新意網集團有限公司

新意網集團有限公司 (港交所：8008) 是香港新鴻基地產旗下的資訊科技公司，從事網際網路服務中心及資訊科技設施，包括提供數據中心、設施管理、網上應用及增值服務；SMATV、CABD、鋪設電纜及保安系統，以及其安裝及保養服務。公司主席是郭炳聯先生。

新意網在2000年成立及於香港交易所以創業板形式上市，招股價$10.38港元，招股時曾引起投資者爭相認購，但隨著科網股泡沫爆破，股價至今從招股價跌超過九成。

郭炳聯（董事會主席，執行董事）本屆任期：2000-01-29 至 今 報酬：40000 港元

郭炳聯先生 JP（59歲，博士），於一九九一年獲委任為永泰地產有限公司非執行董事。彼為新鴻基地產發展有限公司（「新鴻基地產」）（按《證券及期貨條例》第XV部涵義屬永泰地產有限公司之大股東）之主席兼董事總經理。郭先生持有劍橋大學法律系碩士學位、哈佛大學工商管理碩士學位、香港公開大學榮譽工商管理博士學位及香港中文大學榮譽法學博士學位。彼為新意網集團有限公司及數碼通電訊集團有限公司主席，亦是載通國際控股有限公司之非執行董事。社會公職方面，郭先生為香港地產建設商會董事、香港總商會理事及香港中文大學校董會副主席。

詹榮傑（執行董事，行政總裁）本屆任期：2006-07-12 至 今 報酬：5091000 港元

詹榮傑先生（49歲，碩士）,於2009年11月獲委任為本公司董事。詹先生現為新意網集團有限公司(「新意網」)的執行董事兼行政總裁。新意網為一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市的公司，亦為本公司控股股東新鴻基地產發展有限公司的附屬公司。詹先生於2000年2月加入新意網之前，曾於國際會計師事務所、金融機構，及香港主要電訊集團工作。他現為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、澳洲註冊會計師公會、加拿大公認管理會計師公會及英格蘭及韋爾斯特許會計師協會之會員。詹先生持有香港城市大學文學士學位、澳洲悉尼大學工商管理碩士學位、英國伍爾弗漢普頓大學法律碩士學位，及香港中文大學管理會計文憑。詹先生亦為本公司審核委員會成員.

蘇偉基（執行董事，公司秘書）本屆任期：2009-11-01 至 今 報酬：42000 港元

蘇偉基先生（47歲，本科）於2009年11月1日獲委任為本公司執行董事。他為新鴻基地產發展有限公司(「新鴻基地產」,根據證券及期貨條例第XV部為本公司的主要股東)的集團財務監控經理。他亦擔任新鴻基地產之附屬公司三號幹線(郊野公園段)有限公司，交通基建管理有限公司和鴻基財務有限公司的董事。他並為載通國際控股有限公司董事郭炳湘先生的代行董事。蘇先生於2002年加入新鴻基地產之前曾於香港兩間銀行任職，擔任內部審核、營運管理、業務規劃等管理職位。蘇先生持有香港城市大學榮譽文學士學位，並為香港會計師公會、特許公認會計師公會、特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、特許銀行學會及香港銀行學會會員。除上文所披露外，蘇先生在過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)中擔任任何董事職務。他與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。蘇先生與本公司已訂立服務合約，由2009年11月1日起為期三年，並於往後繼續生效，直至任何一方向對方發出書面通知終止合約為止，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值告退並膺選連任。他與本公司訂立之服務合約並無訂定固定董事酬金，其董事袍金乃由董事會釐定，而其董事年終薪金乃由董事會參考其貢獻的時間、努力及專業知識而釐定及批准，並會每年檢討，而年終管理花紅金額(如有)乃由董事會自行酌定並不時按本公司、其附屬公司及聯營公司的營運業績以及董事的工作表現釐定。截至2012年6月30日止之財政年度，蘇先生可獲30,000港元作為出任本公司董事之董事袍金及其他酬金約12,000港元.

董子豪（執行董事）本屆任期：2000-01-29 至 今 報酬：42000 港元

董子豪（53，本科）董先生自2000年1月29日起出任為本公司之執行董事，他於新鴻基地產集團服務達25年。他曾出任多個大型住宅、商業及綜合發展項目之項目總監，亦負責JP摩根及ING霸菱等主要租戶的數據中心落成。目前他是新鴻基地產發展有限公司之附屬公司新鴻基地產代理有限公司之執行董事及本公司之附屬公司互聯優勢有限公司之主席。他亦為本公司若干附屬公司之董事。他乃香港建築師學會會員，並為香港註冊建築師及屋宇署的認可人士(第一名冊).他畢業於香港大學建築學系。除上文所披露外，董先生在過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)中擔任任何董事職務，亦與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。董先生與本公司已訂立服務合約，由2003年3月1日起為期三年，並於往後繼續生效，直至任何一方向對方發出不少於六個月的書面通知終止合約為止，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值告退並膺選連任。他與本公司訂立之服務合約並無訂定固定董事酬金，其董事袍金乃由董事會釐定，而其董事年終薪金乃由董事會參考其貢獻的時間、努力及專業知識而釐定及批准，並會每年檢討，而年終管理花紅金額(如有)乃由董事會自行酌定並不時按本公司、其附屬公司及聯營公司的營運業績以及董事的工作表現釐定。截至2012年6月30日止之財政年度，董先生可獲30,000港元作為出任本公司董事之董事袍金及其他酬金約12,000港元.

