南京水運實業股份有限公司

南京水運實業股份有限公司是經國家體改委（體改生[1993]120號文）批准，由南京長江油運公司及長江沿線各大石油化工廠等9家國有大中型企業共同發起，以定向募集方式設立的股份有限公司。其主要發起人及控股公司為南京長江油運公司，南京長江油運公司以其99艘船舶經評估值按1：1折價入股，其他股東均以現金方式按1：1入股。本公司於1993年7月20日經國家體改委批准設立，1993年9月18日經南京市工商行政管理局註冊登記，於1 993年9月28日正式開業運轉。本公司設立時股本為22446.5萬股，1997年4月經國家體改委批准，按2.5：1縮減股本，縮股后註冊資本為8978.6萬元。

註冊資本：51573.2729(萬元)

法定代表人：劉錫漢

董事會秘書：曾善柱

聯繫地址：江蘇省南京市進香河路33號時代華府4樓

主營產品：油及製品，化學製品及其它貨物倉儲運輸；船舶代理；船舶技術服務；修理；拆船；工業生產資料；石油及製品；化工產品；百貨；五金交電；建築材料銷售；經營各類商品和技術的進出口業務(國家允許範圍內)

公司信息披露報紙：《中國證券報》、《上海證券報》

工商登記號：3201921000848

是否上市：是

是否發行債券：是

股票代碼：600087

公司代碼：02600087

股票代碼：600087

股票簡稱：南京水運

代碼類別：A股

舊代碼：600087

變動原因：新上市

變動日期：1997-06-12

股票簡稱變動

股票簡稱：南京水運

變動日期：2006-10-09

股票簡稱：G水運

變動日期：2005-12-20

行業變動

進入行業：水上運輸業

變動日期：2000-09-05

進入行業：(無數據)

變動日期：2003-09-22

關於可轉

特別提示：

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

經本公司非流通股股東提出股權分置改革動議和書面委託，南京水運實業股份有限公司（下稱"公司"）董事會在保薦機構的協助下制定了股權分置改革方案。股權分置改革方案的具體內容請詳見同日公告的《南京水運實業股份有限公司股權分置改革說明書》。

若該股權分置改革方案獲得公司相關股東會議通過，則：

1、在2005年10月31日至股權分置相關股東會議的股權登記日（含當日）期間的公司股票和公司可轉債交易日，水運轉債持有人可按轉股的程序申請轉股。自相關股東會議的股權登記日次一交易日起水運轉債停止轉股，直至水運轉債在股權分置改革規定程序結束后恢復轉股。

2、按照公司可轉債募集說明書發行條款的約定：若南京水運A股股票在任意連續30個交易日內收盤價格的算術平均值不高於當期轉股價格的80%時，公司董事會有權在不超過20%的幅度內降低轉股價。修正幅度在20%以上時，由董事會提議，股東大會通過後實施。修正後的轉股價格不低於修正前30個交易日的本公司股票收盤價格的算術平均值。董事會此權利的行使在12個月內不得超過一次。公司董事會將嚴格按照上述約定對可轉債轉股價格進行修正。

3、公司提請水運轉債持有人注意：在2005年10月31日至股權分置相關股東會議股權登記日（含當日）期間的公司股票和公司可轉債的交易日，水運轉債持有人可按轉股的程序申請轉股，未轉股的水運轉債將不能獲得非流通股股東支付的對價股份。

4、根據《可轉換公司債券管理暫行辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和水運轉債募集說明書的有關規定，當未轉換的水運轉債數量少於3，000萬元時，將停止水運轉債交易。截至2005年10月28日，公司僅有9，729．8萬元水運轉債在市場流通，南京水運股票收盤價為4．58元/股，目前轉股價為5．56元/股，公司董事會提請水運轉債的持有人注意上述事項所產生的影響。

特此提示。

南京水運實業股份有限公司董事會

二〇〇五年十月三十一日

南京水運實業股份有限公司