柳州化工股份有限公司

公司系經廣西壯族自治區人民政府《關於同意設立柳州化工股份有限公司的批複》（桂政函[2001]25號），由柳州化學工業集團有限公司為主要發起人，聯合其他6家企業法人共同發起設立。公司於2001年3月6日在廣西壯族自治區工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照。公司經中國證券監督管理委員會證監發字[2003]64號文核准，於2003年7月2日向社會公開發行人民幣普通股（A股）6,000萬股，於2003年7月17日在上海證券交易所上市交易。

液氨、硝酸、甲醇、甲醛、硝酸銨、硝酸鈉、亞硝酸鈉、硫磺、硫酸、液氧、液氮、氬氣、雙氧水生產；氮肥、純鹼、複合肥料、蒸汽、系列工業水、生活水、脫鹽水、硝基複合肥、重鹼生產銷售；液氨、甲醛、甲醇、硝酸、硝酸銨、硝酸鈉、亞硝酸鈉、硫磺、硫酸、雙氧水（20%≤含量≤60%）、鹽酸、液體CO2、液氧、液氮、氬氣的批發經營；化工（危險化學品除外）、化肥產品銷售；煤炭批發；過磅收費服務；經營進出口業務（國家限定公司經營或禁止出口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。

2004年6月21日，根據公司2003年年度股東大會審議通過的資本公積金轉增股本方案，以2003年年末公司總股本14,678.60萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，共計轉增股本4,403.58萬股，公司總股本增至19,082.18萬股。2006年7月經中國證券監督管理委員會證監發行字【2006】46號文批准，於2006年7月28日採用優先向原A股股東配售，原A股股東放棄部分向社會公開發行的方式發行3.07億元可轉換公司債券。柳化轉債自2007年1月29日開始轉換為本公司發行的A股股票（股票簡稱“柳化股份”）。柳化股份自2007年1月29日至2007年3月2日，已連續20個交易日的收盤價格高於當期轉股價（9.86元/股）的130%（12.82元/股）。因此，根據公司可轉換債券募集說明書中的約定和《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司第二屆董事局第二十二次會議決定行使柳化轉債贖回權，將截至贖回登記日（2007年4月2日）收市后尚未轉股的柳化轉債全部贖回。由於可轉換債券轉股增加公司股本31,037,929股，截止到2007年4月公司總股本為221,859,729股。

2005年11月公司完成了股權分置改革工作，非流通股東向流通股東實施了10送3的對價，按照股權分置改革方案中原非流通股東的承諾，2006年11月3日起共有12503301股有限售條件的流通股可以上市流通，截止2007年4月公司無限售的流通股為144,941,230股。

公司經營範圍：硝酸銨、硝酸、氮肥、純鹼、硝酸鈉、亞硝酸鈉、工業甲醇、工業甲醛、液氨、硫磺、重鹼製造，煤炭的銷售；經營本企業自產產品及相關技術出口業務（國家限定公司經營或禁止出口的商品除外）；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀錶、零配件及相關技術的進口業務（國家限定公司經營和禁止進口的商品除外）；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務。

公司是廣西最大的化肥化工生產企業之一，主要從事化肥和化工產品的生產和銷售，產品包括：合成氨、尿素、硝酸銨、純鹼、氯化銨、硝酸鈉、亞硝酸鈉、碳銨、硫磺、液氨、硝酸、甲醇、甲醛等，其中合成氨為中間產品。本公司目前年生產能力為合成氨55萬噸，合成氨綜合能耗、硝酸銨生產成本以及經濟效益等各項經濟指標在以煤焦為原料的中氮企業中處於領先，是全國中、小氮肥企業的示範廠。

目前，公司唯一控股的子公司為柳州柳化鉀肥有限公司，該公司是柳化股份與廣西國鼎工貿有限責任公司、桂林市農業生產資料有限公司及自然人李海峰四方共同以現金方式出資設立，公司註冊資本2800萬元人民幣，其中柳化股份出資2100萬元人民幣，占註冊資本的75%。主營業務為：生產銷售硫酸鉀、硝酸鉀（二元複合肥、含鉀氯化銨）、工業鹽酸及相關係列產品。

