華神集團

1996年9月經成都市體制改革委員會成體改股(1996)026號文批准，公司更名為“成都華神高科技股份有限公司”。1997年11月11日經中國證券監督管理委員會批准，於1998年3月27日公司的社會公眾股1700萬股在深圳證券交易所上市。1998年6月27日經1997年度股東大會批准，更名為“成都華神集團股份有限公司”。

成都華神集團股份有限公司(以下簡稱本公司、公司)原名成都建業發展股份有限公司，是經原成都市體改委[成體改(1988)009號]批准由成都市青年經濟建設聯合公司、成都市錦華印刷廠、成都市西城區北大建築工程隊等三家集體所有制企業共同出資組建，成立時總股本16.32萬股，每股面值100元。經原成都市體改委[成體改(1989)096號]、中國人民銀行成都市分行[成人行金管(1989)字第307號]批准於1990年1月由公司自辦向社會公開發行股票17萬股，每股面值100元，以面值價格發行，共募集資金1700萬元。本次新增註冊資本實收情況經原成都市蜀都會計師事務所[成蜀業(90)字第311號]驗證。

1992年9月，經原成都市體改委[成體改(1992)136號]批准，本公司將股票面值拆細為每股1元，總股本變為3,332萬股。

1992年9月，經原成都市體改委[成體改(1992)137號]批准，公司以每股1.8元的價格增擴法人股3,268萬股。本次發行共募集資金5,882.40萬元，本次新增註冊資本實收情況經成都市蜀都會計師事務所[成蜀業(92)字第088號]驗證。

1993年10月，原國家體改委[體改生(1993)167號]批准本公司繼續進行股份制試點。至此，公司總股本達到6,600萬股，其中法人股4900萬股，社會公眾股1700萬股。

1994年8月，經原成都市體改委[成體改(1994)096號]批准部分法人股協議轉讓。轉讓后，四川華神集團股份有限公司(原名四川西南華神葯業股份有限公司，以下簡稱四川華神集團公司)持有本公司36.36%的股份，成為本公司第一大股東。

1996年9月，經股東大會審議通過並經原成都市體改委[成體改股(1996)026號]批准，公司名稱更名為成都華神高科技股份有限公司。

1997年11月11日，經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)批准，公司的社會公眾股1700萬股於1998年3月27日在深圳證券交易所上市流通。

1998年6月27日，經1997年度股東大會批准，公司名稱更名為成都華神集團股份有限公司，證券代碼“000790”。

1999年，公司實施1998年度分配方案，利用資本公積金轉增股本，每10股轉增2股，方案實施后，總股從6600萬股增加到7920萬股，其中法人股從4900萬股增加到5880萬股，社會公眾股從1700萬股增加到2040萬股。

2001年經中國證監會[證監公司字(2001)61號]核准，公司以2000年末總股本7,920萬股為基數，按10配3向全體股東實施增資配股，配股實施后總股本從7,920萬股增加到8,532萬股。

2001年9月，本公司以8,532萬股為基數，用資本公積金按每10股轉增3股，轉增股本25,596,000股，用未分配利潤按每10股送紅股2股，新增股本17,064,000股。實施轉增、送(配)股后，公司總股本增至127,980,000股，其中法人股88,200,000股、社會流通股39,780,000股。

2006年，公司進行股權分置改革，原非流通股東向流通股股東支付對價：每10股送3.2股份，從而獲得流通權，導致股份結構和性質發生變化，同時2006年公司實施2005年度分配方案：以總股本127,980,000股為基數，向2006年6月7日收市后登記在冊的全體股東每10股轉增2股。

截止2006年6月8日除權及轉增股本上市交易日，總股本由127,980,000股增加到153,576,000股。

2008年3月20日，經公司2007年度股東大會決議通過，公司以資本公積轉增股本：每10股轉增3股，轉增后股本為199,648,800股，轉增的股本經四川君和會計師事務所[君和驗字(2008)第1006號]審驗。

開發、生產、經營、聯營、服務、投資、管理、諮詢。

要點一：所屬板塊

成渝特區板塊，生物疫苗板塊，綜合行業板塊，股權激勵板塊，送轉除權板塊，四川板塊，西部開發板塊，中藥板塊。

要點二：經營範圍

高新技術產品開發生產、經營，中西製劑、原料葯的生產、銷售（按照藥品生產許可證限定的生產範圍生產銷售，並只限分支機構生產、銷售）、葯業技術服務和諮詢，商品銷售（不含國家限制產品和禁止流通產品）、物業管理（憑資質證經營）、諮詢及其它服務。農產品自研產品銷售；房地產開發（憑資質證經營）經營方式：開發、生產、經營、聯營、服務、投資、管理、諮詢。公司是以現代製藥產業為核心，集中西製藥、生物製藥、動保葯業、製造建築及生物工程技術應用研究、開發、生產、經營一體化的高科技公司。公司研發的碘131肝癌單克隆抗體注射液、偽狂犬病基因缺失疫苗等技術項目被列入國家863計劃、國家重點技術創新項目。

