東莞宏遠工業區股份有限公司

宏遠工業區開發是宏遠所進行的最早業務，工業區開發的基礎是篁村320畝荒地。日本TDK集團屬下的新科電子廠、美國史丹夫集團屬下之添迪製品廠等一批國際加工企業相繼在新開闢的宏遠工業區落戶，宣告了宏遠創業的成功。

十年來，宏遠工業區與宏遠房地產相互配合，取得了輝煌的成績，昔日的地產坡地已發展成為佔地 130多公頃，一百多家工業企業，3萬人口的規劃整齊、配套齊全的工業區，共吸引近百億元的外來投資，成為東莞市最大、最成功的工業區之一。同時，公司董事會根據國家宏觀環境的變化及公司自身發展的不同階段，依託成功的工業區業務，不斷調整房地產的發展戰略，使宏遠房地產保持了持續穩定的發展。宏遠房地產自成立以來先後成功開發了宏遠花園、金豐花園、活力康城、江南世家等多個樓盤，樓盤的品味及檔次不斷提高；同時，完善了金豐體育公園、宏遠外國語學校、宏遠中英文幼兒園等多項配套設施。宏遠房地產是東莞市首家通過ISO9001：2000國際質量管理認證的房地產企業，並先後獲得“東莞市園林式單位”、“廣東省住宅小區體育示範單位”、“東莞市交通安全文明社區”、“東莞市無毒小區”、“廣東省綠色住區”、“廣東省物業管理示範小區”、“東莞市文明社區”等榮譽稱號，2002年、2003年連續兩年被評為"房地產綜合開發先進企業。宏遠房地產已形成了一個集學校、商務、醫院、治安、文化娛樂設施、交通等功能齊全、設施完善的宏遠大社區，倡導“運動健康”的宏遠房地產已成為東莞市最知名的房地產品牌之一。

公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定和中國證監會、深圳證券交易所的監管要求，一直致力於健全公司治理制度，提高公司整體治理水平，不斷完善由股東大會、董事會、監事會和高級管理層構建的現代股份制公司治理架構，各方按照《公司章程》賦予的職責，依法獨立運行，履行各自的權利和義務。

公司內部控制的目標是建立一套適合公司發展的內部控制體系、架構完善的法人治理結構、建立良好的內部控制環境，以提高效率與安全性，確保公司經營和管理目標的實現。公司已按“三會”運作、財務管理、綜合事務管理三部分對公司的內部控制制度進行了系統的劃分及完善。這些內部控制制度貫穿於公司生產經營、財務管理控制、信息披露控制等各層面和環節，形成了較為完善的內部控制制度體系，確保了各項經營活動有章可循。長期以來，公司通過完善制度建設，先後制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事制度》、《董事會各專門委員會議事規則》、《監事會議事規則》、《信息披露管理辦法》、《重大事項內部報告制度》、《投資者關係管理辦法》、《內幕信息知情人報備制度》、《外部信息使用人管理制度》、《獨立董事及審計委員會年報工作制度》等公司制度，使公司進一步提高了規範運作水平。

法人治理結構是現代公司制的核心。本公司在創造良好經營業績的同時，持續完善權責明確、有效制衡、協調運轉的公司治理機制，根據《公司法》、《證券法》等相關法律法規及規範性文件的要求並結合自身的公司治理經驗，構建並完善了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層構建的現代股份制公司治理架構。具體的組織架構及控股子公司控制圖如下：