傳銷

傳銷產生於二戰後期的美國，成型於戰後的日本，發展於中國。傳銷培訓教材不僅極富煽動性和欺騙性，而且具有很多心理學的要素，極易誘人上當。在國外傳銷和直銷是一個意思，也就是說國外只有傳銷這一個概念。

國外傳銷的主要概念是：以顧客使用產品產生的口碑作為動力，讓顧客來幫助經銷商來宣傳產品後分享一部分利潤，也就是客戶傳播式銷售。這跟國內的傳銷是兩個概念。

中國式傳銷：是虛假的公司，虛構的產品，什麼都是空的，就只是讓你拉人頭，從入會費或者加盟費中提取少量提成。或者控制人身自由，沒收財物，讓你無法與外界聯繫，天天學習那些傳銷培訓教材，讓你學會怎麼騙人，然後列名單、電話或書信邀約、攤牌、跟進、直至以各種方式交齊入會費或者加盟費。

中國式傳銷是建立在精神控制的基礎上，即讓你通過他們的傳銷培訓洗腦後自發的去組織進行傳銷；另外一些會控制你的人身自由，沒收所有物品，並且通過暴力使你認可這些謊言。

本罪侵犯的客體為複雜客體，既侵犯了公民的財產所有權，又侵犯了市場經濟秩序和社會管理秩序。本罪的犯罪對象是公民個人財產，通常是貨幣。

本罪在客觀方面表現為違反國家規定，組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的行為。但不是所有的傳銷行為都構成犯罪，情節一般的，屬於一般違法行為，由工商行政管理部門予以行政處罰；只有行為人實施傳銷行為情節嚴重才構成犯罪，依法追究刑事責任。另外，要區分傳銷罪與直銷活動中的違規行為。若在直銷行為中出現誇大直銷員收入。產品功效等欺騙。誤導行為，應由直銷監管部門處以行政處罰，而不應視為傳銷罪。

情節嚴重的認定應結合傳銷涉案金額、傳銷發展人員數量、傳銷中使用的手段、傳銷造成的影響等多方面因素綜合衡量。

本罪主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。本罪追究的主要是傳銷的組織策劃者。多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷組織的積極參與者。對一般參加者，則不予追究。

根據最高人民法院於1999年6月18日《關於審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋》第2條規定：“個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業、事業單位實施犯罪的，或者公司、企業、事業單位設立后，以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。”故對專門從事傳銷行為的公司，依照司法解釋的規定，不以單位犯罪論處，而對其組織者和主要參與人以自然人犯罪定罪處罰。

本罪在主觀方面表現為直接故意，具有非法牟利的目的。即行為人明知自己實施傳銷行為，為國家法規所禁止，但為達到非法牟利的目的，仍然實施這種行為。且對危害結果的發生持希望和積極追求的態度。

簡而言之，傳銷罪屬於經濟犯罪中的擾亂市場經濟秩序犯罪，是牟利性犯罪，也是故意犯罪的一種行為犯。

非法傳銷：是與傳銷幾乎同時產生的一種違法行為，最初表現為組織者假借“特許加盟經營”、“自願連鎖經營”、“網路資本運作”、“市場營銷”、“連鎖銷售”、“純資本運作”、“民間互助理財”、“人際網路”、“原始股基金”、"網路營銷"等名義從事傳銷的行為，逐步演變為借用傳銷組織體系形式和計酬方式，不銷售商品或以銷售商品、提供服務為幌子，從事集資詐騙等違法犯罪的商業欺詐行為，本質是一種有組織詐騙活動，以非法佔有他人財產為目的。

儘管各種變相傳銷的名字表述不同，但其行為卻如同一轍：

1、參加者通過繳納“人頭費”或“資格費”或者以認購商品（含服務）等形式變相繳納“人頭費”或“資格費”取得加入、介紹他人加入的資格；

2、通過介紹他人參加發展下線人員，並由此建立具有上下層級內部財富再分配關係的組織體系；

3、組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作；參加者的收益由其加入的先後順序及其發展人員數量決定，

傳銷是多層次直銷中的一種，主要區別是傳銷收取高額入會費，而多層次直銷一般不收入或少收入入會費。（從這裡可以看出，傳銷收取高額入會費，是一種赤裸裸的詐騙，其危害人們已廣為認識。

傳銷組織通過長期的欺騙實踐，總結出了列名單的技法，就是盤算哪些人是可以騙來的對象。傳銷人員的筆記中這樣寫道：“在這裡面包括這樣幾類對象，親戚類：兄弟姐妹；朋友類：五同——同學、同事、同鄉、同宗、同好；鄰居類：前後左右鄰居；其他認識的人，如師徒、戰友等等。”總之，那些急於改變現狀的人，是傳銷組織網羅的主要人選。當然，傳銷組織對這些人的心理作了充分的分析。比如對退伍軍人分析說：受軍人的熏陶，觀念有很大改變，回到家鄉后，大多不安於現狀，想干一番大事業或者想急於找一份合適的工作。分析農民說：焦點在於脫貧致富，指望種糧發家不現實，養殖渠道又不暢通，做生意缺乏本錢，他們渴望找到一條門路，能夠發家致富，在左鄰右舍中揚眉吐氣，風風光光。下崗幹部認為：昔日春風得意、眾人矚目，一旦下崗門庭冷落，有一種嚴重的失落感。還有就是對打工者的引誘，深知打工不容易，賺錢太慢，又急於求成的心理。對網羅對象心理的揣度，反映出傳銷組織者乘人之危、落井下石的陰暗心理和罪惡本質。

第二步——邀約。通過寫信或打電話等方式，邀請別人加入。因名聲太壞，在教材中就規定了打電話時的“三不談”，即不談公司、不談理念、不談制度。總之，不談傳銷的真相。只是根據對方的心態、特長、背景等特點，給出一個甜蜜的誘惑。為了提高騙人的成功率，教材上連打電話時的語氣都規定好了。教材上面這樣寫道：談話的時候興奮度要高，語調要高，比平常要高八度。語速要快，但語言要清晰，語氣肯定不含糊，給對方以信任的感覺。說出的話具有一種神秘感，讓對方無據可查。不正面回答對方的提問，不具體解釋自己的話題等。

