錦江投資

公司總資產19.7億元，凈資產15.5億元，註冊資本5.5億元人民幣。

上海錦江國際實業投資股份有限公司主要投資的企業有：擁有上海錦江汽車服務有限公司95%股份、錦海捷亞國際貨運有限公司65%股份、上海大眾新亞出租汽車股份有限公司49.5%股份。

上海錦江國際實業投資股份有限公司將以合資合作經營、兼并收購、委託經營管理等方式，立足上海，將優勢產業向全國各經濟中心城市的出租汽車、長途客運、汽車租賃市場，以及國際國內進出口貨物的空運、海運和快件運輸代理業務伸延，並通過證券市場平台，以股權轉讓、國外合資等資本運作方式拓展核心產業、培育新興產業，實現服務區域突破、服務品種突破、對外合作突破、業務規模突破、贏利水平突破，做強企業、做大產業、做響品牌，實現“全國旅遊客運業第一”的目標。

上海錦江汽車服務有限公司是上海錦江國際實業投資股份有限公司的控股子公司，旗下擁有外事公司、商旅公司、出租公司、修理公司和教培中心，具有40多年接待外國元首、高官和大型國際會議的歷史，是上海各類重要會議指定的特約用車單位。

錦海捷亞國際貨運有限公司是上海錦江國際實業投資股份有限公司的控股企業，是經國家商務部、交通部、海關總署、民航總局批准的，以經營國際、國內進出口貨物的空運、海運和快件運輸代理業務為主，具有一級資質的大型國際貨運企業。

公司按照《公司法》、《證券法》、中國證監會制定的法規和發布的有關上市公司治理的規範性文件以及上海證券交易所《股票上市規則》的要求，結合自身的實際情況，已經建立了較為完善法人治理結構。主要內容如下：

1、公司能確保所有股東，特別是中小股東的平等地位，享有和行使自己的權利。公司嚴格按照《股東大會規範意見》的規定，召集、召開股東大會，出席的股東人數及其代表股份數均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，在會場的選擇上也儘可能讓更多的股東能夠參加股東大會，行使股東的表決權。

2、公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事；公司董事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司各位董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，能夠積極參加有關培訓，熟悉相關法律法規，了解作為董事的權利、義務和責任，能為了全體股東的利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責。

3、公司嚴格按照《公司章程》的規定選舉產生監事會；公司監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求；公司監事能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、公司經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監管。

4、公司高級經營管理人員的聘任程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。公司正積極著手建立更為科學、合理的董事、監事及高級管理人員的績效評價、激勵和約束機制。

5、公司一貫並充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益。

6、公司能嚴格按照法律、法規的要求，真實、準確、完整、及時地披露信息。公司指定董事會秘書和證券事務代表負責證券有關的信息披露、接待來訪、回答諮詢等，確保所有股東有平等的機會獲得公司的信息。

7、公司積極完善獨立董事制度，股東大會選舉產生了四名獨立董事，分別為企業家、財會專業人士、經濟和法律事務方面專家。

公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業務上的“五分開”情況

人員方面

公司在勞動、人事及工資等方面是獨立的，首席執行官、首席運營官及高級管理人員均在公司領取薪酬，不在控股股東方兼任職務及領取報酬。

資產方面

公司獨立擁有採購和銷售系統。

財務方面

公司設有獨立的財會部門，並建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，公司獨立在銀行開設帳戶。

公司設立

了健全的機構體系，董事會、監事會、經營、銷售等內部機構均獨立運作。

業務方面

公司的資產置換工作已獲股東大會批准，在經營業務方面基本與控股股東實現了分開。

公司董、監事會成員名單及持股情況

姓名性別年齡職務任期起止日期年初持股數年末持股數

沈懋興男54董事長2003.6-2006.641824182

周有道男66副董事長2003.6-2006.6--

楊原平男49副董事長2003.6-2006.641824182

首席執行官

華慶建男51副董事長2004.5--2006.6--

首席運營官

陳文君女49董事2003.6--2006.641824182

張寶華男53董事2004.5—2006.6--

馬名駒男43董事2003.6--2006.6--

蔡青峰男37董事2003.6--2006.63,883,7043,883,704

陳祥麟男60獨立董事2003.6--2006.6--

秦志良男60獨立董事2003.6—2006.6--

劉正東男34獨立董事2003.6—2006.6--

劉永章男48獨立董事2004.5—2006.6--

劉海海男52監事長2004.5--2006.6--

潘建暢男45監事2004.5--2006.6--

馬全福男54監事2003.6--2006.641824182

袁哲寧女49財務總監2004.4--2006.6--

公司第四屆董事、監事會成員簡介

董事會成員

沈懋興先生：現年54歲，上海華東師範大學世界經濟國際貿易碩士研究生學歷。曾任市委組織部幹部處處長，上海華亭集團公司黨委書記，錦江（集團）有限公司副總裁。現任錦江國際（集團）有限公司首席運營官，本公司董事長。

