上實醫藥

證券代碼　600607

證券簡稱　上實醫藥

公司名稱上海實業醫藥投資股份有限公司

英文名稱　ShanghaiIndustrialPharmaceuticalInvestmentCo.Ltd.

成立日期　1987-06-29

上市日期1992-03-27

上市市場上海證券交易所

所屬行業醫藥、生物製品

註冊資本　(萬元)36781.482100000001

法人代表呂明方

董事長呂明方　總經理　姚方

董事會秘書湯德平　證券代表　王錫林

公司網址　www.siph.com.cn

電子信箱　[email protected]

註冊地址上海市浦東新區郭守敬路351號海泰樓2號628室郵政編碼null

辦公地址上海市淮海中路98號金鐘廣場16樓郵政編碼200021

上海實業醫藥投資股份有限公司是上海證券交易所之上市公司，股票簡稱"上實醫藥"，證券代碼：600607。2005年公司全年實現主營業務收入約23.52億元人民幣，凈利潤約1.08億元人民幣。截止2005年底，公司總資產29.12億元人民幣，凈資產17.15億元人民幣。

公司前身為上海聯合紡織實業有限公司，是上海市第一家中外合資企業，也是第一家中外合資股份制上市公司。1997年6月，上海實業(集團)有限公司通過協議受讓股權方式，成為公司控股股東；1998年12月18日公司更名為上海實業聯合集團股份有限公司；2004年，上海實業控股有限公司(0363HK)收購了公司56.63%的股權，成為公司控股股東；2006年4月24日公司股權分置改革方案獲得相關股東會議審議通過，並於5月25日獲得國家商務部批准；2006年11月02日公司更名為上海實業醫藥投資股份有限公司。

自1997年上實集團收購重組以來，公司一直致力於調整資產結構、整合醫藥業務、培育主導產業、提高核心競爭力、提升盈利能力。2000年，公司順利實施增發5000萬A股，募集資金8億多元人民幣，實質性擴張了公司資產規模和經營實力，專註於醫藥領域的投資，通過不斷夯實主業，目前公司業務已涵蓋了生物葯、化學葯、中成藥、醫療器械等行業；旗下企業主要包括廣東天普、深圳康泰、常州葯業、赤峰蒙欣、赤峰艾克、上海醫療器械等；已擁有二個國家一類新葯及多項國家、國際專利，一批在研新葯正陸續完成臨床試驗，未來將相繼推出市場，實現新的突破。

上海實業聯合集團股份有限公司（以下簡稱為“公司”）的前身為1981年7月設立的上海市第一家中外合資企業－上海聯合毛紡織有限公司，1991年12月經批准改製為上海市第一家中外合資股份制試點企業。1992年經上海市對外經濟貿易委員會滬經貿外資字（91）第1466號文及中國人民銀行上海市分行金融行政管理處（92）滬人金股字第4號文批准，以募集方式設立股份有限公司，並於1992年3月27日在上海證券交易所掛牌上市。公司歷經配股、增發和資本公積轉增股本，股本擴大至306,512,351.00元，業經大華會計師事務所有限公司驗證並出具華業字（2001）第932號驗資報告。2001年6月18日取得了由上海市工商行政管理局換髮的《企業法人營業執照》。

2003年5月21日，公司原股東上海上實（集團）有限公司、CITYNOTEHOLDINGLIMITED、上海紡織發展總公司、聯滬毛紡織廠有限公司、上海愛建股份有限公司與SHANGHAIINDUSTRIALYKBLIMITED簽訂股份轉讓協議，將其所持有公司的全部股份173,580,341股（占公司總股本的56.63%）全部轉讓與SHANGHAIINDUSTRIALYKBLIMITED，並經公司2002年度股東大會年會決議通過。上述轉讓事宜於2004年7月經國務院國有資產監督管理委員會以國資產權[2004]501號文、於2004年9月經中華人民共和國商務部以商資批[2004]1443號文、於2004年12月經中國證券監督管理委員會以證監公司字[2004]97號文批准，轉讓方與受讓方於2004年12月完成了過戶登記手續。

董事長：呂明方

1957年 3月出生，經濟學碩士，專業會計學碩士，高級經濟師。曾任上海實業（集團）有限公司資產經營部副總經理，上海上實資產經營有限公司董事常務副總經理，上海實業聯合集團股份有限公司董事總經理，上海實業（集團）有限公司助理總裁兼計劃財務部總經理、副總裁，上海實業控股有限公司行政總裁，上海實業醫藥科技（集團）公司董事長。現任上海實業（集團）有限公司執行董事，上海實業控股有限公司執行董事。

