萬馬股份

要點一：所屬板塊　深成500板塊，預盈預增板塊，中證500板塊，充電樁板塊，浙江板塊，輸配電氣板塊，智能電網板塊，長江三角板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍　實業投資；電力電纜、船用電纜、礦用電纜、特種電纜、電力器材設備、鋼芯鋁絞線、銅鋁絲的生產、加工、銷售；軟體系統的開發、銷售；金屬材料、化工產品（非危險品）的銷售；電力線路設計及工程施工；經營進出口業務。

要點三：IES是世界上第一個為工業電動車輛領域設計投產超小體積堅固耐用車載直流充電器的公司，是全球第一大工業電動車輛的直流車載充電器供應商，是第一個在電動汽車領域應用Combo標準，並且兼容 CHAdeMO 標準的供應商，目前為雷諾、寶馬、大眾、奧迪、斯柯達、LAFON、DBT（日產）、Charg Point 等汽車製造商和充電網路運營商製造車載充電，提供快速（直流）充電設備。

要點四：主營電纜行業　公司專業從事電力電纜的研發，生產和銷售，產品包括交聯電纜，塑力電纜，架空線及其他電纜，共180多個品種，14000餘個規格，其中主要以交聯電纜為主，占公司主營業務收入比在70%以上。在交聯電纜領域，公司已經形成了比較完整的產品線，可向市場提供110kV及以下交聯聚乙烯絕緣電力電纜。產品在全國三十二個省市的城，農網改造，鐵路，石化，冶金系統，包括廣州地鐵工程，上海磁懸浮工程，國家大劇院等在內的多項重點工程中得到使用。

要點五：成軍隊物資採購入庫供應商　2014年11月11日公告稱，近日，軍隊物資採購網總後物資採購工作領導小組辦公室發布了“公布2014年第六批入庫供應商名單”，公司符合軍隊物資供應商入庫標準，成為2014年第六批入庫供應商之一，可入庫物資小類名稱為：電線電纜。萬馬股份表示，公司入圍軍隊採購供應商名單，表明公司的產品質量和服務能力得到相應的認可。

要點六：牽手法國IES 開拓電動汽車充電市場　2014年9月15日公告，公司控股子公司浙江萬馬新能源有限公司與IES-SYNERGYSA在北京簽署《戰略合作意向協議》，基於雙方各自優勢，為開拓中國電動汽車充電設備市場，達成初步意向。據協議，雙方先期擬解決方案和技術展開合作，共同出資設立一家合資公司，以研發、生產和銷售合作產品。據介紹，IES公司是世界上第一個為工業電動車輛領域設計投產超小體積堅固耐用車載直流充電器的公司，主營研發、生產和銷售電動汽車、工業電動車輛及其他用途的充電設備，包括電動汽車車載充電器、快速(直流)充電器以及充電監控軟體等。公司表示，與IES的合作，將有效促進萬馬新能源在電動汽車充電業務領域的研發及技術升級。

要點七：定增收購三公司股權　2012年6月，公司擬以6.61元/股的價格分別向電氣電纜集團、張德生、金臨達實業、潘玉泉、張雲、王一群、普特實業發行約15,264.72 萬股股票購買其持有的浙江萬馬高分子材料有限公司100%股權、浙江萬馬天屹通信線纜有限公司100%股權、浙江萬馬集團特種電子電纜有限公司100%股權。同時以不低於5.95元/股的價格，向不超過10名特定投資者非公開發行約4,239.49萬股股份募集不超過25,224.96 萬元配套資金。本次交易的標的資產預估值合計約為10.09億元，預估值增值率為256.26%。本次交易完成後，公司將從電力電纜供應商轉變為電線電纜綜合供應商，產品線覆蓋電纜絕緣料、電力電纜、同軸電纜和光纖光纜。另外，萬馬電氣電纜集團承諾三家交易標的公司 2012 -2014 年初步預計盈利預測數據分別為：萬馬高分子3,111.9萬元、3,889.17萬元、4,485.17萬元；天屹通信2,042.37萬元、2,151.97萬元、2,526.64萬元；萬馬特纜3,918.7萬元、4,012.36萬元、4,230.47萬元。