公司一直重視質量管理，通過推進全面質量管理，不斷提高產品質量和服務水平，公司成立之初就通過了ISO9001：2000質量體系認證，公司遵循“以顧客滿意為目標，以持續改進創品牌”的質量方針，不斷完善質量體系，確保質量管理體系有效運行，公司產品質量不斷得到提高，尿素、粉狀硝酸銨、濃硝酸、甲醛等多個產品被評為廣西名牌產品稱號，市場佔有率不斷提升，產品暢銷廣西、廣東、湖南、江西、貴州、海南、福建、浙江等省區，並遠銷越南、泰國、澳大利亞等國家和地區。

公司是經廣西壯族自治區人民政府批准，由柳州化學工業集團有限公司作為主發起人，聯合柳州鳳山糖業集團有限責任公司、廣西柳州鋼鐵（集團）公司、桂林市農業生產資料總公司（2002年3月變更為桂林市農業生產資料有限公司）、廣西壯族自治區柳城縣農業生產資料公司和中國石化集團蘭州設計院等六家發起人共同發起設立的股份有限公司，於2001年3月6日在廣西壯族自治區工商行政管理局正式註冊。

公告日期：2010-08-07報告日期：2010-06-30

1967年企業正式建成投產；1997年由柳州化肥廠更名為柳州化學工業集團有限公司。前後經過四次較大規模的挖潛技術改造，合成氨年產能力由4.5萬噸發展到21萬噸；由單一的硝酸銨產品發展到集化工、化肥、建材等三大系列近40個品種為一體的國家大型一檔企業。各種產品年總產量超過50萬噸，成為中國華南地區最大、品種最齊全、經濟技術實力最雄厚的現代化工及化肥生產基地。

多年來，特別是進入社會主義市場經濟后，柳化堅持科技創新，通過一系列重大技術改造，低成本實現著企業的擴張和產業的不斷升級。僅在“九五”計劃期間，就憑藉全低溫變換、MDEA……等多項國內同行首創或領先的技術，並成功改變原料煤結構，使用價格低廉的貴州煤取代山西煤，使得公司綜合能耗連續三年在全國中氮行業保持最低。其合成氨綜合能耗、硝酸銨生產成本以及經濟效益和各項經濟指標，在全國以煤焦為原料的中氮企業中處於領先。

1999年產品通過ISO9002質量體系認證，2002年完成ISO9001：2000版換證升級工作。氮肥產品在廣西地區持續保持高佔有率，主導化工產品在經濟發達的華南地區更具特有的地緣和市場壟斷優勢。硝酸銨和尿素、硫酸鉀和甲醛分別榮獲廣西名牌產品和優質產品稱號，硝酸銨產品外銷東南亞、澳大利亞和港澳地區。

經不斷探索，柳化找到了自身發展道路：2001年經自治區人民政府批准，聯合柳鋼等6家企業成立柳州化工股份有限公司。2002年底通過中國證監會的上市發行審核。募集資金將用於引進國際最先進的殼牌粉煤加壓氣化技術。

1999年公司榮獲廣西工商局授予的重合同守信用企業稱號；2001年合成氨節能挖潛改造項目獲“九五”國家技術改造先進項目稱號；2002年榮獲全國“五一”勞動獎狀。

公司把握國家產業政策進行企業決策，以煤為原料合成氨工藝給降低成本賦予了巨大的挖潛改造空間。公司緊緊圍繞增加品種、改進質量、防治污染、提高效益和擴大出口進行技術改造，大力採用新技術、新工藝、新材料，不斷提高企業的技術裝備水平和工藝水平

公司目前正在實施殼牌粉煤加壓氣化技術改造，這是國際上最先進的煤造氣技術之一，這項國家重點示範工程項目完成後，合成氨原料煤可選煤種範圍廣，碳轉換率高，可有效提高原料利用效率，有效降低公司產品成本，提高市場競爭能力。

公司本著“提供一流服務、樹立一流品牌、實現一流業績、創立一流企業”的目標出發，以科技創新為根本動力全面實施具有技術優勢的多品種、系列化名牌戰略，以集約化、規模化的營銷網路、獨具特色的現代管理模式，培育持續的企業核心競爭力。

柳化股份依託雄厚的經濟技術實力和主業基礎，正繼續以高新技術改造傳統產業，展現其產業項目的世界先進性和規模效益。而開發高技術含量、高附加值的下游產品，將最大限度地調整產品結構，拓展出公司規模發展的巨大空間。