肖玉

2011年，肖玉推薦一家財務公司的經理俞某，分批購買5000萬元的信託產品，預計年收益率高達10%以上。雙方見面，談妥后，對方把錢分兩筆打到了銀行賬戶上，一筆為2000萬，另一筆為3000萬元。

值得一提的是，肖玉的家人還經營著一家市值數千萬元的公司。2011年，該公司資金周轉出現了問題。檢察院的起訴書指控，當俞某第一筆2000萬元到了銀行賬戶后，肖玉如約幫忙購買了信託產品，並給俞某送去了信託合同。

當3000萬元的款到了銀行賬戶后，她並沒有為俞某購買信託產品，而是通過支行的員工，設法把這筆錢匯到了她家人名下的賬戶，被用來補充公司的流動資金和還債。

為了能拿到這筆錢，肖玉還偽造了一份購買3000萬元的信託產品合同交給俞某。一年後，第一筆2000萬元的信託產品提前兌付。眼看3000萬元的信託產品也快到一年期了，俞某想要贖回時，肖玉找了各種理由推託，這引起了俞某懷疑。辯稱不是詐騙是正常借款

這筆錢一直拖到2013年9月，俞某經過核實，發現這筆錢並未用於信託理財后，立即報警求助。警方經過調查后，初步認定肖玉有詐騙嫌疑。根據檢察院出示的證據顯示，警方在偵查時，還發現肖玉在被抓前，利用職務之便，用另一家公司名義，跟俞某的公司簽訂了2500萬元的借款合同。在2月9日的庭審中，面對檢方涉嫌詐騙3000萬元的指控，肖玉對指控的犯罪事實全部予以否定。她承認跟俞某之間有3000萬元款項的事實，但稱這筆款是俞某借給她的，雙方還約定了10%的年利率，屬於正常的民間借貸。

同時，肖玉稱，她給俞某辦理的就是借款業務，而非信託業務。那麼，俞某的3000萬元資金如何進入銀行？又是由哪些人經手？最終去了哪裡？面對這些疑問，肖玉稱，她經手的資金流量非常大，她記不清楚了。

在當天的法庭上，肖玉除了多次強調她並非詐騙，對其他問題都顧左右而言他，或者乾脆以“不記得了”“不知道”等話語搪塞。

“按照你的講法，2000萬是買了信託，3000萬是借款，那你認為以你的這種資信，他就足以相信把3000萬元借給你了，你們有沒有辦理相應的抵押，你有沒有提供相應的抵押？”面對檢察官的追問，肖玉輕描淡寫地回應“沒有沒有”。

“就憑你個人的這種資信，雙方此前從來沒發生過借款往來的情況下，別人會主動提出借3000萬元給你，什麼抵押都不做？”面對檢察官如此追問，肖玉只是強調，自己並非是詐騙。

因案情重大，且證據繁多，當天庭審結束后，審判長宣布休庭，擇日再審。