要點三：現代製藥

公司已初步形成以中西成藥，生物製藥，動物用藥為支柱的現代製藥為核心產業，以新型建築材料為發展重點的產業格局。公司擁有國家人事部批准的博士后科研工作站，和“國家認定企業技術中心”。先後申報承擔了國家“863”計劃項目，技術中心創新能力建設項目，國家重點技術創新項目，國家高新技術產業化示範項目等國家，省市科技項目40多項。

要點四：生物公司

成都華神生物技術有限責任公司(註冊資本5000萬元，100%)已擁有三項國家863高技術發展計劃科研成果，兩項國家科技進步二等獎，兩個具有自主知識產權的國家一類新葯(利卡汀，艾唯爾)，一個國家新體外診斷試劑(氧化低密度脂蛋白定量測定試劑盒)。2010年度該公司順利完成了“利卡汀四期臨床研究”，實現營業收入2083.20萬元，凈利潤211.23萬元。

要點五：兩個原發性肝癌治療中心

子公司華神生物於2008年4月與上海東方肝膽外科醫院合作建立上海利卡汀臨床研究發展中心，東方肝膽外科醫院院長吳孟超院士擔任中心管委會主任，該中心以生物醫藥研究和臨床治療相結合方式，致力於原發性肝癌綜合治療研究。華神生物於2011年7月與北京四○一醫院簽訂合作協議，共建北京利卡汀治療中心。四○一醫院為北京利卡汀治療中心提供所需場所，工作人員等運營所需條件，改造后的核素藥物治療住院樓二層共五間病房專供利卡汀治療患者使用。

要點六：增資鋼構公司

2012年9月，公司按持股比例以房地產和貨幣出資的方式，將位於成都市高新區（西區）科晶路255號房地產作價9,617萬元人民幣和貨幣83萬元人民幣對四川華神鋼構有限責任公司增資。鋼構公司註冊資本為5,000萬元人民幣，主營業務為鋼結構房屋建築設計、施工等。2011年12月31日，鋼構公司經審計總資產39,474.68萬元人民幣，凈資產7,675.09萬元人民幣。2011年度實現營業收入29,590.6萬元人民幣，凈利潤1,681.45萬元人民幣。此次交易的目的主要系鋼構公司經營規模不斷擴大，經營質量穩步提升，為支持鋼構公司快速提高綜合實力，有效整合併拓展營銷渠道及行業市場，同時進一步明晰資產歸屬關係，優化鋼構公司資本結構。

要點七：原發性肝癌葯

碘[131I]美妥昔單抗注射液(利卡汀)為國家一類創新新葯，該藥用於中晚期肝癌的治療，已於07年下半年上市。利卡汀為核素標記藥物，具有放射性，對生產，標記，運輸配送和臨床使用的軟硬體條件要求較高。公司利卡汀深入研究項目建成達產後，預計每年可生產利卡汀1.5萬支，目前利卡汀由企業自主定價，非社保醫療目錄藥品，最高零售價為28800元每支。作為首個用於原發性肝細胞肝癌治療的單克隆抗體放射免疫靶向藥物，公司產品利卡汀僅用於治療原發性肝癌，上市后臨床研究及市場的拓展銷售上量仍需要一個較長的過程。2010年度利卡汀營收2083.20萬元，同比增長30.95%，實現毛利率65.09%。

要點八：重大合同

2013年1月，公司控股子公司四川華神鋼構有限責任公司與重慶長安建設工程有限公司就“長安福特馬自達汽車有限公司C490乘用車生產線建設項目廠房結構工程施工招標二標段”簽訂合同，工程暫估總造價為14,000萬元人民幣。根據合同約定，此次簽訂的合同金額暫定為14,000萬元人民幣的建設工程施工項目已經開工，預期可實現收入14,000萬元人民幣，預計可實現毛利約1,500萬元人民幣。

要點九：“利卡汀”介紹

長期以來，由於沒有專門的治療藥物，手術切除成為治療肝癌的唯一有效方法。目前，中晚期肝癌患者的自然生存時間僅為3到6個月。原發性肝細胞肝癌是臨床上最常見的惡性腫瘤之一，全球發病率逐年增長，已超過62.6萬/年，居於惡性腫瘤的第5位，死亡接近60萬/年，位居腫瘤相關死亡的第3位。新葯碘[131Ⅰ]美妥昔單抗注射液(利卡汀)，是全球第一個用於治療原發性肝癌的藥物，也是我國第一個具有自主知識產權的抗體類藥物。碘[131I]美妥昔單抗注射液特異性殺死腫瘤細胞，而不傷及正常組織。使用該產品后，全身其他器官無放射性藥物的蓄積，較化療副作用小，成為國內首個名符其實的“肝癌導向核彈藥物”。