而且由於傳銷組織已經成了過街老鼠，所以傳銷公司在騙人加入時，變換了很多時髦的說法，比如網路直銷、加盟連鎖、人際網路、網路銷售、框架營銷、連鎖銷售、1040陽光工程、純資本運作、人力資源連鎖業、資本運作、網路營銷等等。

在上述種種遊說和謊言的欺騙下，如果對方被說動了心，願意加入，下一步就是接站。

傳銷組織對接站的整個程序乃至神態和衣著也有明確規定。廣西北海市工商局副局長陸玉寶揭露說：傳銷組織接站人一進車站與對方見面的時候，應該是熱情地跑上去幾步，要先握手。同時，一定要衣著光鮮，比如打著領帶的時候，人家就會感覺到你肯定是有一定的社會地位。或者直接叫與你聯繫的親戚朋友去接你，經過漫長的車程一下車能看到親戚朋友，自然會倍感親切。

引導來者上車的時候，首先告訴他們說先洗洗塵，然後，到酒店裡邊或者他們的“家”裡邊吃點便飯，然後僅只花一點點時間帶你參觀新城市，使新來乍到的人覺得這個朋友真好，先入為主給一個很溫暖的感覺。

為了鼓動別人加入，傳銷教材中往往充斥著許多邏輯怪異、但具有很強誘惑力和煽動性的言辭，從某種角度講，無異於一本“魔鬼辭典”。

比如，以暴利相誘惑時說：傳銷可以縮短你成功的歷程，可以使你一兩年內，掙到你幾十年掙不到的錢。你說你沒錢，怎麼回答你呢？因為你沒錢，所以才讓你想辦法賺。再有一個推託，你說你沒時間，正是因為你沒有時間，所以才讓你在很短時間裡面賺到錢，然後濃縮你的生命，擁有更多的時間。

對於欺騙親友的血汗錢這種罪惡行徑，傳銷教材竟拋出這樣的怪論來開脫：這些錢畢竟是自己的親友掏出來的，那麼這個錢該不該賺呢？我看是該賺。因為錢本來就是叫人賺的，具體誰賺本是無多大區別。如果錢印出來都埋入地下，不讓人賺，豈不都成了廢紙。

傳銷教材甚至為謊言這樣辯護：謊言並不一定就是壞的，有時候我們甚至應該說：這個世界因為謊言而美麗。

不管前面說得如何天花亂墜，美麗的謊言總要被揭穿，傳銷組織把這叫“攤牌”。

教材上把攤牌的時間規定為聽課前的5分鐘。這時候，對方已無法脫身。攤牌后，就有兩種情況了，如果對方去聽了課，迷迷糊糊，將信將疑時，傳銷組織就進入了第3個階段——跟進。跟進的具體方式是把你圍在屋子裡，一大幫人圍著你講他們怎麼發了財。

北海市工商局副局長陸玉寶說：“住在一塊的時候，他不講別的，沒有電視沒有報紙，即使有電視要麼沒時間看，要麼看的都是些與打擊傳銷不相關的，跟外界可以說是隔絕的，所以他們講來講去，就是說我們每個月要發展多少人，發展到上線后可以有多少獎金，時間長了思想會像入了魔似的。”

如果給對方進行了聽課、跟進這種傳銷組織主要的洗腦思想工作后，對方頭腦仍然清楚，看穿騙局，那麼傳銷組織就會變了一副面孔：進行威脅或跟蹤。

有關人士揭露說：對方如果不願加入，傳銷組織就一直跟著他，上廁所跟著，上街也跟著，而且威脅說，不交錢的話，那麼可能出不了這個房子。所以這種手段是很卑鄙的。在這種情況下，受騙上當的人走投無路，就投入傳銷再欺騙，這樣，下一個惡性循環就又開始了。

並說國家要對直銷立法，馬上要合法化或是國家暗中支持已經合法化，沒有學歷的人就不讓做了，要想成功馬上行動加入進來。還說什麼"能吃苦的人吃一時苦、不能吃苦的人吃一輩子苦"！灌輸"新朋友"少量的金錢投入和吃苦受罪、是對美好未來的基礎投資，激起"新朋友"對金錢和成功追求的強烈慾望，以至於加入傳銷組織。

之後還有所謂的“成功者”來解答新朋友的疑惑，在下午還要有一到兩個老朋友帶著"新朋友"到不同的家庭去"轉工作"，或者讓一兩個成功朋友到“家”里來串門，這是通過問答形式，主要消除"新朋友"對"行業"一些問題，解決各種思想障礙，主要教你要學會“逆向思維”，透過“現象”看“本質”。比如說：

他們會給你解釋謊言有三種，一種是黑色謊言（坑蒙拐騙，欺詐屬於這類），第二種是白色謊言（醫生對癌症病人說你沒事，多運動，多吃清淡的食物屬於這類），而他們的這種是紅色的謊言，是給你一個機會來賺自己的錢，謊言只是一個工具而已。

他們會告訴你，你身處的這個地方是一個像當年深圳一樣，是政府給了很多特殊政策的地方，利用這個所謂的“項目”來吸引外來人口來投資，發展當地經濟。

他們裡邊有“生活經營二十條”用來規範裡面人的行為，讓他們像一個有修養、有素質的合法公民，警察就沒有理由、沒有證據去捉他們，而他們會對新人說警察是在保護他們更好的從事這個“項目”。

