能，實業投資，實現國有資產保值、增值。

(6)企業類型：有限責任公司（國有獨資）