閩東電力

福建閩東電力股份有限公司主要發起人福建省閩東老區水電開發總公司創建於1991年，註冊資金為人民幣1.8億元。作為一家專營電力生產、電力變壓器、電器製造與維修、輸變電工程的勘測設計及施工與安裝、電力銷售的閩東地區最大的國有電力企業，總公司擁有福建省唯一的以小水電為主的區域性地方電網——閩東電網，其規模和實力在全國四大區域性地方電網中位居第二。閩東電網已分別於1992年、1996年實現了與福建省電網、華東電網的聯網。目前，網內擁有裝機容量22.18萬千瓦；高壓輸變電線路708千米；年調節水庫4個, 總庫容1.92億立方米;35千伏變電站28座,110千伏變電站7座。閩東電網南接福建省電網、北連華東電網，為閩東地區電力企業的發展提供了廣闊的市場。

總公司成立后，堅持管理與效益並重的原則，實行“統一核算、分級管理、承包經營、指標考核、責權明確、效益掛鉤”的管理辦法，強化企業內部經營管理，使企業經濟效益穩步提高。總公司先後榮獲福建省企業利潤300強大企業，福建省工業明星企業等稱號，並被確定為福建省百家大中型企業之一。長期以來，總公司為福建省和華東地區經濟建設以及寧德地區實現“脫貧致富奔小康”目標做出了應有的貢獻。

為明晰企業的產權關係和利益關係，切實轉換經營機制，總公司將企業劃分為發電部分和供電部分。總公司根據《公司法》和建立現代企業制度的要求，由總公司申請，並經福建省人民政府“閩政體股[1998]30號”文批准，同意總公司為主要發起人，將其從事電力生產的17座非獨立、內部核算的水力發電站，即閩東水電站、柘榮梯級電站(龍溪一、二、三級電站)、福安穆陽溪水電站、霞浦梯級電站(一、二、四級電站)、福鼎嶴里電站、周寧東風電站、周寧龍溪一級電站、寧德大澤溪水電站、寧德白岩水電站、寧德金溪水電站、屏南上培電站、壽寧水力發電站(車嶺一級電站)、福鼎桑園水庫電站的經營性凈資產(不含土地使用權)折價入股，聯合閩東電力電器廠、福建省閩東水電綜合服務公司、閩東電力勘察設計所、寧德地區輸變電工程公司共同發起設立福建閩東電力股份有限公司。公司股本總額20,000萬股，其中福建省閩東老區水電開發總公司認購19,847萬股，占股本99.235％;閩東電力電器廠認購45.6萬股，佔總股本0.228％;福建省閩東水電綜合服務公司認購39萬股，佔總股本0.195％,閩東電力勘察設計所認購35.8萬股，佔總股本0.179％,寧德地區輸變電工程公司認購32.6萬股，佔總股本0.163％,並於1998年12月30日在福建省工商行政管理局登記註冊，註冊資本為人民幣貳億元。營業執照註冊號為3500001002001。

福建閩東電力股份有限公司主營電力生產、開發，可承擔中型水利水電工程及輔助生產設施的建築、安裝和基礎工程施工，可承擔110KV 及以下送電線路和同電壓等級變電站建築安裝工程施工；電力電器設備的製造及銷售。福建閩東電力股份有限公司成立后，充分利用自身的優勢，進一步加大對閩東地區電力行業的投資力度，拓展發展空間；在加強和完善對已建成的各水電站經營管理的基礎上，進一步採取各項措施對閩東地區水力資源開發，以帶動寧德地區經濟的發展。

2000年初公司正式向中國證監會申請發行股票，6月獲准發行人民幣普通股A股1億股，7月公司股票發行並成功上市，共募集資金11.5億元。

公司現有總股本37300萬股，其中，寧德市國有資產投資經營有限公司持有19847萬股限售流通股，佔總股本的53.21%；流通股17453萬股，佔總股本的46.79%。截止2007年12月31日，公司總資產24.52億元，凈資產13.75億元，資產負債率43.9%。

福建閩東電力股份有限公司 公司證券簡稱：閩東電力

公司法定英文名稱： Fujian Mindong Electric Power Limited Company

公司英文簡稱： MEP

鄭其桂

謝錦榮 證券事務代表：陳 勝

福建省寧德市蕉城區環城路 143 號華隆大廈 8-10 樓

公司辦公地址：福建省寧德市蕉城區環城路 143 號華隆大廈 8-10 樓

郵政編碼： 352100

《中國證券報 》 、 《證券時報 》 ；登載公司 2007 年年度報告的中

公司年度報告備置地點：公司董事會辦公室

深圳證券交易所 股票簡稱：閩東電力

股票代碼： 000993 (七 )其他有關資料

首次變更註冊登記日期： 2000 年 7 月 20 日

首次變更註冊登記地點：福建省福安市中興街頭 71 號 第二次變更註冊登記日期： 2001 年 11 月 28 日。

第二次變更註冊登記地點：福建省寧德市蕉城南路 111 號。

第三次變更註冊登記日期： 2003 年 5 月 19 日 第三次變更註冊登記地點：福建省寧德市蕉城區環城路 143 號華隆大廈 8-10 樓 第四次變更註冊登記日期： 2006 年 12 月 20 日 第四次變更註冊登記地點：福建省寧德市蕉城區環城路 143 號華隆大廈 8-10 樓 最近一次變更註冊登記日期： 2008 年 1 月 3 日。

