武漢凱迪電力股份有限公司

武漢凱迪電力股份有限公司（以下簡稱凱迪電力）是在湖北省武漢東湖新技術開發區註冊的股份制高新技術企業，1993年2月以定向募集方式設立。1999年9月23日，凱迪電力A股（代碼000939）在深圳證券交易所掛牌上市，是國電公司推薦上市的第一家電力環保上市公司。

公司致力於環保產業、新能源及電力工程新技術、新產品的開發和應用，主要從事燃煤電廠煙氣脫硫工程、潔凈煤燃燒發電廠技術及工程、城市污水處理工程、城鎮生活垃圾處理及發電工程、火力發電廠凝結水精處理工程的設計、成套、施工、安裝、調試、培訓等工程總承包業務和以環保產業為核心的資本運營。

（一）楊河煤業有限公司簡介

楊河煤業有限公司是一家股份制公司，公司註冊資本金5億元，凱迪電力持股60%、鄭煤集團持股40%。公司位於河南省鄭州新密市境內，地理座標為東經113°25′42″～113°32′15″；北緯34°29′09″～34°35′47″。井田距新密城區11km，北距省會鄭州市40km，京港澳、連霍、鄭少高速公路；隴海、京九等鐵路大動脈從礦區周邊穿過，交通運輸條件得天獨厚。

楊河煤業有限公司井田範圍包括裴溝井田、楊河井田、樊寨井田三部分，井田境界北以F22斷層為界，南以樊寨斷層和二1斷層－600m底板等高線為界，東以38456880經線為人為邊界，西為秦溝斷層、二1煤層露頭和38447500經線為界。井田走向長11km，傾斜寬平均4.6km，井田總面積48.7559km2，地質儲量2.6億噸，可采儲量1.7～1.9億噸。

楊河煤業有限公司現有一對生產礦井（裴溝煤礦核定生產能力230萬噸/年）、擬建一對新礦井（樊寨煤礦240～300萬噸/年），配套建設一座洗選煤廠，對煤炭進行深加工，主要生產高爐噴吹煤，提高煤炭產品附加值。

（二）北海凱迪生物能源有限公司簡介

北海凱迪生物能源有限公司，是對原凱迪煤化工（北海）基地有限公司進行調整更名的公司。公司經營方式不變，主營業務相應調整為：生物質製取燃料乙醇、生物質熱電廠等低碳經濟產業領域。

（三）武漢東湖高新集團股份有限公司簡介

武漢東湖高新集團股份有限公司（簡稱“東湖高新”）是境內公開發行股票並在上海證券交易所上市的股份有限公司（股票代碼：600133）。東湖高新是由武漢東湖新技術開發區發展總公司（現更名為武漢高科國有控股集團有限公司）、武漢市城市綜合開發總公司（現更名為武漢市城市綜合開發集團有限公司）、武漢市廟山實業發展總公司、武漢市建銀房地產開發公司、武漢市信託投資公司五家公司共同發起設立。

1993年3月19日，東湖高新設立時總股本6,000萬股。

1995年12月31日，經批准向全體股東每10股送紅股6股，東湖高新總股本增至9,600萬股。

1996年3月25日，經批准向紅桃開集團股份有限公司定向發行法人股2,400萬股，東湖高新總股本增至12,000萬股。

1998年2月12日，經批准向社會公開發行A股4,000萬股，並在上海證交所掛牌交易，東湖高新總股本增至16,000萬股。

1999年6月9日，經批准再次向全體股東每10股送紅股6股，東湖高新總股本增至25,600萬股。

2000年7月26日，經批准向全體股東每10股配股3股，共計配股1,959.22萬股，東湖高新總股本增至27,559.22萬股。

1998年10月13日，紅桃開集團股份有限公司協議受讓武漢高科國有控股集團有限公司持有東湖高新2,240萬股。

2001年經司法裁定，武漢建銀房地產開發公司將其持有東湖高新的1,059.84萬股法人股過戶給武漢科尼爾技術有限公司。同時，武漢科尼爾技術有限公司受讓紅桃開集團股份有限公司持有東湖高新808萬股法人股。原第一大股東武漢高科控股集團公司將持有東湖高新1,536萬股法人股轉讓給武漢紅桃開集團股份有限公司，轉讓后武漢紅桃開集團股份有限公司持有本公司8,152萬股法人股。

2002年12月18日，東湖高新原第二大股東武漢高科國有控股集團有限公司將持有東湖高新5,041.46萬股法人股轉讓給武漢長江通信產業集團股份有限公司，轉讓后武漢長江通信產業集團股份有限公司持有本公司5,041.46萬股法人股。