董事：周杰

1967年 12月出生，管理工程碩士。曾任上海上實資產經營有限公司董事長兼總經理，現任上海實業（集團）有限公司副總裁、上海實業控股有限公司副行政總裁。

董事：姚方

1969年7月出生，工商管理碩士。曾任上海上實資產經營有限公司副總經理、總經理，上實管理（上海）有限公司總經理。現任上海實業控股有限公司執行董事。

董事：張震北

1954年6月出生，工商管理碩士，經濟師。現任上實集團人力資源部總經理。曾任上海海外公司副總裁、黨委副書記、上海國際歐洲集團公司副總裁、上海海外公司人事處處長、上海市對外經濟貿易委員會幹部處、人事處副處長。

獨立董事：裴鋼

1953年12月生，中國科學院院士，研究員，細胞生物學家，分子藥理學家，第三世界科學院院士，現任中科院上海生命科學研究院院長。1981年畢業於瀋陽藥科大學，獲學士學位，1984年獲碩士學位；1985年在比利時Ghent國立大學UNIDO/WHO學習班進修藥物科學；1986年在瑞典卡羅林斯卡研究所臨床藥理系進行訪問研究；1991年獲美國北卡大學生物化學和生物物理學博士學位；其後在美國杜克大學進行博士后研究。1995年應聘擔任中國科學院/德國馬普學會青年科學家小組組長，領導細胞信號轉導研究組，開展對G蛋白偶聯受體信號轉導的調控以及與其它信號轉導通路間相互作用(cross-talk)的研究。1995年以來，該研究組在國際學術刊物上發表研究論文100多篇，已被SCI收錄的專業雜誌引用數百次。1996年獲國家傑出青年科學基金；1997年獲（香港）求是科技基金會“傑出青年學者獎”；1998年獲得國務院頒發的政府特殊津貼；1999年當選國際麻醉品研究會議執委會委員，獲“何梁何利”生命科學獎。現任中國細胞生物學會理事長、亞太細胞生物學組織主席，並擔任國際國內多家專業刊物編委。其研究成果曾獲中華人民共和國教育部科學技術進步獎一等獎、國家自然科學二等獎、中華醫學科技獎一等獎、上海市自然科學一等獎、上海市科技進步一等獎等。

獨立董事：熊思東

1962年10月出生，1987年獲山西醫科大學微生物學與免疫學專業醫學碩士學位；1992年獲上海醫科大學微生物學專業醫學博士學位；1994年法國國立衛生與健康研究院博士后，1995至1998年美國加州大學訪問學者。全國政協十屆委員會委員、民盟上海市委副主委。現任復旦大學上海醫學院免疫學系主任，復旦大學免疫生物學研究所所長，復旦大學復旦學院院長，博士生導師。從事分子免疫學研究，側重於疫苗的分子設計。作為第一作者或通訊作者在國際學術刊物發表論文200餘篇，曾獲上海市科技進步一等獎、國家教委科技進步一等獎、國家科技進步三等獎、國家自然科學獎三等獎、霍英東教育基金高校青年教師獎二等獎、中國青年科技獎、上海市銀蛇獎一等獎、寶鋼教育基金優秀教師特等獎、香港求是傑出青年學者獎、明治乳業生命科學傑出獎。是國家教委“跨世紀優秀人才計劃” 、上海市科技啟明星及啟明星後計划、上海市衛生系統百人計劃、上海市優秀學科帶頭人計劃、上海市醫學領軍人才計劃、上海市領軍人才計劃入選專家，國家傑出青年基金獲得者，曾任國家衛生部分子病毒學重點實驗室副主任，上海醫科大學校長助理，復旦大學研究生院副院長。

獨立董事：金國華

1953年6月出生，教授，博士生導師，現任上海政法學院院長，上海市社會心理學會會長、上海市法治研究會副會長。1996年獲上海市育才獎。主要從事法學、政治學、社會學、心理學研究。1986年起任上海市青年學學會會長；1992年起任上海市社會心理學會副會長；1995年起任中國社會心理學會副會長；2001年起任上海市社會心理學會會長、上海市法治研究會副會長、上海市金融法制研究會常務理事、上海市法學會常務理事。曾任第八屆全國青聯委員、上海市青年聯合會副秘書長、上海市青年研究中心主任、上海市大學生研究中心主任、上海大學副校長。

獨立董事：李扣慶

1965年8月出生，管理學博士，教授。1988年獲上海財經大學經濟學碩士學位，2001年獲上海財經大學管理學博士學位。現任上海國家會計學院副院長、黨委副書記，財政部亞太財經與發展中心副秘書長，巴士股份獨立董事、原水股份獨立董事。2006年起兼任上海市服務經濟研究會副會長。曾任上海財經大學中美合作MBA培養項目負責人，上海國家會計學院院長助理。