黃振華（執行董事）本屆任期：2000-01-29 至 今 報酬：42000 港元

黃振華先生（63歲，本科）自2000年1月29日起出任為本公司之執行董事，現任新意網科技服務有限公司(「新意網科技」)行政總裁。他自1993年初獲委任為新意網科技行政總裁併累積了豐富的基礎網路技術經驗。黃先生曾出任新意網點點紅有限公司董事總經理，於1999年7月，統率一組信息科技專業人士，開展新鴻基地產集團於香港的首個電子商貿網站，該網站於同年10月正式推出。他是新鴻基地產發展有限公司之附屬公司新鴻基地產代理有限公司之執行董事，並曾於星展銀行及香港鐵路有限公司任職高層。黃先生於1976年獲新加坡國立大學頒發房產管理理學士學位，現為註冊測量師及香港註冊房屋經理，他同時是新加坡測量及估價師學會會員。除上文所披露外，黃先生在過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)中擔任任何董事職務，亦與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。黃先生與本公司已訂立服務合約，由2003年3月1日起為期三年，並於往後繼續生效，直至任何一方向對方發出不少於六個月的書面通知終止合約為止，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值告退並膺選連任。他與本公司訂立之服務合約並無訂定固定董事酬金，其董事袍金乃由董事會釐定，而其董事年終薪金乃由董事會參考其貢獻的時間、努力及專業知識而釐定及批准，並會每年檢討，而年終管理花紅金額(如有)乃由董事會自行酌定並不時按本公司、其附屬公司及聯營公司的營運業績以及董事的工作表現釐定。截至2012年6月30日止之財政年度，黃先生可獲30,000港元作為出任本公司董事之董事袍金及其他酬金約12,000港元.

黃啟民（獨立非執行董事）本屆任期：2007-01-16 至 今 報酬：120000 港元

黃啟民先生，持有香港大學物理學士學位及香港中文大學工商管理學碩士學位。彼為英國特許公認會計師會資深會員及香港會計師公會資深會員。黃先生為前羅兵咸永道會計師事務所的合伙人，擁有三十二年之專業會計經驗。在一九九九年至二零零三年間，他是香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會成員。現時彼為證券及期貨事務監察委員會之非執行董事及中國建設銀行股份有限公司、南華早報集團有限公司、香格里拉(亞洲)有限公司、偉易達集團有限公司及新意網集團有限公司之獨立非執行董事。黃先生是兩家慈善機構馮經綸慈善基金有限公司及利豐(1906)慈善基金有限公司之董事及香港大學商學院榮譽副教授。彼為香港大學校務委員會成員及香港城市大學校董會成員。黃先生亦服務於多個慈善機構之董事局。除上文所披露外，黃先生於過去三年並無在任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務.

金耀基（獨立非執行董事）本屆任期：2007-01-01 至 今 報酬：120000 港元

金耀基（77歲，博士）教授於2007年1月1日獲委任為本公司獨立非執行董事。他亦是本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。他是香港中文大學社會學系榮休講座教授。他曾任香港中文大學新亞書院院長(1977-1985)、社會學系講座教授(1983-2004)、香港中文大學副校長(1989-2002)及香港中文大學校長(2002-2004)等職。此外，他曾在麻省理工學院the Centre of International Studies (1976)、University of Heidelberg (1985)及University of Wisconsin (1986)擔任訪問教授。他亦當選為台灣中央研究院院士(1994).金教授持有台灣大學法學士(1957)、台灣政治大學政治學碩士(1959)及美國匹茲堡大學哲學博士(1970).金教授曾於香港政府出任多個顧問職務，如香港廉政公署、香港法律改革委員會、香港政府中央政策組及大學教育資助委員會-研究資助局。他也是蔣經國國際學術交流基金會董事。於1994年金教授獲香港政府委任為非官守太平紳士.1998年更獲香港特別行政區政府頒授銀紫荊星章及獲頒香港科技大學榮譽文學博士學位。於2005年獲頒香港中文大學榮譽法學博士學位。除上文所披露外，金教授在過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)中擔任任何董事職務。他與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。金教授收到本公司委任書，出任本公司獨立非執行董事，任期由2010年1月1日至2012年12月31日，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值告退並膺選連任。根據委任書，金教授每年可獲120,000港元作為出任董事之董事袍金。他的董事袍金乃由董事會釐定，而其董事年終薪金(如有)乃由董事會參考其貢獻的時間、努力及專業知識而釐定及批准，並會每年檢討，而年終管理花紅金額(如有)乃由董事會自行酌定並不時按本公司、其附屬公司及聯營公司的營運業績以及董事的工作表現釐定。截至2012年6月30日止之財政年度，金教授可獲120,000港元作為出任本公司董事之董事袍金.