隨著國家的打擊力度增大，傳銷打著國家，政府的旗號變著法的來欺騙老百姓，大家要小心！

傳銷導致大多數消費者和投資者的最終權益得不到保障。傳銷與正常營銷逐一對照，供大家辨別。

消費行為與經營行為模糊，傳銷者用一些“伎倆套路”。前期給你宣傳的是投資經營行為，後來你不知不覺成為了消費者；或者宣傳的是消費行為，後來讓你變成了投資者；甚至引用“消費資本化”之類令人模糊的概念，令你迷失在投資與消費之間。這樣給你在法律上的維權帶來很多困難（註：消費行為與投資經營行為是兩個不同的法律概念，適用法律分別是：《消費者權益保護法》和《合同法》）。

組織、領導以推銷商品、提供服務、項目投資等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務、投資等方式獲得加入資格。

在《禁止傳銷條例》中，反覆提到層級關係這個概念，一定規律組成層級關係只是眾多傳銷中的一個現象，必須與非法佔有他人財產的行為才有可能涉嫌傳銷。比如：村級社區商店商品，就有五六個級別並且層層加利，這是正常銷售。所以說，傳銷侵犯的客體為複雜客體，傳銷常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價等現象。侵犯多個社會關係和法律客體；主要客體要件必須有二項：

1、欺詐性（侵犯公民財產所有權）；

2、擾亂社會管理秩序與經濟秩序。

首先，天上不會掉餡餅，當把事業或者回報描述得天花亂墜的時候就應該警惕，高回報必然有高風險。

其次，無論傳銷的形式如何變化發展，其實質仍是以購買份額作為繳納入門費，發展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員“業績”作為獲利依據。

因此，識別傳銷，需要看三個特徵：

1、入門費

是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；

2、拉人頭

是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；

3、計酬方式

是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。

警方提示大家，以下這些都是傳銷活動慣用的名詞：

1、 “北部灣建設”、“資本運作”、“1040工程”、自願連鎖、民間互助理財；

2、 “消費返利”、“連鎖銷售”、“特許經營”、“點擊廣告獲利”、“愛心互助”、“消費養老”、“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣；

3、靜態收益、動態收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎。

問1、為什麼用“騙”？

答：我們騙你什麼了？沒讓你帶很多的錢來，也沒有讓你帶什麼貴重的東西。所以既沒騙你的錢，也沒騙你的東西，只不過騙你的幾天時間，時間誰都有，看看做什麼？騙你幾天時間主要是向你介紹一個美好的行業而已，做不做在於你，自己看看你想不想掙到這裡的錢就可以了。

問2、我們作的這個犯不犯法？

答：我們沒有盜賣槍支和毒品，也沒有涉及國家政治，既不觸犯刑法，也不觸犯憲法，所以何來犯法之說啊！但也不合法，因為直銷法規還沒有出台，沒有什麼法律可符合，就象紅綠燈中間的黃燈一樣。還有一點違法？就是我們這麼多人聚在一起，構成非法集會了，但是犯法和違法是不同的，犯法要判刑的，而違法的事情大家天天都做，比如：闖紅燈、隨地吐痰，違反了衛生法和交通法，只不過罰款或警告。

問3、為什麼出入總有人跟著？

答：因為你來到一個陌生的城市，對這裡的一切都不熟悉，怕你走丟或出現什麼意外的事情，為了你的安全，所以你出入的時候我們會叫人保護你。

問4、是不是親戚騙親戚、朋友騙朋友？

答：謊言是有善意和惡意之分的，我們只不過用一個善意的謊言，讓你來看一個賺錢的事業而已。騙你兩年以後是"百萬富翁"你是不是很高興，所以"善意的謊言"不叫騙！

問5、我們做的是直銷還是傳銷？

答：我們做的是直銷事業。

解釋直銷--商品就一個固定的價格2900元，任何人都不能加價，誰買都是這個價。而且你買的產品只能你自己消費，不能再賣給別人。

解釋傳銷--就是商品層層加價，我賣給你2900元，你再賣你下面的3500元，他再加價往下賣。

問6、為什麼電視里播的非法傳銷和這差不多啊？

答：電視上播這個，主要是為了保持社會的生態平衡。這麼賺錢的事業，如果所有人都知道就都來幹了，別的事業就沒有人做了，那就麻煩了，國家就混亂了。所以國家在電視上播這個，以限制一些個膽小的人不敢來從事的事業，你能接觸這個事業是非常幸運的，再好的事業也不能人人都來做啊！

問7、國家以後會不會不允許干啊？

答：我們不涉及中國政府提出的四大禁止行業（毒品、軍火、走私、色情），只是一個普通商品的推銷員。還符合鄧小平提出的三個有利於（1.有利於提高國家綜合國力，2.有利於提高全民族綜合文化素質，3.有利於搞活市場經濟），給國家提供大量的稅收，解決很多就業，給地方創造很大的效益。再說中國政府在加入世貿的時候，已經承諾對直銷行業立法了，都要立法的行業國家還會禁止嗎？

問8、是不是找人賺錢？

答：在世界上哪個行業不是找人賺錢的？沒有人哪有交易啊！再說我們不是掙你們的錢，而是掙公司給予的60%中間環節費。

問9、為什麼這些人都神神秘秘的？

答：主要是怕擾民，不能因為我們的到來，打擾別人的正常生活。

問10、這麼賺錢為什麼還吃苦？

答："能吃苦的人吃一時的苦，不能吃苦的人吃一輩子苦"，主要是磨練你的意志，讓你儘快成功。如果給你一個優越的環境，你就會懶惰的，什麼事情都做不好了。

問11、為什麼我們不是傳銷，是直銷？

答：以前傳銷是金字塔模式，賺錢的是極少數人。在新加坡等國家外引進的新型直銷方式，是資本運作，等角梯形的模式，輪流坐莊，讓每個人都有賺錢的機會。

在每個月末和月初的時候，傳銷組織內部都會召開大型的集體"舞會"，一方面慶祝有人晉陞級別，一方面給"新朋友"以感染，讓"新朋友"感覺到從事的人很多。

一般每月傳銷組織中還要舉行一兩次大型的"分享"會，主要是由B級以上的人講述他所謂的成功和輝煌，目的是激起"新朋友"加入的慾望。

問12、為什麼他們都是高材生還正規大學畢業生？

答：“教育水平都有提高讀過大學的人也特別多了。很多傳銷人員都是營銷專業或者保險專業畢業的。”

