李春

李春於2000年5月在青島國大期貨公司開立個人期貨交易賬戶，同年12月將賬戶銷戶，並在鄭州格林期貨有限公司開立個人期貨交易賬戶進行期貨投資。

自2000年起，李春以幫助他人進行期貨投資為由，非法吸收他人資金。李春對前來詢問期貨投資情況的人，隱瞞自己期貨交易的真實情況，並對部分人許諾期貨交易可產生利潤外，每年按投資額付給6%~10%的利息，以此欺騙委託人投資來吸收資金；其間，還以驗資需要等名義，向他人借款。李春吸收委託人資金、借款后，將少部分用於真實期貨投資，大部分資金用於向委託人支付本金及虛擬利潤和用於個人消費。為隱瞞資金用途，製造期貨投資假象，李春還偽造了“期貨交易結算單”向委託人告知虛假利潤信息。由於其偽造的所有委託人每年利潤數據基本上均為盈利，多數委託人為了獲取更多利潤，不斷加大投資，一些委託人還介紹親朋好友參與投資，使李春吸收的資金量不斷增加。

以期貨為幌子 內部分上下線

據知情人介紹，李春融資的手段主要是以期貨為幌子，回報主要是拆東牆補西牆。李春給“客戶”的實際投資回報大都在24%左右，這個回報相當於銀行利息的十多倍。直到李春案發後，許多接受調查的投資客戶，還根本不知道期貨為何物。

一參與融資的民警透露，早前的投資都獲得了高額回報，為了得到更多的高額回報，他又把錢都投給李春，最後進去的一筆錢因為資金鏈在2009年底就開始發生問題，直到案發後資金被套牢，不但賺不了錢，而且很可能回不了本。

為了刺激更多的人介入其中，李春還對前後幾批投資者內部分了上線和下線，“李春給上線是24%的回報，上線給自己發展進去的下線則是9%左右回報，投資者相互之間結成一個利益聯盟”。

據辦案民警介紹，2010年3月份，咸陽市一家商業銀行機構發現涇陽人李春的咸陽個人賬戶交易可疑，由此引發銀行業反洗錢部門的調查。隨後，警方介入調查，其資金涉及中、農、工、交、建及各股份制銀行在內的咸陽全部12家銀行機構。警方在7月份調查時，涉及資金12億左右，隨著案件的進展，以李春為主的，總合他人的往返資金量達到約30億元，成為新中國成立以來咸陽最大一起非法融資案。

咸陽市公安局經濟犯罪偵查支隊接受省公安廳下達任務后，於2010年4月8日立案，李春已被刑事拘留。

從2000年開始非法吸收資金截止2010年3月的11年間，李春先後累計收取他人委託投資約13.89億元，相關墊付、借款等6000餘萬元。投入其所控制的真實個人期貨賬戶累計只有6900餘萬元，虧損490餘萬元。李春個人消費495餘萬元，其中有價值200萬的貓眼石以及鑽戒、跑車、房產等。累計給客戶轉出委託投資約13.48億元，轉出相關借貸、墊付5700多萬元。共造成136人虧損約1.43億元。案發後，公安機關只追回被騙款5400多萬元。