最近一次變更註冊登記地點：福建省寧德市蕉城區環城路 143 號華隆大廈 8-10 樓 公司法人營業執照註冊號： 350000100010046。

稅務登記證號： 350902705100343。

天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司

公司聘請的會計師事務所辦公地址：廈門市湖濱南路 57 號金源大廈 17-18 層

電力生產、開發；電力電器設備的銷售；水庫經營；對房地產業的投資；建築材料、金屬材料、水暖器材、辦公設備及家用電器的批發、零售。

編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質 1 寧德市國有資產投資經營有限公司 19847.00萬 53.210% 流通受限股份 2 福建冠君實業有限公司 181.32萬 0.490% 流通A股 3 龍勝喜 99.00萬 0.270% 流通A股 4 郭美瓊 98.80萬 0.260% 流通A股 5 蔡金蓮 97.85萬 0.260% 流通A股 6 華潤深國投信託有限公司－尚雅4期證券投資集合資金信託 87.28萬 0.230% 流通A股 7 華潤深國投信託有限公司－尚雅3期集合信託計劃 85.00萬 0.230% 流通A股 8 深圳市智信利達投資有限公司 82.92萬 0.220% 流通A股 9 梁治烈 76.68萬 0.210% 流通A股10華潤深國投信託有限公司－尚雅6期證券投資集合資金信託70.00萬0.190%流通A股

股票代碼 000993

股票簡稱 閩東電力

代碼類別 A股

上市地點深圳證券交易所

舊代碼 0993

行政區劃名 --

上市狀態變動

變動原因 新上市

變動日期 2000-07-31

股票簡稱變動

股票簡稱 閩東電力

變動日期 2006-10-09

股票簡稱 G閩電

變動日期 2006-08-02

行業變動

進入行業 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業

變動日期 2000-08-26

進入行業 (無數據)

變動日期 2003-09-22

①閩東水電站：1972年投產發電，總裝機容量2.40萬千瓦，設計年發電量8880千瓦時；

②福鼎桑園電站：1992年投產發電，總裝機容量3.75萬千瓦，設計年發電量10800千瓦時；

③福安市黃蘭溪水力發電有限公司：一級、二級電站於1997年投產發電，總裝機容量3.6萬千瓦，設計年發電量12575千瓦時；

④屏南上培電站：2005年投產發電，總裝機容量2.2萬千瓦，設計年發電量8800千瓦時；

⑤豐源電站：總裝機容量8萬千瓦，設計年發電量1.92億千瓦時，1#機已於2008年4月投產發電；

⑥壽寧牛頭山電站：總裝機容量10萬千瓦，設計年發電量2.9億千瓦時，我公司擁有30%股權。

除主業以外，公司業務還涉及造船、自來水、房地產等行業。其中：

①廈門船舶重工股份有限公司：成立於2002年4月28日，由福建省船舶工業集團公司等五家公司以發起方式設立的，註冊資本為25000萬元，其中，我公司佔32%股份。截至2007年12月31日，該公司總資產為309185萬元，凈資產為32081萬元。

②福建福寧船舶重工有限公司：成立於2005年4月12日，註冊資本為3852萬元，其中我公司佔30%股份。至2007年12月31日，該公司總資產為20174萬元，凈資產為3852萬元。

③寧德市自來水有限公司：註冊資本2400萬元，我公司擁有95%的股權。

④寧德市寧港自來水有限公司：成立於2002年7月，註冊資本為4600萬元，我公司擁有70%的股權。

⑤武漢楚都房地產有限公司：成立於2002年4月5日，註冊資金14700萬元，其中我公司出資13500萬元，佔91.84%股份。該公司現在漢陽鍾家村開發的“閩東國際城”項目屬武漢市重點工程項目，項目佔地面積36.27畝，總建築面積170796.73平方米，總造價約為6.5億元。

⑥福州閩東大酒店有限公司：註冊資本為人民幣10000萬元，其中我公司佔60.72%股權，寧德市國有資產投資經營有限公司和閩東能源投資公司分別佔35.48%和3.8%的股權。截止至2007年12月31日，該項目總資產為12053萬元，凈資產為9579萬元。