擾亂社會經濟秩序、影響社會安定團結、引發社會刑事案件上升、家破人亡等社會騷亂。傳銷的本質在於通過發展下線實現財務的非法轉移與聚集，並未創造社會價值，這是它與正常營銷的本質區別。傳銷不是國家行為，也不可能是國家行為。雖然給當地帶來經濟刺激，促進了消費，但其本身組織行為對大多數參與者造成無法挽回的危害，違反了人類正常生活和活動。

2005年8月10日國務院第101次常務會議通過的文件《禁止傳銷條例》，自2005年11月1日起施行。

不得將房子租給傳銷人員：從法律條文上講，2005年11月施行的《禁止傳銷條例》第26條規定，為傳銷行為提供經營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收違法所得，處5至50萬元的罰款。有些房東也許一開始並不知道租客是傳銷者，但缺失監管，客觀上對傳銷是一種助長行為。不管是故意還是過失，從立法精神上說，都需要承擔相應責任，只不過根據具體情節處罰力度會有所不同。如果房主對處罰結果有異議，可通過行政複議等程序來申訴。

2009年2月28日，為了更有效地打擊傳銷違法犯罪活動，十一屆全國人大常委會第七次會議表決通過的刑法修正案（七）增設了“組織領導傳銷罪”，在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格。

影響社會穩定在司法實踐中，對這類案件主要是根據實施傳銷行為的不同情況，分別按照非法經營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責任，並未做出專門的規定。

組織、領導傳銷罪：以“拉人頭”、收取“入門費”等方式組織傳銷的違法犯罪活動時有發生，嚴重擾亂社會秩序，影響社會穩定。國務院法制辦、公安部、國家工商總局等部門提出，為更有利於打擊組織傳銷的犯罪，應當在刑法中對組織、領導實施傳銷行為的犯罪作出專門規定。

2019年12月27日，《南京市社會信用條例》高票通過南京市十六屆人大常委會第十九次會議審議表決。該條例將酒駕、醫鬧、逃票、騙保、傳銷以及詆毀英烈、“精日”行徑等敗德失信行為，均已納入懲戒目錄清單。

1996年初，廣東省工商局首次查處了東莞市某公司的“爽安康”搖擺器非法傳銷案，此案涉及全國28個省市，案值1.24億元。1997年初，雲南省工商局查處德國“王牌88”網路層遞式博彩活動，參加這一活動的人首先要支付50馬克（人民幣300元），這是我國有關部門查處的首例內外勾結的非法傳銷案。1998年國務院十號令下發，禁止任何形式的傳銷經營活動。1998年至2001年，海南省工商等部門共清查登記傳銷人員五萬多人，打掉傳銷窩點一千多個，抓獲從事傳銷頭目280人。2001年上半年，全國各地工商行政管理機關共查處非法傳銷案件1219起，端掉非法傳銷窩點1183個，清理遣送參加人員11萬多人。2001年，朱鎔基總理在視察國家工商行政管理總局工作時強調，要徹底揭露傳銷和變相傳銷活動坑人害人的詐騙實質，要從維護廣大人民群眾切身利益的角度出發，加大輿論宣傳工作，徹底剷除其賴以生存的土壤。2001年，國家打擊傳銷辦公室成立。

重點打擊“資本運作”式傳銷

2011年8月11日，央視曝光了廣西來賓非法傳銷猖獗，一種號稱比三峽工程還要大的“資本運作”，吸引了全國30個省份的人員前往來賓淘金。這種“資本運作”被傳銷組織宣稱是從國外引進的一種新型業態，以錢賺錢，只要投入3800元，出局時可掙到380萬，但又必須拉人頭，發展下線才能獲得提成。連日來當地警方已經對100多名涉嫌傳銷人員採取了審查措施，其中通過異地辦案在河北石家莊抓獲了一名傳銷二級經理。根據舉報線索，來賓市公安局刑偵支隊從石家莊市抓獲了一名傳銷二級頭目，經初步審查此人幾年前在來賓參與傳銷離開來賓時已經做到二級經理，離最高層僅一步之遙。

對廣西來賓、北海等多地出現非法傳銷蔓延的現象，國家工商總局表示，將與公安部啟動專項整治，重點打擊以假借“資本運作”名義從事的傳銷。

廣西公安機關已確定從2011年8月11日起到年底，開展全區性的專項整治行動。同時因為來賓採取的打擊清查措施，使很多傳銷人員已經離開來賓，外流到其他地方，對此公安部將部署全國公安機關同步開展清查、整治、打擊和教育行動，避免、防止這些人員在新的地方形成聚集或者重操舊業。作為非法傳銷活動重災區，來賓的傳銷問題是各種因素長期作用的結果，情況依然較嚴重，因此公安機關的工作還有需要改進的地方。此次，公安部非常重視廣西的傳銷問題，要求各地公安機關進一步密切與工商等各有關行政主管部門的協作，把“拉人頭”式、聚集型的傳銷活動以及網路傳銷活動作為重點，進一步做好預防和打擊工作。公安機關將堅持嚴厲打擊的原則，堅決打擊到底。

對於廣西的情況，工商總局已部署廣西工商機關採取行動，取締傳銷窩點19個，抓獲涉嫌參加傳銷人員768人，遣返1900人。工商總局要求，各地工商機關要加大打擊網路傳銷力度，尤其是要打擊以假借“資本運作”等名義從事的傳銷活動，嚴懲傳銷組織者、領導者和骨幹分子，擠壓傳銷的生存空間。據介紹，工商總局、公安部就將廣西、河北、陝西等11個省份作為打擊傳銷的重點整治省份。國家工商總局提醒公眾，如果遭遇傳銷騙局，可以登錄國家工商總局網站進行舉報。