獨立董事：石良平

1955年4月出生，經濟學博士，教授，博士生導師。現任華東理工大學校長助理、商學院院長、經濟與管理學位委員會主任，上海市統計學會副會長，匯麗股份獨立董事，公司獨立董事，享受國務院特殊津貼。曾任上海市統計局綜合平衡處副處長、上海市統計科學應用研究所所長，華東理工大學工商經濟研究所所長。長期從事經濟分析與戰略研究工作，曾獲上海市育才獎、寶鋼教育獎，中國統計科學技術進步一等獎，上海市哲學社會科學優秀成果一等獎等多項省部級以上科研成果獎。

與境內外企業合資、合作或公司獨資在國內投資舉辦其他企業，從事來料加工和補償貿易業務；為公司投資企業進口原料、零配件、出口該公司的產品；提供國際貿易信息和諮詢業務；經政府批准可在海外設立辦事機構、分支機構和聯合國內企業開發境外投資業務、開廠設店、開拓海外市場和資源（涉及許可經營的憑許可證經營）。主營：生物醫藥產業，商務網路產業，紡織製造業及其他。

公司旗下醫藥產品涵蓋了生物葯、化學葯、中藥和醫療器械等，涉及到臨床診斷和治療方面各個領域。截至2006年6月30日，公司凈資產超過17億元，資產總額近30億元。公司半年銷售收入超過12億元，實現主營業務利潤3.3億元，稅後利潤5,192.47萬元。

公司所屬企業全部擁有符合GMP要求的生產場地和先進位葯設備、生產線；擁有嚴格的生產、質量管理體系，並有部分產品獲得歐美國家的FDA、TGA認證；形成了覆蓋長江三角洲和珠江三角洲的銷售網路；公司擁有一批佔有較高份額的醫藥產品。

生物醫藥是公司優先發展的戰略性產業之一，擁有廣東天普和康泰生物等一批知名的生物製藥企業。通過持續增加對生物技術研發和產業化的投入，成功研製了全球首創治療急性腦梗死新葯注射用尤瑞克林（凱力康）。另外烏司他丁、尿激酶、低分子量肝素、重組（酵母）乙型肝炎疫苗等其他一系列生物藥品都在市場上佔有舉足輕重的地位，取得了驕人的業績。

化學葯擁有四個主體企業，一個研究所。其中常州製藥廠是中國醫藥行業的骨幹企業，素有“中國心血管藥物專家工廠”的美譽，是我國定點的心血管藥物研製生產基地。內蒙赤峰艾克製藥，是中國國家食品藥品監督管理局定點的國內最大的麻黃素生產企業和國家火炬計劃重點高新技術企業，是中美天津史克、上海強生最佳供應商；內蒙赤峰蒙欣葯業，是我國北方最大的製劑生產企業之一。

醫療器械主要是上海醫療器械股份有限公司。該公司產品配套全、門類多、覆蓋廣，主要有：無影燈、手術床、呼吸機、麻醉機、監護儀和診斷儀等手術室設備；齒科材料、齒科治療設備及齒科器械；醫用光學纖維內窺鏡等。

公司不斷加大科研力度和科研團隊建設，目前已聚集了一批由海外歸國醫學博士、碩士、高級專業人才和技術人員組成的專業科研隊伍，擁有國家一類新葯2個和一批國家、國際專利。

王震 副總經理 2004-08-17

施祖琪　助理總經理　2004-03-30

孫偉國　副總經理 2004-03-30

姚方 總經理 2005-11-03

陸申 總經理 2004-03-30　2005-11-03　辭職.

沈波 財務總監 2006-11-27

顧中憲　財務總監 2004-03-30　2006-11-27　由於工作變動原因。

湯德平　副總裁 2007-05-11

1. 根據公司與百聯集團簽署的相關股權轉讓協議，公司本次出售全資附屬企業上海實業聯合集團商務網路發展有限公司100%股權的最終轉讓價格確定為人民幣10.5585億元。

2. 公司2009年前三季度主要財務指標：每股收益1.2705(元),每股凈資產6.2826(元),凈資產收益率20.2200%,營業收入2693724777.9300(元),同比增減9.0112%;歸屬上市公司股東的凈利潤467299474.11(元),同比增減258.0285%。

3. 公司控股子公司廣東天普引進勝達國際集團投資有限公司作為其新的戰略投資者，並與勝達國際集團(亞洲)投資有限公司簽署了合作備忘錄。

4. 公司2008年度利潤分配方案為：每10股派1.70元(含稅)。股權登記日:2009年6月12日；除息日:2009年6月15日；現金紅利發放日:2009年6月18日。