2004年10月16日，東湖高新原第一大股東紅桃開集團股份有限公司將其持有東湖高新法人股8,152萬股協議轉讓給武漢凱迪電力股份有限公司，轉讓完成後武漢凱迪電力股份有限公司持有東湖高新8,152萬股法人股，成為東湖高新的第一大股東。

東湖高新主營業務為高新技術產品、電力、新能源、環保技術的開發、研製、技術服務及諮詢、開發產品的銷售；環保工程項目投資、建設、運營和維護；科技工業園開發及管理，房地產開發，商品房銷售（資質二級）；針紡織品，百貨，五金交電，計算機及配件，通信設備(專營除外)，普通機械，電器機械。

（四）河南藍光環保發電有限公司簡介

河南藍光環保發電有限公司是武漢凱迪電力股份有限公司的全資子公司，位於河南省平頂山市，距平頂山市區18公里，是原國家計委2001年批複建設的全國最大的煤矸石熱電示範項目，是集環保、發電、供熱、資源綜合利用為一體的高科技，全自動化的熱電公司，具有良好的發展前景。

公司實行董事會領導下的總經理負責制，下設7個部門，正式定員154人，大專以上文化程度佔61.8%，中級職稱員工佔31%，高級職稱5人，管理規範，技術力量雄厚。

公司一期規劃總裝機容量2×135MW機組，設計燃煤為煤矸石、劣質煤及洗中煤，年發電能力14億千瓦時以上，年供熱能力100萬噸。公司確立了發展循環經濟戰略，初步形成了煤、電、熱、水泥為一體的產業鏈。2006年5月通過國家環保驗收，10月被評為全國電力行業CFB機組第二名，12月通過省環保局脫硫達標驗收，實現脫硫發電。2007年實現綜合利用電廠驗收。2007年被命名為河南省園林單位。2008年2#機組通過熱電聯產驗收。2008年公司投資控股了年產60萬噸的許昌佳定煤礦和萬益煤礦2個項目。2009年公司建成投產2×60萬噸/年水泥粉磨站項目，該項目將成為公司新的經濟增長點。

公司秉承“凱旋事業、啟迪人生”的理念，本著“以人為本，誠信經營，務實創新，追求卓越”的精神，努力把藍光環保發電有限公司建設成一流的發電供熱企業。推動我國國產化循環硫化床熱電示範電站安全、環保、經濟、高效運行，為電力工業可持續發展做出貢獻。

（五）平頂山市江嶺環保建材有限公司簡介

平頂山市江嶺環保建材有限公司位於河南省平頂山市葉縣，是經河南省發改委批准的年產120萬噸的水泥粉磨站項目，公司於2008年9月25日通過平頂山市環保局環保審批。

公司由河南藍光環保發電有限公司與新鄭市江嶺水泥有限公司合資建設，設計年生產能力120萬噸粉煤灰硅酸鹽水泥，生產工藝為：水泥配料及輸送—水泥粉磨—水泥儲存及運輸，主要設備有2台3.2×13米水泥磨機，生產過程實施計算機控制。

公司於2008年12月15日在平頂山市葉縣註冊成立，註冊資本1600萬元，公司已於2009年6月投入商業化運營，主要生產經營“藍天”牌P.C32.5級、P.C42.5級粉煤灰複合硅酸鹽水泥。

秉承“和諧、高效、務實、創新”的企業發展理念，公司正在為“打造一流團隊、創建一流企業”而不斷努力。

（六）武漢凱迪電力環保有限公司簡介

武漢凱迪電力環保有限公司(簡稱“凱迪環保”)是一家高科技環保工程公司，成立於2004年6月，註冊於武漢東湖新技術開發區，註冊資本5000萬元。2007年6月，國際知名的基金管理公司CCMPA完成對凱迪環保的控股收購，擁有凱迪環保80%的股權成為控股股東。

凱迪環保具有環境工程設計甲級資質、環境工程諮詢甲級資質，榮獲國家優秀高新技術企業榮譽稱號，通過AAA級資信證書、質量管理體系認證證書、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書。

凱迪環保先後引進國際市場領先水平德國WULFF公司的迴流循環流化床干法煙氣脫硫技術、美國Babcook&Wilcox公司的濕式煙氣脫硫技術和SCR（Selective Catalytic Reduction）煙氣脫硝技術、美國MARSULEX ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES公司的氨法脫硫技術，並消化吸收形成了一系列具有自主知識產權的煙氣處理技術。