要點八：加碼新品產業化　2011年10月，公司以13.32元/股發行3160萬股股份，其中，大股東萬馬電氣電纜集團承諾認購660萬的股份，總體募集資金總額為42091.2萬元。分別用於智能電網電纜項目，將形成年產5000km光纖複合低壓纜，350km光纖測溫電纜，1000km電動汽車充電專用纜和120km柔性直流輸電電纜的產能。預計年新增營業收入95400萬元，凈利潤9572萬元。風力電纜項目，將形成年產2050km風力發電特種電纜的產能，年新增營業收入46525萬元，凈利潤4624萬元。軌道交通電纜項目，將形成年產6430km軌道交通特種電纜的產能，年新增營業收入45345萬元，凈利潤4462萬元。

要點九：重大合同-首獲光伏發電億元大單　2014年9月26日公告稱，公司於近日收到“關於國電光伏有限公司400MWp太陽能光伏發電工程電線電纜採購項目（標段一：動力電纜200MW)、中標通知”。公司本次中標金額約10163.52萬元，占公司2013年度經審計合併報表營業收入的比重為2.09%。

要點十：擴大產能　公司以募集資金32050萬元投資交聯聚乙烯環保電纜投資項目，主要用於新增三條110kV 及以上交聯聚乙烯環保電纜生產線及相關配套設備和新增四條35kV及以下交聯聚乙烯環保電纜生產線及相關配套設備。預計投資完成後，將使公司增加110kV及以上交聯電纜產能830公里，增加35kV及以下交聯電纜產能1780公里，預計年新增營業收入130038萬元，凈利潤9205萬元，以2200萬元投資電力電纜研發中心投資項目，項目建設期為6個月，第7個月研發中心投入使用。(2010年末累計投入分別為22333.18萬元，1461.20萬元，其中交聯聚乙烯環保電纜投資項目2010年實現效益2851.44萬元)

要點十一：技術優勢　國家電網總公司明確規定，高壓及超高壓電纜需經過國家電網武漢高壓研究院等技術部門的型式試驗，產品預鑒定或掛網運行一年後才可以正式進入電網市場。公司擁有從德國特樂斯特公司引進的超高壓生產線，是目前國內少數擁有2500mm2大截面電力電纜生產能力的企業。公司為目前國內僅有的10多家取得國家電網公司110kV交聯電力電纜供貨資格的企業之一。公司已成功生產了截面為2500mm2的220kV交聯電力電纜，該產品是目前國內能夠生產的最大截面的220kV交聯電力電纜，現已送武漢高壓研究院進行預鑒定，公司將成為國內僅有的5家左右具備220kV交聯電力電纜生產能力的企業之一。

要點十二：產業鏈競爭優勢　萬馬集團下屬浙江萬馬高分子材料股份有限公司，是國內生產交聯聚乙烯絕緣料，硅烷料等電纜原料的龍頭企業，佔據國內交聯絕緣料25%以上的市場份額，為公司提供了穩定可靠的原料供應渠道，形成產業配套的優勢。由於萬馬高分子公司向公司銷售絕緣材料幾乎不需要銷售費用和運輸費用，因此公司可以按照比其它電纜企業更優惠的價格取得絕緣料，建立了一定的成本優勢，這也是國內電纜行業唯一一家具有這種產業鏈優勢的公司。

要點十三：稅收優惠　2012年12月，公司及公司控股子公司浙江萬馬天屹通信線纜有限公司通過高新技術企業複審，資格有效期3年。根據相關規定，公司及控股子公司通過高新技術企業複審后，2012年1月1日至2014年12月31日將繼續享受高新技術企業的相關優惠政策，即減按15%的稅率繳納企業所得稅。

