中葡股份

要點一：所屬板塊　參股期貨板塊，新疆板塊，釀酒行業板塊，西部開發板塊。

要點二：經營範圍　許可經營項目：葡萄酒的生產；一般經營項目：葡萄酒的銷售；葡萄種植；農業開發；貨物及技術的進出口經營；五金交電產品，化工原料，機電產品，儀器儀錶，日用百貨，辦公用品，工藝美術品，農畜產品的銷售；農業種植；家畜養殖；房屋租賃。在中信國安集團控股公司大股東新天集團后，公司加快產業結構調整，全力發展葡萄酒產業，目前已擁有15萬畝亞洲最大的釀酒葡萄基地，且全套引進世界先進工藝和設備，投資建設了年產6萬噸的亞洲最大的單體酒廠，年產葡萄酒11萬噸，在銷售體繫上完成了對全國市場的布局。

要點三：中信國安集團　新天集團將其持有的公司21.69%的股份，總計17567.82萬股國有法人股轉讓予國安集團，過戶手續已於2010年7月辦理完畢，本次轉讓后，新天集團不再持有公司股份，中信國安集團持有公司股份為34546萬股，為公司第一大股東。中信國安集團公司系中國中信集團公司全資子公司，為一家涉及信息產業，高新技術，資源開發，旅遊房地產，廣告，文化傳媒等領域的大型綜合性企業集團，總資產近140億元，中信國安入主公司后，有望強強聯合，大量新增項目為公司帶來嶄新發展機遇。

要點四：主業龍頭優勢，消費升級概念　控股91.57%的中信國安葡萄酒業有限公司被認定為國家農業產業化重點龍頭企業，其註冊資本25725萬元，擁有全國最大的15萬畝優質葡萄園，達到年產11萬噸的生產加工能力，佔國內葡萄酒容量的30%，成為亞洲最大的葡萄酒生產企業，在銷售體繫上完成了對全國市場的布局，並以高檔葡萄酒的主要供應商和國內原酒的最大供應商為發展目標。2010年實現營業收入25750萬元，2011年上半年公司葡萄酒銷售收入20559萬元，同比增長213.23%。

要點五：戰略調整　全力發展葡萄酒產業，把新疆天山北坡打造成中國乃至世界知名釀酒葡萄產區，把新天發展成為中國乃至世界最大的優質原酒供應商和高檔葡萄酒生產商。2011年公司將立足發揮資源優勢，不斷加強釀酒葡萄基地建設，提升產品品質，創新營銷手段三個關鍵環節，徹底改善公司經營局面，實現可持續健康發展的工作目標。

要點六：資源優勢　新疆是歷史上著名的葡萄故鄉，早在02年公司就已建起西起霍爾果斯，東至阜康的15萬畝亞洲最大的釀酒葡萄基地，其中8萬畝為公司自有或租用管理，有6萬畝已有7年以上的樹齡，同時，公司全套引進世界先進工藝和設備，投資建設了年產6萬噸的亞洲最大的單體酒廠。

要點七：參股酒交所　2012年3月，為充分發揮北京在環渤海經濟圈的核心地位作用和北京葡萄酒市場的輻射、引領作用，公司擬出資2000萬元與北京一輕控股有限責任公司、中糧酒業有限公司、中信國安葡萄酒業股份有限公司、北京產權交易所有限公司、北京海航置業有限公司、信達投資有限公司共同籌建北京國際葡萄酒交易所有限公司。酒交所註冊資本為10000萬元，公司占出資比例的20%，成為該公司參股股東。酒交所主要是組織葡萄酒交易等，通過本次投資可以擴大公司品牌的知名度，增加公司產品在市場的話語權，拓展公司產品流通渠道。

要點八：品牌優勢　據中國品牌戰略學會統計分析，新天的品牌價值為8.34億元，已成為葡萄酒行業著名品牌之一。其中，“西域”品牌定位於高端，“尼雅”定位於中商端，“新天”和“瑪納斯”定位為中低端。

要點九：西部大開發中的農業概念　公司充分發揮所處的區域優勢，大力發展高效，特色農業，大幅度進行種植結構和產業結構調整。

要點十：營銷公司　2011年7月，為履行公司09年非公開發行股票使用募集資金在全國範圍內建設體驗館的承諾，公司擬成立全資子公司中信國安葡萄酒業營銷有限公司，負責全國範圍內體驗館建設和建成后的運營管理工作。新公司註冊資本5000萬元，其中30%為現金出資，70%實物出資，首期出資1000萬元。

要點十一：定向增發　09年8月以5.89元/股非公開發行33955.85萬股，募集資金凈額為197801萬元，已於2009年8月31日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記託管手續，其中中信國安集團配售16977.93萬股(預計上市時間為2012年9月1日)，上海證券配售2000萬股(預計上市時間為2010年9月1日)等，本次非公開發行股票后，上市公司資產大幅改善。09年9月擬利用募資向全資子公司酒業銷售公司增資5000萬元，用於充實銷售公司的資本金，推動葡萄酒營銷網路建設，加快轉變營銷模式，完善銷售公司營銷體系和渠道布局。截止2010年末，已累計使用募集資金171980.12萬元。2010年年報披露鑒於2010年國內房價波動較大，為了確保募集資金的使用安全，公司對於營銷網路建設項目十分謹慎，截止2010年末該項目尚未按計劃進度實施完畢，公司將在2011年加快該項目的建設。

要點十二：資產置換　公司與大股東新天集團簽署《資產置換協議》，以其擁有的與貿易業務相關的全部資產計16845.24萬元與新天集團合法擁有的3宗土地使用權(評估值為16424.93萬元)進行置換，公司確定將葡萄酒業務作為未來唯一主營業務，本次資產置換完成後，公司的葡萄種植用地約為18萬畝。

要點十三：股東回報規劃　2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。公司在盈利、現金流能滿足正常經營和長期發展的前提下，應積極推行現金分配方式。在滿足現金分紅條件的情況下，公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下，公司每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的10%。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤原則上不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

要點十四：出售公司所屬的蒸餾酒類資產　2015年11月20日晚間公告稱，公司於11月20日與喀什發展商業投資管理有限公司（簡稱“喀發商業”）簽訂了資產出售協議，擬向後者整體出售公司所屬的蒸餾酒類資產及部分相關債權，交易價格為10.08億元。公司股票將於11月23日復牌。方案顯示，公司此次交易標的包括：阜康烈焰100%股權和相關債權；瑪納斯烈焰100%股權；北京中葡100%股權和相關債權；公司持有的9項商標所有權和2項外觀專利所有權。上述交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，也不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。中葡股份表示，通過此次出售資產，可以進一步優化公司產業布局，符合公司戰略發展規劃。出售資產所得資金將用於償還公司銀行貸款和公司未來新增業務的拓展，在優化公司資產負債結構的同時，利用公司自有資金實現新增業務的拓展。公司預計，上述交易將給公司帶來1億元以上收益，最終數據以會計師事務所的年度審計結果為準。