⑦福安天緣商貿有限公司：成立於2002年1月11日，註冊資本為1000萬元，我公司擁有100%股權。

⑧江蘇太倉滬浮璜公路有限公司：成立於2000年11月，註冊資本為6000萬元，其中我公司佔40%股權。

2010年8月20日，閩東電力表示，為了推旗下東晟公司的項目建設，加快開發運營，董事會同意公司以自有資金增加東晟公司資本金1500萬元。

公司下設辦公室、財務部、人力資源部、投資發展與規劃部、經營管理部、證券投資部、法律事務部、監察審計室、技術與安全管理部、工程管理部等10個職能部門；轄寧德、霞浦、福安、福鼎、柘榮、屏南、壽寧、周寧發電分公司、閩東水電站等9家分公司(廠、站)和福建穆陽溪水電開發有限公司、福安市黃蘭溪水力發電有限公司2家全資子公司。擁有寧德市自來水有限公司、寧德市寧港自來水有限公司、福州閩東大酒店有限公司、福安市天緣商貿有限公司、武漢楚都房地產有限公司等5家控股公司；以及福建福寧船舶重工有限公司、廈門船舶重工股份有限公司、福建壽寧牛頭山水電有限公司、江蘇太倉滬浮璜公路有限公司、福建新世界石業股份有限公司、上海東溟投資有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司等7家參股公司。

1 2006 年 7 月 24 日，公司股權分置改革相關股東會議通過信息批露以資本公積金向股 權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉增 7300 萬股的方案。改革方案實施后，公司股份總數增至 37300 萬股。

按照股改承諾，本公司發起人股東寧德市電力電器廠、福建省閩東水電綜合服務公司、寧德市電力勘察設計所、寧德市昌達輸變電工程有限公司所持有的本公司股份合計1530000 股限售期已滿，於 2007 年 8 月 10 日上市流通（詳見 2007 年 8 月 8 日刊登的 《福建閩東電力股份有限公司關於解除股份限售的提示性公告 》）。公司股份總數不變，公司股權結構發生變化，其中：有限售條件股份為 198470000 股，占股份總數的 53.21%，無限售條件股份為 174530000 股，占股份總數的 46.79%。

2公司沒有內部職工股。

(1)公司控股股東名稱：寧德市國有 資產投資經營有限公司

(2)法定代表人：包江蘇

(3)成立日期： 1997 年 5 月 5 日

(4)註冊資本： 10 億元

(5)經營範圍：接受市國資委委託，從事委託範圍內國有資產的產權營運，行使出資者職能，實業投資，實現國有資產保值、增值。

(6)企業類型：有限

公司主營業務為：水電生產、開發。現擁有中型水庫3座，電站20座，總裝機容量30.61萬千瓦，設計年發電量約為10.5億千瓦時。其中主業骨幹電站情況如下：

閩東水電站：1972年投產發電，總裝機容量2.40萬千瓦，設計年發電量8880千瓦時；

福鼎桑園電站：1992年投產發電，總裝機容量3.75萬千瓦，設計年發電量10800千瓦時；

福安市黃蘭溪水力發電有限公司：一級、二級電站於1997年投產發電，總裝機容量3.6萬千瓦，設計年發電量12575千瓦時；

屏南上培電站：2005年投產發電，總裝機容量2.2萬千瓦，設計年發電量8800千瓦時；

豐源電站：總裝機容量8萬千瓦，設計年發電量1.92億千瓦時，1#機已於2008年4月投產發電；

壽寧牛頭山電站：總裝機容量10萬千瓦，設計年發電量2.9億千瓦時，我公司擁有30%股權。

除主業以外，公司業務還涉及造船、自來水、房地產等行業。其中：

廈門船舶重工股份有限公司：成立於2002年4月28日，由福建省船舶工業集團公司等五家公司以發起方式設立的，註冊資本為25000萬元，其中，我公司佔32%股份。截至2007年12月31日，該公司總資產為309185萬元，凈資產為32081萬元。

福建福寧船舶重工有限公司：成立於2005年4月12日，註冊資本為3852萬元，其中我公司佔30%股份。至2007年12月31日，該公司總資產為20174萬元，凈資產為3852萬元。

寧德市自來水有限公司：註冊資本2400萬元，我公司擁有95%的股權。

寧德市寧港自來水有限公司：成立於2002年7月，註冊資本為4600萬元，我公司擁有70%的股權。

武漢楚都房地產有限公司：成立於2002年4月5日，註冊資金14700萬元，其中我公司出資13500萬元，佔91.84%股份。該公司現在漢陽鍾家村開發的“閩東國際城”項目屬武漢市重點工程項目，項目佔地面積36.27畝，總建築面積170796.73平方米，總造價約為6.5億元。