2012工商系統打擊傳銷

2012年11月3日，全國工商系統打擊傳銷規範直銷執法培訓班在廣東省深圳市國家工商總局行政學院結束。國家工商總局副局長滕佳材在培訓班上指出，做好打擊傳銷規範直銷工作，對於維護市場秩序、構築誠信體系、構建和諧社會、營造科學發展環境具有重要意義，各級工商部門要提高認識，突出重點，始終保持高壓態勢嚴打傳銷，加強直銷企業社會責任建設，切實提升打擊傳銷規範直銷工作效能。

2012年，全國各級工商部門根據國家工商總局統一部署，按照“五個四”和“五個更加”的要求，進一步轉變思想觀念，突出工作重點，打擊傳銷規範直銷工作取得階段性成效。各級公安、工商部門在各級黨委、政府領導下，開展嚴厲打擊傳銷違法犯罪專項行動，相繼查辦了一大批傳銷違法犯罪大要案件，有力地震懾了傳銷違法犯罪分子。國家工商總局加強對基層打擊傳銷工作指導；聯合公安部對2011年全國打擊傳銷社會治安綜合治理工作進行了考評；進一步研討完善打擊傳銷法律適用問題；認真處理涉及傳銷的投訴舉報，在前三季度，共辦理答覆公眾留言1151件，處理錄音舉報電話4000餘個，通過信息系統轉辦案件線索2317個；以加強直銷企業社會責任建設為重點，組織召開全國直銷企業工作座談會，指導各地工商部門通過召開座談會、日常走訪、約見企業負責人等方式督促直銷企業建立健全制度；不斷完善部門聯合審批機制。

國家工商總局印發了《關於進一步加強打擊傳銷規範直銷宣傳工作的通知》，聯合相關媒體開展漫畫大賽、博文大賽等活動；在天津、北京、廣州等地的高校舉行“防止傳銷進校園”報告會；組織召開部分省市打擊傳銷規範直銷宣傳和信息化工作座談會，提高了宣傳工作的針對性與實效性。

廈門警方搗毀一特大傳銷窩點

廈門市公安局組織邊防、經偵等近300名警力，成功搗毀一個特大傳銷團伙，衝擊傳銷窩點25處，抓獲涉嫌傳銷人員181名，涉案金額達1.3億元人民幣。

該傳銷團伙打著“自願連鎖經營業”、“純資本運作”的旗號，以做海鮮生意為謊言，邀約全國各地人員加入，呈家庭模式發展，加入該團伙至少需交納69800元人民幣，以取得發展下線資格，在2012年已發展到1000多人。廈門嵩嶼邊防派出所副所長劉元雄介紹說：“他裡面分工是非常明確的，每個家庭都會配備一到兩名講師級人物，專門為新加入成員進行上課、洗腦，用半騙半資本運作的理念去感化。一個人進來以後，七大姑八大姨全部進來的都有，最多一家有超過親屬15個。”

廈門海滄公安分局經濟犯罪偵查大隊民警鄭東輝說，該團伙隱蔽性強，不跟當地人接觸喝酒、發生衝突，沒有出現非法拘禁成員現象，甚至專門傳授刑法知識和反偵察方法，發展成員也有限額：“它吸引人的地方就是說你只要拉了三個下線以後，就不要再拉下線了，別人會幫你干，幹了你就有錢賺，坐著分錢。”

2012年5月19號，該團伙骨幹成員25人從外地旅遊返回廈門，飛機剛一落地，就被警方抓獲。警方還對19個窩點同步衝擊，一舉抓獲涉嫌傳銷人員122人，其他人員也陸續落網。民警鄭東輝表示，打擊傳銷犯罪，還需形成合力：“法律比較滯后，造成了只有公安局跟工商有在打擊這個事，其他人都沒有管，所以單打獨鬥。”

江蘇淮安警方端掉特大“資本運作”傳銷團伙

2012年3月15日，一外地人張某到江蘇省淮安市公安局清浦分局投案，稱因為付不起下線的工資而面臨著破產。他揭發了所在的“自願連銷經營業”組織的資本運作型傳銷活動。

為此，清浦公安開始對該組織的93個聚集點進行偵查。查清：該組織由廣西、長沙擴展到淮安，人員均為河南、安徽等外地人。“淮安區”基層組織共8個組，每組30至40人不等，每組5個班。一班為“開心門”，專與剛加入的人聊天，造成親切感，以打破心理防線；二班、四班為“畫小圖門”，通過算賬的方式，告訴加入者，你投入一元錢，會因“雁陣效應”成為幾萬元。三班為“砍塔尖門”，告訴加入者，傳銷是塔尖的人發財，而我們不是傳銷，是人人發財。我們是“1040富翁工程”,即當你很快得到1040萬元時,你就得退出本活動，讓位於別的人，五班為“侃大山門”,宣講的中心理念是,我們這個做法是國家明面調控,暗地支持的,放的短片告訴加入者,這是某國ABC集團的經濟運作。到此,加入者會“心甘情願”地變賣家產甚至攜妻舉家入股。一股為3300元,21股6.98萬元為基本加入基線。

加入組織后的主要任務是發展下線,每拉一人加入,你就成為上線，就有提成。組織設“五級三階”，即實習、組長、主任、經理、高級經理，到了高級經理，每月提成即可達10多萬元。基層組織有五大“窗口”（職位），即大總管，自律總管（管紀律），能力總管（管發現人才和培訓），經晨總管（管每天早晚課），申購總管（管財務）。對應於基層，中層和高層也設有相應名稱的總監。“淮安區”最高領導是區長，名叫童中偉。成員三人一套入住組織租下的住宅，組織發一手機，用於互相聯繫與發展下線。如有人上課手機響，或是用手機打私事電話，即會被舉報，被舉報者也會心甘情願地受罰。