要點十四：股權激勵　2013年8月，公司擬向激勵對象授予總量為1,179萬股的限制性股票，占公司股本總額股的1.27%，本計劃下限制性股票首次授予價格為每股2.32元。業績考核條件為，以2012年為基準，2013年、2014年、2015年的營業收入需分別增長25%、50%、75%；凈利潤需分別75%、90%、110%增長。激勵對象為公司部分董事、高級管理人員以及公司董事會認為需要進行激勵的中層管理人員、核心技術及業務人員，共計111人。

要點十五：股東回報規劃　2012年8月，公司制訂未來三年（2012-2014）股東回報規劃。未來三年內，公司將採取現金、股票、現金與股票相結合的方式或法律法規允許的其他方式進行利潤分配，在盈利規模、現金流狀況滿足正常經營和長期發展的前提下，公司將實行積極的現金股利分配辦法，重視對股東的投資回報。在滿足正常生產經營的資金需求情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項，公司規劃每年度進行一次現金分紅，現金分紅不超過累計可分配利潤的範圍，不損害公司的持續經營能力。在滿足利潤分配條件前提下，原則上公司每年現金分配的利潤不低於當年可分配利潤的百分之十，並且任何連續三個會計年度內以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。公司董事會可以根據公司的盈利情況和資金需求狀況決定是否進行中期現金分紅。在公司經營狀況良好，且董事會認為公司每股收益、股票價格與公司股本規模、股本結構不匹配時，公司可以在滿足現金分紅最低比例的前提下，同時採取發放股票股利的方式分配股利。

要點十六：自願鎖定股份　公司控股股東電氣電纜集團和實際控制人張德生及其女兒張珊珊承諾，自公司股票上市之日(2009年7月10日)起36個月內，不轉讓或委託他人管理髮行前其已所持公司股份，也不由公司回購該部分股份。顧春序等14名自然人股東和公司高管承諾，自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或委託他人管理髮行前其已所持公司股份，也不由公司回購該部分股份。此外，高管還承諾在任職期間每年轉讓的股份不超過本人所持總數的25%，離職後半年內不轉讓所持股份。

要點十七：控股股東主動延長鎖定期　2012年7月，公司接到公司控股股東浙江萬馬電氣電纜集團有限公司的承諾函，承諾對其所持公司首次公開發行前股份（共429,182,640股，佔總股本的55.24%）追加限售期一年至2013年7月10日。

要點十八：投資雲光伏產業　2014年3月，公司與北京國電通訊網路技術有限公司簽署了《關於雲光伏產業之戰略合作框架協議》，就投資設立雲光伏運營服務公司、雲光伏產業公司和投資建設嘉興10MWP雲光伏項目等事宜達成戰略合作意向。國電通是國家電網下屬電力信息通信產業集團公司，擁有電力行業背景優勢、網路資源運營優勢和新能源技術優勢，定位於成為基於信息通信的智能電網研發建設與運營的綜合服務提供商和專業化公司。公司表示，該協議是公司在戰略層面發展新能源產業之既定策略，也是公司實現從製造業逐步向製造、運營、提供平台服務同步發展的戰略轉型的第一步。

要點十九：重大投資-投資設立合資公司　2015年7月17日晚間公告稱，公司於7月16日與法國IES公司簽署合資經營合同，雙方擬共同投資設立合資公司，主要致力於直流充電樁、充電器，電動汽車車載充電機等新能源產品的研發、生產與銷售。合資公司註冊資本4000萬元，預計項目總投資7000萬元，雙方各佔50%股份。據介紹，IES是世界上第一個為工業電動車輛領域設計投產超小體積堅固耐用車載直流充電器的公司，是全球第一大工業電動車輛的直 流車載充電器供應商，是第一個在電動汽車領域應用Combo標準，並且兼容 CHAdeMO 標準的供應商。

公司地址

浙江省杭州市臨安經濟開發區南環路88號