周有道先生：現年66歲，大學文化，高級會計師，高級經濟師。曾任上海市財政局第一分局副局長，市政府財貿辦公室財政金融處副處長，財政局副局長、局長兼地方稅務局局長，上海國際信託投資公司董事長、總經理。現任上海國際集團有限公司董事長、本公司副董事長。

楊原平先生：現年49歲，畢業於上海旅遊高等專科學校，1993年9月至1995年4月參加上海大學國際商學院與美國“舊金山——上海友好城市委員會”聯合舉辦的商業管理（BMP）班學習，獲經濟管理碩士研究生學歷。曾任上海龍柏飯店、北京崑崙飯店、新錦江大酒店總經理，錦江（集團）有限公司副總裁。現任本公司副董事長、首席執行官、黨委書記。

華慶建先生：現年51歲，EMBA碩士研究生（在讀），高級經濟師。曾任上海市旅遊局科長、副處長、處長，上海賓館總經理，上海華亭集團副總裁。現任錦江國際（集團）有限公司副總裁、上海錦江汽車服務有限公司總經理、黨委書記，本公司副董事長、首席運營官（執行總裁）。

陳文君女士：現年49歲，畢業於上海旅遊高等專科學校，上海財經大學貨幣銀行專業經濟學碩士，高級會計師。曾任上海龍柏飯店、上海錦江飯店副總經理、總經理、黨委書記。現任錦江國際（集團）有限公司財務總監，本公司董事。

張寶華先生：現年53歲，研究生學歷，工商管理學碩士，經濟師。曾任上海新亞（集團）股份有限公司總經理助理，上海新亞（集團）股份有限公司副總經理、資深副總經理，上海新亞（集團）股份有限公司副董事長。現任錦江國際（集團）有限公司總裁助理、金融事業部董事長，本公司董事。

馬名駒先生：現年43歲，大專學歷，高級會計師。曾任鳳凰股份有限公司總經理，副董事長。現任錦江國際（集團）有限公司金融事業部總經理、計劃財務部經理，本公司董事。

蔡青峰先生：現年37歲，電腦專業大專學歷，曾任台北宏基電腦公司的關係企業宇晉電腦公司經理，香港新林公司、和德建設股份有限公司董事及經理，兆豐國際集團有限公司董事，兆豐國際（上海）有限公司的執行董事兼財務總監，現任兆豐國際（上海）有限公司董事長兼總經理，本公司董事。蔡先生還兼任多家房地產開發公司、國際貿易公司、國際信息網路公司董事。

陳祥麟先生：現年60歲，大學本科學歷，高級經濟師。曾任上海東海閥門廠廠長，上海市機電一局副局長，上海汽車拖拉機工業聯營公司副董事長、總經理，上海市計劃委員會主任，上海市人民政府副秘書長、中共上海市委副秘書長，上海市海外公司總經理，上海汽車有限公司董事長、總經理、黨委副書記，上海汽車工業（集團）總公司總裁、黨委副書記，現任上海汽車工業（集團）總公司董事長、黨委書記，本公司獨立董事。

秦志良先生：現年60歲，大學本科學歷，高級會計師。曾任上海電線五廠副廠長，上海市機電工業管理局副總會計師、總會計師、副局長，上海東風機械（集團）有限公司黨委書記、董事長，現任上海機械設備成套（集團）有限公司副董事長，本公司獨立董事。

劉永章先生：現年48歲，經濟學碩士，副教授。曾任上海財經大學學生工作部副處長、處長，上海財經大學組織部部長。現任上海財經大學黨委副書記，本公司獨立董事。

劉正東先生：現年34歲，大學本科學歷，華東政法學院法律碩士學位，律師。曾任上海市人民檢察院鐵路運輸分院助理檢察員，上海市虹橋律師事務所房地產事務部主任，現任上海市君悅律師事務所主任律師，本公司獨立董事。

監事會成員

劉海海先生：現年52歲，大學專科，政工師。曾任上海龍柏飯店勞動人事部幹事兼聯合支部書記、汽車服務部負責人、經理，上海龍柏飯店黨委副書記兼副總經理。現任本公司黨委副書記，本公司監事長。

潘建暢先生：現年45歲，大學本科，審計師，會計師。曾任上海縫紉機一廠團委副書記，上海飛人機械總公司審計監察部副部長。現任錦江國際（集團）有限公司客運事業部審計副主任，本公司監事。

馬全福先生：現年54歲，大專學歷，經濟師。現任本公司紀委副書記、職工代表監事。

董事會秘書

袁哲寧女士：現年49歲，管理學碩士學位，高級會計師。曾任上海龍柏飯店計財部經理，上海錦江飯店財務總監。現任上海錦江汽車服務有限公司財務總監，本公司董事會秘書、財務總監。