查清基本案情后，4月15日晚10時，清浦分局全局200餘民警，分工到人，一起出動。先將“淮安區”區長童某等40餘高管抓獲。至凌晨，再收一網，將所餘200餘人一網打盡。審訊中，得知在安徽蕪湖正要召開高級經理晉陞大會，清浦警方趕到蕪湖，在會前將主辦會議的“徐州A區”區長葉某等13人抓獲。經有關經算師測算，該組織成員要獲得1040萬元，需吸納下線2.5億元資金，這基本不可能做到。

2014年鄂爾多斯端掉特大傳銷組織

內蒙古自治區鄂爾多斯警方成功打掉一特大非法傳銷犯罪團伙，搗毀非法傳銷活動窩點51處，控制非法傳銷參與人員352人。

2014年3月22日，鄂爾多斯市公安局康巴什分局社區民警在入戶登記人口信息工作中，發現大量外來人員入住康巴什新區某居民小區，而這夥人並無正當職業，也未見外出找工作的跡象，形跡十分可疑。

康巴什公安分局立即增派警力進行深入摸排，大量信息和證據顯示，這些外來人員涉嫌非法傳銷犯罪活動。康巴什公安分局調集300名警力發起總攻，一舉將分佈在6個居民小區的51個非法傳銷培訓授課、暫住聚居等窩點搗毀。

傳銷組織35名骨幹成員中，33人被警方刑事拘留，兩人被採取其他刑事強制措施，其餘317人來自浙江、雲南、貴州、廣西、四川、陝西等多個省（區），分別視情節予以遣返或教育后勸離。

公安部公布十一大傳銷案件

國家工商總局、國家公安部在京召開打擊傳銷通報會，公布了工商部門、公安部門查辦的10起重大傳銷案件，同時提醒廣大群眾對各類傳銷活動提高警惕，嚴防上當受騙，具體案件內容如下：

案例一：廣西“10·16”特大傳銷案

案例二：湖南“1·12”特大傳銷案

案例三：貴州“5·07”特大傳銷案

案例四：“中國明明商”傳銷案

案例五：“北京中綠公司”傳銷案

案例六：江西精彩生活公司傳銷案

案例七：浙江億家電子商務有限公司涉嫌傳銷犯罪案

案例八：軍聖營銷管理有限公司組織、領導傳銷活動犯罪案

案例九：四川幸福緣農業開發有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案

案例十：“斐貝國際”傳銷

案例十一：美國無限通telexfree網路刷廣告

2017年傳銷信息

2017年中旬，安徽省合肥市公安局偵破一起特大傳銷案，找到在合肥龍崗、方廟轄區內多個小區有大量傳銷人員聚集，刑拘11名犯罪嫌疑人，涉案金額超過5000萬元。經查，該傳銷組織主要頭目為河南人盧氏兄弟，組織分為三個體系，分別在合肥、鄭州、秦皇島等地活動，涉傳人員1000餘人。

網際網路傳銷案例

2016年9月，咸寧市工商行政管理局對廣州雲在指尖電子商務有限公司做出行政處罰決定，認定該公司從事傳銷違法行為，涉案公眾號“雲在指尖”關注人數達2400萬餘人，繳費人數達260萬餘人，涉案金額6.2億餘元，處於沒收違法所得3950萬元、並處150萬元罰款的處罰。

2018年4月，廊坊、北海、南寧、南京、武漢、長沙、南昌、貴陽、合肥、西安、桂林被國家市場監督管理總局劃分為“2018年傳銷重點整治城市”。其中，南寧市、北海市、桂林市都於2017年被評上了廣西壯族自治區的“無傳銷城市”。

2018年 5月3日起，北海開展為期3個月的打擊傳銷專項行動。3日當天，北海市公安、工商和市場監管部門對一起特大傳銷專案進行收網，共出動執法人員1200人，抓獲涉嫌傳銷組織者199人，現場收繳現金74.9萬元，查扣車輛49台，凍結金額1439萬元。西安市政府發布的《西安市打擊傳銷專項執法行動實施方案》中，決定從5月1日至12月31日在全市範圍內集中整治傳銷活動相對集中、傳銷人員聚集多、群眾舉報和社會反映突出的重點區域，確保年底摘掉全國傳銷重點整治城市的“帽子”。4月19日，江蘇省南京市棲霞區通報，經過1年7個月的治理，轄區內藏身保障房、群租房中的傳銷組織已經全部取締，9個街道均實現“零傳銷”。在此之前，棲霞區是南京市的“傳銷重災區”，一度聚集上萬名傳銷人員。

陝西省持續開展無傳銷城市創建活動，2019年已創建無傳銷社區（村）超11000個；在整治保健品市場亂象方面，市場監管部門已吊銷經銷商直銷經營資格、食品經營許可證、營業執照等36戶，搗毀制假售假窩點85個，行政立案410件；在整治非法銷售野生動物製品方面，陝西省市場監管部門共出動執法人員3502萬人次，檢查市場經營主體61萬餘戶次、電商平台近8000家次；在食品安全治理整頓方面，陝西共查辦食品安全問題案件1713件，責令停產停業151戶；在特種設備安全隱患整治方面，陝西已責令停產停業15家，查封、扣押設備154台套；在查處民生領域價格壟斷行為方面，陝西省市場監管局對延安市10家混凝土企業壟斷違法行為作出處罰，責令停止違法行為並處以492萬元罰款。

傳銷銷售對象則以自己為主，自己購買公司的產品，並把這種銷售方式推廣給下線，下線其實就主要以自己親朋好友為發展對象，這種銷售模式是本身是帶給銷售員利益的，它可以給下線銷售員帶來特定報酬，還製造了推廣，並且在銷售給自己的過程中是學不到任何銷售技術經驗的，只有把產品推銷給他人才需要技巧。所以這種方式屬於一種常規的工作，而不是一種損人利己、為少數頂級上線獲取利益的方式。