要點十：兩個重點產品

公司產品艾唯爾主要用於近視眼治療手術及白內障治療手術之後的角膜損傷修復，目前市場上存在的兩種類似功效的產品主要是液態，不利於儲存和保持生物活性，而公司該產品是凍乾粉固態，有效期相對較長，生物活性保持較好。另目前動脈粥樣硬化和冠心病的檢測主要通過核磁共振方法，檢測成本高，且具有一定的放射傷害，公司氧化低密度脂蛋白定量測定試劑盒產品通過體外檢測血液中氧化低密度脂蛋白的含量從而間接檢測動脈粥樣硬化和冠心病，具有較好的市場前景。目前，公司正在積極推進艾唯爾及氧化低密度脂蛋白定量測定試劑盒生產批件的申報工作。

要點十一：產業園二期

華神高新技術產業園生物製劑車間工程項目投資總額為6459.38萬元，項目投資財務內部收益率為32.30%，靜態項目投資回收期為6.86年，動態投資回收期為8.36年，預計2011年12月試車投產。華神高新技術產業園製藥廠工程項目投資總額為11439.57萬元，項目投資財務內部收益率為29.17%，靜態項目投資回收期為6.25年，動態投資回收期為8.52年，預計2012年12月試車投產。

要點十二：華神葯業

成都中醫藥大學華神葯業有限責任公司(註冊資本2000萬元，佔100%)擁有GMP標準藥品生產基地，具有合劑，片劑，顆粒劑，灸劑及中藥，化學原料葯等8個不同劑型的生產能力，35個註冊品種，有國家級新葯10個，11個入選國家醫療保險和工傷保險藥物。傳統產品"鼻淵舒口服液"是國內20餘年的醫藥知名品牌，保持治療急慢性鼻炎，鼻竇炎同類產品中的領先地位。三七通舒膠囊是國家中藥II類新葯(擁有2011－2018年獨佔使用權)，屬第四代三七製劑，主要用於缺血性腦卒中的治療和預防等。2010年度該公司實現營業收入12139萬元，凈利潤799萬元。

要點十三：實際控制人

2010年5月，上海華敏投資管理有限公司受讓公司控股股東四川華神集團股份有限公司股權。受讓后，上海華敏將持有四川華神3267萬股，成為其第一大股東。李小敏通過控股公司上海華敏投資及成都華敏物業合計將持有四川華神3432萬股，占其總股本48%，李小敏將成為公司實際控制人。李小敏直接和間接控制多家企業，涉足生物科技及房地產等多個領域。

要點十四：股權激勵

2010年3月以定向發行新股的方式，向激勵對象授予795萬股限制性股票，授予激勵對象每一股限制性股票的價格為4.50元，激勵對象共47人。其中包括董事長趙衛青及總裁周蘊瑾各獲得60萬股(09年度分配方案后各持有78萬股)。所籌集的資金用於補充公司流動資金。(經實施2009，2010年度利潤分配和離職激勵對象股權激勵股份回購註銷后現共計1265.81萬股)。本計劃有效期5年，其中禁售期1年，解鎖期3年。業績考核條件：2009-2012每年度凈利潤值不低於上一年度的120%，且2010-2012每年度加權平均凈資產收益率不低於上一年度的120%。

要點十五：豬偽狂犬病活疫苗

四川華神獸用生物製品有限公司(註冊資本1000萬元，佔比100%)承擔的國家二類獸用新葯，獸用生物製劑“豬偽狂犬病活疫苗(SA215株)”已獲得農業部頒發的二類新獸葯證書，成為我國第一株從技術上達到國際疫苗應用標準，完全自主知識產權的動物病毒基因工程疫苗，並於2006年榮獲國家科技進步二等獎。

要點十六：創投

參股成都新興創業投資有限責任公司(註冊資本1億元)10%股權，主營項目投資，股權投資，投資管理及諮詢業務(不含證券投資諮詢)。

在成都市高新技術開發區（西區）徵用土地做好鋼構公司擴能技改

上海利卡汀([131I]美妥昔單抗注射液)臨床研究發展中心

rh-EGF表皮生長因子項目

投資組建重慶三峰華神鋼結構工程有限公司等

投資組建華神生物製藥有限公司和華神獸用生物製藥有限公司

投資組建上海中南醫院投資有限公司

投資凍干滴眼用重組人表皮生長因子(hEGF)項目

受讓863計劃和國家攻關計劃項目

投資組建成都華神生物製藥公司

投資組建華神葯業公司

投資成都新興創業投資股份公司

投資成都醫藥有限公司