凱迪環保擁有國內一流的工程、技術、管理專業隊伍，在目前國內電力環保領域技術研發實力突出、人力資源儲備雄厚、市場佔有率領先、工程實施業績眾多，在國內同行業中具有顯著的領先優勢，年承接銷售合同額均超過10億元，正在實施的工程項目四十多項。2006年以來，凱迪環保積極推進國際化戰略，在國際市場嶄露頭角，目前正在實施的香港中華電力青山電廠脫硫工程項目合同額近15億元人民幣。

凱迪環保經營範圍為生產和銷售大氣污染控制設備並提供售後服務，從事大氣污染控制設備、裝置和設施的設計、工程應用、建造、採購、安裝、運行、維護、管理和其他相關服務等。

（七）武漢凱迪科技發展研究院有限公司簡介

武漢凱迪科技發展研究院有限公司是由凱迪系列公司（其中包括2家國內上市公司，1家海外上市公司、1家非銀行金融機構和多家工程公司）共同發起成立的工程研發技術公司，是國家認定的高新技術企業，成立於2006年3月，註冊資金2000萬人民幣。

凱迪研究院主要從事新能源及綠色能源的產業化技術開發和應用，重點進行生物質氣化合成陽光能源技術的開發及應用，完成從應用基礎研究——工程轉化開發設計，以及生物質陽光能源的工業化示範建設應用，並實現新技術的工業化推廣應用。

凱迪研究院負責本公司兩個國家級企業技術中心、博士后科研工作站和湖北省電力環保工程技術研究中心的管理運行和科研項目的研發工作，為凱迪系列公司和國家生物產業（凱迪能源）基地提供技術平台支撐。公司擁有近4000平方米的四個實驗室和中試基地，與國內外著名科研機構和國家重點實驗室有長期的科研合作，擁有一批具有國際領先且為完全自主知識產權的專利技術和核心技術，並承擔大量工業性研發/設計項目。

凱迪研究院秉承“格物致知、止於致善”的科研精神，創建了以知識管理體系為核心，集專業研發、技術設計、工程轉化與應用為一體的靈活高效的科研管理模式，擁有一支善於創新、勇於拼搏的優秀科研隊伍，聚集了一批專業門類齊全的優秀科研人才。凱迪研究院堅持走開放式、國際化的戰略發展道路，其專業科研團隊帶頭人中有從全球招聘專業領域領軍人物，有承擔過國內外大型工程項目和研究開發任務的科研帶頭人。公司設立專家委員會，專家委員中包括中國工程院院士和國家重點大學博士生導師等，公司專業科研領域涉及化學、化工、燃燒、流體力學、傳熱學，催化及自動化控制等領域。

（八）中盈長江國際投資擔保有限公司簡介

中盈長江國際投資擔保有限公司（簡稱“中盈長江”）成立於2005年，是經國家商務部批准成立的全國五家中外合資的投資擔保公司之一。中盈長江註冊資本10億元人民幣，由武漢凱迪控股投資有限公司牽頭，聯合武漢凱迪電力股份有限公司、武漢東湖高新集團股份有限公司、倫敦亞洲基金股份有限公司共同發起成立，分別持有35%、25%、20%、20%的股份。武漢凱迪電力股份有限公司和武漢東湖高新集團股份有限公司都是凱迪控股旗下的A股上市公司，倫敦亞洲基金股份有限公司是一家在英國倫敦證券交易所掛牌的上市公司，該公司是一家致力於大中華區和泛亞太地區新興高成長企業股權投資和資產管理的投資銀行機構。

中盈長江的經營宗旨是，適應我國市場經濟發展的需要，以信用擔保、投融資為基本經濟槓桿，促進資金融通，搭建金融資本與產業資本對接的平台，重點支持綠色能源、環保企業發展。中盈長江主要業務有：擔保，投融資，企業轉讓、兼并、收購諮詢等。

中盈長江堅持企業化管理、市場化運作、按經濟規律辦事，與各類投融資機構建立廣泛的合作，按照審慎經營原則，合法、合規、積極穩妥地開展各項業務。

中盈長江將充分利用現代金融工具，以循環經濟和再生能源產業的投、融資管理為主營方向，連接各個服務主體和服務工具，積極尋求產業投資與資本市場的良性互動，全力打造國內專業投資建設循環經濟、再生能源和環境保護以及資源綜合利用領域的第一品牌，實現經濟效益與社會效益並重、企業與社會共同進步發展。