一、首先要冷靜，不要衝動，不要一味地指責他（她），更不能粗暴地訓斥。要學會理解，不是他（她）的錯，錯的是那些黑心的網頭，他（她）渴望改變、追求財富的慾望沒有錯，錯在他（她）選錯了道路，被別人利用和欺騙了。所以我們要做的是把他（她）引導到正確的軌道上來。你要改變說話的方式，如果你沒有把握說服對方的話，不要說太多，你說的越多，他（她）越反感，要學會和解，但是和解不等於認同。一味地指責只能讓雙方越來越對立，對事情的解決沒有幫助，他（她）越對立，越有逆反心理，越不回頭。更不能以分手或斷絕關係相要挾，你這麼做只能讓他（她）的“信念”越堅定，因為他（她）沒有退路了，“死”都要從那個“行業”“死”出去。所以我們要“動之以情，曉之以理”，用感情去拉，要多關心他（她），說出你的擔心，提醒他（她）不要只顧埋頭拉車，而不抬頭看路，要多長幾個心眼，騙子太多了，你們也是為他（她）好，害怕他（她）上當受騙；要以理服人，我們要擺事實，講道理，戳穿傳銷美麗的謊言，讓他（她）知道事實的真相。這個有一定的難度，可以求助反傳銷的專業人員來做，

二、其次要馬上破壞他（她）的邀約市場，叫所有的親朋好友不要去。很多朋友剛得到自己的親朋好友在做傳銷的消息時，往往顧慮重重，家醜不可外揚，為了保住面子，不願意說出去，這是極端錯誤的。你的沉默只會讓更多的人上當受騙，因為你做傳銷的親朋好友騙不到你，他（她）還可以去騙別的不知情的親朋好友，這樣的話只會讓他（她）越陷越深。我們要馬上通知所有的親朋好友不要去，也不要給他（她）寄錢，破壞他（她）的邀約市場。這是一個狠招，猶如傳銷組織在邀約時所強調的“斷其後路”，傳銷組織每人一天要交6元不等的生活費，還要買生活用品，交電話費等，所以他們一天的開支在10元以上，有的更多。如果他（她）把錢花光了，又騙不到人了（沒有發展就沒有工資），只有灰溜溜地離開了。

再其次，如果你做到以上兩個方面以後，想及時把陷入傳銷的親朋好友解救出來，還可以親自去一趟，最好是父母出面好一些，因為傳銷痴迷者已經執迷不悟，他們是不會心甘情願地回來的，帶上他（她）的父母（父母中去一個就行，但要有力度的人）去，可以強制帶回來。去之前首先要取得他（她）的信任，不要引起他（她）的懷疑，就說去看他（她），也不要說去了幾個人，就說一個人去，如果你說去的人多了，會引起他們的懷疑，有可能你到達目的地後傳銷組織不會讓他（她）來接你們。去之前不要告訴他（她）你具體到站的時間，只說要過去。因為這樣能給你們一行爭取更多的時間，下車后可以馬上聯繫火車站派出所的民警或者工商局，尋求他們的幫助，在你的親朋好友執迷不悟時，警察或工商局的同志可以幫助勸說，讓他先回老家，再請反傳銷專業老師把他徹底勸醒悟。

三、當一切聯繫好后，你可給他（她）打電話，告知你到火車站的消息，叫他（她）來接你。當然為了保證解救成功，你可先買好返程的火車票，在火車開動前兩三個小時給他（她）打電話接人，以準備在說服不了的情況下，及時強制性把他（她）帶上車，避免時間拖的越長越對你的解救不利。當他（她）來接你時，一個人站在出站口等，其餘的人躲起來，不然他們發現你去的人太多而不接你們。傳銷組織來接人時一般是兩個人，除了推薦人，還有一個“帶朋友”的，兩個人好對付，你們可以馬上把他們帶到派出所或者工商局裡，讓警察和工商人員說服教育，也可提前和反傳銷的志願人員聯繫好，在電話里幫助說服他（她）。

當然我們在解救時，有可能不是一帆風順，會遇到各種突發情況，在遇到這些情況的時候，一是要冷靜，設法及時和反傳銷專業人員取得聯繫，向他們請教；二是我們要想方設法取得更多的幫助，警察、工商、的士司機，甚至路人，這些都是可以給你提供幫助的力量。在危急關頭，特別是在遭到傳銷組織大量人員“圍追堵截”，不讓你們帶走親人和朋友，或者你的親朋好友執迷不悟不願意離開的時候，我們要把事情鬧大，報警、高聲向路人求助，主動尋求一切可以利用的力量。我們要相信，邪不壓正，正義始終在我們這邊，如果我們的聲音高過他們，他們做的就是一個見不得人的東西，自然就會做賊心虛，悄悄溜走。

在你們強制帶走的過程中，也許你痴迷於傳銷的親人或朋友會極力反抗，因為他（她）會認為你是他（她）“成功”路上的絆腳石，是在破壞他（她）的好事，是在擋他（她）的財路。

後者話：

隨著相關法律的出現，使人看到了一絲希望。但使用兇刀傷人心者每天都倍數增加。賣兇刀者怎麼處理，兇刀傷人者怎麼處理，提供原材料者怎麼處理，製造人怎麼處理…但這變相使用的體系傷害是人的心靈，心靈的傷害，這又是最難最不想提的地方。變相有用的直銷體系不停的複製更新美化，更像無法讓人玩完和捨棄的遊戲一樣。扭曲著更多人的原本心靈。希望變相體系參與者在親友的勸說下早點醒悟，遊戲並不是像你想的那樣公平和有出路。

美國同樣打擊各種傳銷詐騙犯罪，美國是直銷的發源地，但美國卻沒有全國性的專門直銷法律；他們的直銷公司主要受兩種法規約束，一是美國聯邦貿易委員會法規；二是美國各州的直銷法律。看美國各州的法律很有意思，他們主要都集中在兩個方面；第一是反金字塔法，第二是都有冷靜法。而且各州的冷靜法與聯邦貿易委員會的冷靜法規相似，基本內容都是消費者有權在3天之內退貨而不受任何補償性罰款。沒有什麼禁止傳銷的法律，但美國人卻難以見到中國式的傳銷；這就是真實的美國。