福州閩東大酒店有限公司：註冊資本為人民幣10000萬元，其中我公司佔60.72%股權，寧德市國有資產投資經營有限公司和閩東能源投資公司分別佔35.48%和3.8%的股權。截止至2007年12月31日，該項目總資產為12053萬元，凈資產為9579萬元。

福安天緣商貿有限公司：成立於2002年1月11日，註冊資本為1000萬元，我公司擁有100%股權。

江蘇太倉滬浮璜公路有限公司：成立於2000年11月，註冊資本為6000萬元，其中我公司佔40%股權。

公司股東大會是公司的權力機構，董事會是公司的執行機構，對股東大會負責。公司總經理由董事會聘任或解聘，負責公司日常的經營管理活動，並對董事會負責。本公司還設有監事會，負責對董事會及其他高級管理人員進行監督。

豐源水電站

豐源水電站（即閩東水電站擴建工程）位於福建福安市穆雲鄉、康厝鄉與周寧縣七步鎮交界地段，是福建省穆陽溪梯級水電站的第三級。總裝機容量2Ⅹ40MW，多年平均發豐源水電站投產發電慶典儀式電量1.92億KW.h，保證出力20.4MW，年利用小時2400h。

豐源水電站主體建築主要由攔河壩、引水隧洞、廠房和開關站、送電線路等建築物組成，與閩東水電站形成一庫二洞二廠房格局。發電廠房位於福安市康厝鄉初處村附近穆陽溪與八蒲溪匯合口處，由主廠房、副廠房、開關站等建築物組成。主廠房為地麵廠房，主機段長27.6m，安裝場段長18.35m，寬16.9m，高39.7m，廠房內安裝2台40MW水輪發電機組（水輪機型號：HLTF13-LJ-205，水輪發電機型號：SF40-16/4250）。

電站按照“無人值班、少人值守”要求設計，主設備達到國內一流水平，全廠自動化程度跨入國內先進行列，實現遠程在線監測。

福安市黃蘭溪水力發電有限公司

福安市黃蘭溪水力發電有限公司成立於1996年，經營管理黃蘭溪一、二級水電站。該電站是福建省“八五”重點建設項目，寧德市重點工程，也是福安市電氣化重點能源建設項目。電站裝機3.6萬kw，年發電量1.25億kw.h，動態總投資2.8億元人民幣。電站工程於1992年開工建設，1996、1997年兩級電站相繼竣工投產運行。

黃蘭溪水力發電有限公司在2001年1月之前由福安市人民政府與香港英屬永沛投資有限公司合資經營，之後由福建閩東電力股份有限公司與香港英屬永沛投資有限公司合資經營，註冊資本為1億元人民幣，其中福建閩東電力股份有限公司佔75%股份，香港英屬永沛投資有限公司佔25%股份。2007年5月29日，經寧德市對外貿易經濟合作局批准，香港英屬永沛投資有限公司將持有的25%的股份全部轉讓給福建閩東電力股份有限公司，黃蘭溪水力發電有限公司由中外合資企業轉為內資企業。公司機構設置七部一室，現有員工229人。

公司嚴格按照新《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會發布的有關上市公司治理的規範文件要求，結合公司治理專項活動的開展，進一步加強公 司治理制度建設，加強信息披露的規範化管理，改進了投資者關係管理工作，強化了對所屬公司的管理，使公司的治理制度體系逐步完善，公司規範運作水平和公司治理水平得到有效 提高。

公司根據中國證監會下發的《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事 項的通知》和福建證監局《關於做好加強上市公司治理專項活動自查階段有關工作的通知》的有關要求，將公司的規章制度在深圳證券交易所網站上進行掛載，對公司治理情況進行了認真全面的自查，對發現的問題進行了及時的有針對性的整改，並在指定信息披露媒體上披露了《公司關於“上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》、《公司關於“上市公司 治理專項活動”的自查情況說明》和《公司治理專項活動整改報告》，根據最新的法律法規和規章制度制定了《公司內部控制制度》、《公司接待與推廣制度》和《公司社會責任制度》等制度，並修訂了《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等規章制度。

目前，公司治理的實際情況基本符合中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件的要求。公司及董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》及相關議事規則的規定履行職責，切實維護了公司和全體股東的利益。公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定及時、準確、完整地進行信息披露，確保全體股東獲取信息的公開性和公平性。

獨立董事履行職責情況。

公司獨立董事嚴格按照《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法規、規章和《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的要求，認真履行法定職責，誠實守信、勤勉盡責，出席股東大會和董事會會議，並就公司關聯交易事項及重大事項發表獨立意見，對公司各項風險的防範起到了積極的作用。

2020年1月11日，“2019中國企業社會責任500優榜單”發布，福建閩東電力股份有限公司位列第167位。