(1)傳聞澄清：2010年5月14日《證券日報》刊登了題為《兩年核銷2700萬個人借支款凱迪電力個人借支款黑洞有多深》的報導，傳聞述及以下內容：公司2008年核銷1,918.51萬元，2009年再次核銷848.71萬元個人借支款。經公司董事會認真核查，現聲明如下：上述報道不屬實。公司沒有在2008年、2009年分別核銷個人借支款1,918.51萬元及848.71萬元。2008年個人借款餘額2,969.33萬元，其中單獨進行減值測試並全額補提壞賬準備的個人借款餘額1,918.51萬元。公司個人借款形成的主要原因是公司所從事的工程項目大多在遠離城市的偏遠地區，因此發生的差旅費用及日常經營支出難以及時清賬所致。2008年公司本著謹慎性原則，對借支時間較長的個人借款，單獨進行了減值測試並全額補提了壞賬準備，但並沒有對該類借款進行壞賬核銷。2009年個人借款餘額2,014.96萬元，其中以前年度已單獨進行減值測試並全額計提壞賬準備的個人借款餘額下降到848.71萬元。公司個人借款餘額較上年減少的主要原因是公司通過完善個人借款的內部控制，加強了對個人借款的監管和催收力度，並採取包括向借款人寄送催收函、限定清賬時間等多種有效措施確保了個人借款的及時確認和收回。2009年公司收回個人借款近200萬元，個人報銷清理借支近860萬元。隨著公司脫硫工程項目的陸續完工，後期存在個人借款的情況將逐漸減少，因此個人借款餘額也將在以後年度內降低。2010年公司經營情況良好，截至目前公司預計半年報經營業績較上年同期不會有重大變動。若半年報公司經營業績較上年同期發生重大變動，公司將及時發布相關業績預告。

(2)生物質能發電：2009年11月20日公告，公司擬以12.04元/股的價格向包括控股股東武漢凱迪控股投資有限公司在內的不超過十名特定投資者發行不超過1.5億股股票，募集資金總額不超過18億元。其中，向凱迪控股發行的數量不低於30%、不超過33.49%。發行對象全部以現金認購。這意味著公司將進入生物質能發電領域。

公告顯示，本次非公開發行募集的資金計劃投入南陵凱迪、淮南凱迪等7個生物質能電廠項目。這些項目合計需要使用資金20.8224億元。若實際募集資金凈額少於項目擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

凱迪控股為凱迪電力的控股股東，經營業範圍是對環保及綠色能源項目的投資、開發及管理。若本次發行1.5億股，預計非公開發行后，凱迪控股持股比例為32.48%-33.49%，仍為第一大股東。凱迪控股自2004年開始在國內1500多個縣市就綠色能源項目開展了大量的調研工作，並與266個縣市簽訂了生物質原料供應合作框架協議。截至非公開預案公告日，凱迪控股已設立111個項目公司。該公司正在建設全球第一條利用秸稈和碳薪林為原料的生物質大型氣化液化商業化裝置，預計2010年投入商業化運行。

公告稱，除了公司下屬的9個生物質能電廠項目公司外，凱迪控股旗下還有102個生物質能電廠項目公司。雖然所有生物質能電廠項目公司的投資建設、運營管理的商業模式相近，但公司與凱迪控股不存在同業競爭。

公告稱，本次非公開發行是公司做大作強生物質能產業，實現從環保型公司逐步向綠色能源綜合型環保公司轉型過程中的關鍵一步。這7個項目的建設、運營將顯著提升公司的盈利能力，對公司未來發展產生深遠影響。

公告稱，發展生物質能源產業不僅在增量上減少了對化石能源的依賴，而且在存量上減少了對生物質能源的浪費和不合理使用對環境所造成的破壞。生物質能是唯一一種可再生的碳源，是發展可再生能源最主要的方向之一。據初步預測，到2020年，全國能源消費總量將超過30億噸標煤，中國經濟的快速發展形成了對能源的剛性需求，生物質能源的市場容量巨大。

(3)清潔燃燒及循環經濟題材：公司以城市垃圾發電和生物質發電為重點，公司從1997年開始，已在環保產業上擁有先進的清潔燃燒技術和自主知識產權，處於領先地位。目前正在建設的有：環保電廠有河南藍光環保電廠和河南義馬環保電廠，河南澠池風電在籌建階段。河南澠池風電項目建成投產後，每年可實現銷售收入3億元，稅前利潤1.2億元。

(4)環保概念：公司是世界上第一家同時擁有30萬裝機以上干法煙氣脫硫技術和60萬裝機以上濕法煙氣脫硫技術的企業，已佔據了超過50%的市場份額，成為行業主導者。國家規定新建火電廠必須採取煙氣脫硫環保措施的規定，由此將帶動脫硫產業大發展，預計在今後10年內每年可形成70億元左右的市場需求。公司在參與的國內火電廠80%的煙氣脫硫項目招投標中，中標率達到70%，據統計，公司在建脫硫工程共34項，合同總金額達56億元。公司持有武漢電力環保20%股權，將從參股及與CCMP的戰略合作中獲得收益，並獲得國際投資和管理等方面的經驗。

