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不法分子在國內或國外註冊成立空殼公司並設立網站，大肆宣傳虛構某種“虛擬貨幣”的價值，捏造博彩、娛樂、醫療等實體項目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵會員以開拓市場、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報，不斷吸納會員會費達到斂財目的。

此類刑事案件數量呈逐年增加態勢，2014年法院判決5起，此後呈倍數增長，到2017年增長到62起。最新一份判決系法院於2018年5月2日作出。

65種“傳銷幣”涉案超百億，逾千萬人買入。