然而，直銷在中國大陸經歷了三個階段：也銷售產品為導向，雅芳90進入中國廣州，主要也推銷產品。第一階段運作非常混亂，國家工商部門為了規範直銷市場運行，要求所有直銷公司只能也合同+店面+人員推廣的模式推廣直銷公司產品。中國加入WTO世界貿易組織后，國際上要求中國必須開放直銷，2005年，國家出台《直銷管理條例》和《直銷管理條例》。先後為各家直銷公司頒發直銷牌照，如雅芳、安利、玫琳凱、中國的隆力奇、新時代、羅麥、三生等。

傳銷有新招 發展下線有上限

傳銷有了新模式，每人發展下線，不再是傳統的多多益善，而是設定了上限，人數為2人。後來，一種新型傳銷窩點被巴南區公安分局經偵支隊搗毀。犯罪嫌疑人秦丕濤、吳子金以安格醫藥集團有限公司工作人員的名義，組織授課的形式講授安格公司會員制，在重慶發展會員上百人。巴南區檢察院已對犯罪嫌疑人吳某、秦某以涉嫌組織領導傳銷活動犯罪批准逮捕。

據辦案民警介紹，秦某、吳某某在重慶發展的安格公司會員上百人。此案辦案民警介紹，安格醫藥公司集團的銷售模式有一定的創新，在發展下線以及提成和銷售模式上，都與傳統性質的傳銷有不同之處，這也使該傳銷窩點有一定的隱蔽性，很多市民誤以為不是傳銷而誤入。

首先，安格醫藥集團以特定的產品作為媒介，新入會的會員需交納480（普卡會員）、2400（銀卡會員）、4800（金卡會員）不等的會費購買產品，之後再購買產品可以享受三折優惠。傳統模式傳銷大多採用資本運作模式，無具體產品，以發展會員獲得收入。

其次，安格醫藥集團的銷售模式與傳統傳銷的銷售模式不同。安格醫藥集團的會員只能發展兩個會員，之後再發展的會員只能放在這兩個會員之下，稱為該會員的A、B區，每個會員在發展了自己的兩個會員後會幫助其下的會員發展會員。

第三，安格會員發展會員所得獎金有兩種，一種叫層獎，一種叫量獎，又分別有不同於傳統傳銷提成模式的辦法。

安格公司已經更名為通和商城。正在以通和商城的電子商務形式來取得廣大民眾的加入。請大家小心上當受騙。

不限自由 不集體上大課

只需投資69800元，兩年後就能收入1000多萬？這樣的“好事”其實是新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢。

這個明眼人一看就是傳銷的騙局，為啥會讓成百上千的人沉迷其中？它是如何發展壯大的？又是如何騙錢的？

貪慾，在新華字典里解釋為貪婪的慾望。一旦有了這個慾望，一些人就會被迷住心竅，失去基本的判斷能力——只需要投資69800元，兩年後就能收入1000多萬，這本是一樁異想天開的事情，很多“追夢”者卻信以為真了。其實，這是一種新型的傳銷，以資本運作為旗號拉人，投資69800元發展下線，號稱兩年後收入可達1440萬元，同時還以雕塑等為“講課”道具，假借西部大開發名義誘騙人。這種傳銷也不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課。很多人就無意識地加入了，而等發現陷入傳銷時，多數人已經投了很多錢進去……

7月12日，當記者在西安城北見到幾名湖北人時，這些曾經的傳銷主力正蹲在路邊吃面，這些都曾抱著幾個月就能發大財夢想的人為了省錢，一天只吃一頓飯，有的人甚至身無分文，只能靠他人救濟。他們原本都有著自己不錯的生意，只因相信了親朋好友的話，落入陷阱，債台高築。他們決定求助於報社，做一個傳銷組織的“反水者”，將所知道的內情告訴大家，警示那些仍相信天上會掉餡餅的人。

雕塑成了洗腦道具

經過8節課洗腦，鄧氏家族還安排“講師”帶著屈軍等人去滻灞世博園參觀。“講師”小聲告訴他們，園裡的很多雕塑都有深意。“講師”來到一個山羊雕塑前，小聲給他們宣講，山羊的頭代表你就是家庭的領頭羊，後面三塊白色的石頭代表你要發展三個下線，石頭下面又有27個洞，代表著你的下線又發展了下線。

來到自然館，“講師”指著一座大橋，說大橋代表著你是領頭人，後面三個小橋代表著你要發展三個下線，小橋下面一共27個洞，代表著你的下線又發展了下線。花卉雕塑面前，“講師”稱，這裡一共有600個磨盤，代表著600份(3300元為一份)任務，如果完成了，磨盤前面的高跟鞋代表著成功，只有成功的人才會穿高跟鞋。

這些感覺荒誕不經的話，在當時的屈軍和其他幾人聽起來，卻越來越感覺是真的。他們甚至相信，他們投的錢都跟國家建設有關係，與西部發展也有關係。

只是，他當時沒有注意到，這種宣講都是竊竊私語，遇到有人時，“講師”就不講了。

在中國裁判文書網上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，最新一份判決系法院於2018年5月2日作出。此類刑事案件數量呈逐年增加態勢，2014年法院判決5起，此後呈倍數增長，到2017年增長到62起。

經統計，141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心複利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。

這些虛擬貨幣傳銷組織在國內發展會員至少15653622人次。

根據裁判文書，上述虛擬貨幣傳銷案中，以“維卡幣”涉案金額最高，共達70億，其全球會員數量共10770000人，數量最多。以傳銷組織在國內的發展規模來看，“雲幣”（又稱世界銀聯、世界雲聯網路傳銷平台）傳銷組織發展下線4391449為最多；其次是“暗黑幣”傳銷組織共發展會員340多萬人。

2021年3月29日，河北秦皇島市副市長孫國勝表示，2020年以來，全市上下堅持打擊非法傳銷，聚集式傳銷活動得到明顯遏制，近日，市場監管總局下發通知，秦皇島市順利退出全國聚集式傳銷重點整治城市序列。