(5)大訂單概念：2009年12月28日，凱迪電力、武漢凱迪電力工程有限公司、WuffDeutschland,GmbH,Germany與越南國家煤炭-礦業工業集團，簽訂了關於冒溪2X220MW火電廠項目EPC總承包合同。按照合同約定，合同總金額約為4.29億美元，其中，凱迪電力承包諮詢、設備選型及成套、調試等工作，合計為1.97億美元，佔EPC總承包合同45%的份額；凱迪工程和WuffDeutschland,GmbH,Germany承包工程設計、土建施工等工作。凱迪電力和武漢凱迪電力工程公司的控股股東均為武漢凱迪控股投資有限公司。凱迪電力表示，該項目對公司本年度和未來年度財務狀況和經營成果有積極影響。

凱迪電力09年3月6日披露，公司收到越南國家煤炭-礦業工業集團關於冒溪2x220MW火電廠項目EPC標包（第七號標段）的投標結果通知，該項目的合同金額為4.4億美金，中標單位為凱迪電力、武漢凱迪電力工程有限公司、WuffDeutschland,GmbH,Germany。09年7月15日披露，公司中標的越煤項目7月8日已簽約，合同總金額約為4.29億美元，其中公司承包額約為1.2-1.5億美元，因合同有關條款尚在談判商榷中，故目前不能確認最終承包額。

(6)大股東減持：2009年11月16日公告稱，公司的第二大股東中國電力投資，在10月14日、11月12日和11月16日分別減持了150.5萬股、199.6萬股和150.5萬股，合計減持佔總股本的比例為1.36%。減持后，中國電力投資持股占其總股本的1.31%。

武漢凱迪電力股份有限公司是境內公開發行股票並在深圳證券交易所上市的股份有限公司。公司於1993年3月26日取得武漢市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》。1993年2月經武漢市體改委武體改企(1993)1號文和武漢市證券管理領導小組辦公室武證辦(1993)9號文批准，由北京中聯動力技術有限責任公司、武漢水利電力大學(2000年8月組建為新武漢大學)、武漢東湖新技術創業中心、武漢水利電力大學凱迪科技開發公司等共同發起，以定向募集方式設立的股份有限公司，公司設立時股本為3,060萬元。1996年2月經批准增資擴股，公司股本為5,800萬元。1999年7月22日公司經中國證券監督管理委員會證監發行字(1999)86號文批准向社會公開發行A股4,500萬股，並於1999年9月23日在深圳證券交易所掛牌交易。發行A股后，公司股本增加至10,300萬元。1999年經股東大會審議批准，公司於2000年4月以1999年末股本10,300萬股為基數，向全體股東每10股轉增4股，總股本增至14,420萬股，股本結構未發生變化。2000年經第一次臨時股東大會審議批准，公司於2000年9月以2000年6月末股本14,420萬股為基數，向全體股東每10股轉增5股，轉增后股本增至21,630萬股，股本結構未發生變化。2002年9月6日經中國證監會證監發行字[2002]65號文核准，並經深圳證券交易所批准，公司內部職工股上市流通。此次申請上市流通的公司內部職工股總數量11,566,800股，持股戶數456戶，其中任公司董事、監事、高級管理人員7戶所持有的128,100股，按照深交所《股票上市規則》的規定繼續凍結，暫不流通。該次實際上市流通的內部職工股為449戶11,438,700股。公司內部職工股上市后，已上市流通股增至106,066,800股，佔總股本的49.0369%。2003年經股東大會審議批准，公司於2004年6月以2003年末股本21,630萬股為基數，向全體股東每10股轉增3股，轉增后股本增至28,119萬股，股本結構未發生變化。2006年9月7日，經國務院國有資產管理委員會以《關於武漢凱迪電力股份有限公司股權分置改革方案的批複》文的批准及相關股東會議表決通過，公司實施了股權分置改革，改革后公司已上市流通股增至169,356,049股，佔總股本的60.23%。

1、凱迪核心使命：奉獻環保；造福人類

2、凱迪核心價值觀：立顯主體、開拓進取、求真務實、全麵價值

3、凱迪企業精神：凱旋事業；啟迪人生

4、凱迪經營理念：專業人做專業事

要做就做天下第一

追求卓越、追求完美

每天都有所創新

5、凱迪員工核心素質：責任心、誠信、團隊合作、進取心