李安國（獨立非執行董事）本屆任期：2000-01-29 至 今 報酬：120000 港元

李安國（59歲，博士）李教授自2000年1月29日起出任為本公司之獨立非執行董事。他亦是本公司提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員。李教授已辭任中華網科技公司之獨立非執行董事，於2012年7月17日起生效。自2012年8月1日起，他擔任香港大學電機電子工程學系系主任，並現為訊息工程講座教授。自2012年7月1日起，李教授不再擔任香港大學工程學院副院長。李教授於加入香港大學之前曾擔任美國洛杉幾南加州大學電機工程教授及通訊科技研究所所長。李教授亦曾為多個國際專業組織委員會的主席，如美國電機及電子工程師學會(IEEE)電腦通訊技術委員會。李教授更先後於1977年、1979年、1980年及1981年獲美國麻省理工學院頒發電機工程及電腦科學學士、碩士、工程師及博士學位。於2002年，他獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章.

馬錦星（獨立非執行董事）本屆任期：2012-05-05 至 今 報酬：16000 港元

馬錦星先生（60歲，碩士）自2005年起出任為英國電訊亞太區總裁直至2009年退休。他曾任摩托羅拉網路基建部亞洲區副總裁(2001-2005)、香港電訊有限公司(「香港電訊」)執行董事(香港電訊曾於聯交所主板上市，直至2000年8月17日與盈科數碼動力有限公司(現稱為電訊盈科有限公司)合併後撤回於聯交所主板上市)(1999-2000)、香港電訊IMS互動多媒體服務有限公司行政總裁(1998-2000)、香港電訊CSL流動通訊服務有限公司董事總經理(1996-1998)、香港電訊固網市務總監(1994-1995),以及香港電訊固網個人市場部總監(1993-1994).馬先生持有多倫多大學工商管理碩士學位。他是英國特許管理會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。他亦是加拿大註冊管理會計師公會會員。除上文所披露外，馬先生(i)於過去3年並無在任何其他公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)中擔任任何董事職務;(ii)並無於本公司及其附屬公司擔當任何其他職務；及(iii)與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。馬先生收到本公司委任書，出任本公司獨立非執行董事，任期由2012年5月5日至2015年5月4日。根據本公司組織章程細則，他將於本公司下屆股東周年大會上退任併合資格膺選連任。此後，他須按照本公司組織章程細則的規定，於本公司股東周年大會上輪席告退並膺選連任。根據委任書，馬先生每年可獲100,000港元作為出任董事之董事袍金(或如其出任董事職務未滿一年，則按比例計算),而其董事年終薪金(如有)乃由董事會參考其貢獻的時間、努力及專業知識而釐定及批准，並會每年檢討，而年終管理花紅金額(如有)乃由董事會自行酌定並不時按本公司、其附屬公司及聯營公司的營運業績以及董事的工作表現釐定。截至2012年6月30日止之財政年度，馬先生可獲15,600港元作為出任本公司董事之董事袍金.

郭國全（獨立非執行董事）本屆任期：2012-05-05 至 今 報酬：16000 港元

郭國全先生（59歲，碩士）於2012年5月5日獲委任為本公司獨立非執行董事。他自辭任香港特別行政區政府(「政府」)經濟顧問后(服務期由2004年至2008年),於2008年11月起出任香港大學經濟金融學院高級名譽研究員。於加入政府前，郭先生為渣打銀行(香港)有限公司東亞地區區域總經濟師。他亦曾為香港上海·豐銀行有限公司高級經濟師。郭先生曾服務於多個香港委員會及董事會，範圍涉及城市規劃、土地及房屋、貿易及工業、地區經濟合作、科技及研究、教育及培訓以及環境。他現為外匯基金諮詢委員會轄下的貨幣發行委員會委員，就香港聯繫匯率制度的運作提供意見。郭先生亦曾出任香港服務業聯盟主席、香港總商會經濟政策委員會副主席及香港英商會名譽經濟師。郭先生於1999年獲政府頒授銅紫荊星章，並於2003年獲委任為太平紳士，以表揚其對公共事務作出之長期傑出貢獻。郭先生持有香港大學社會科學學士學位、香港中文大學經濟學哲學碩士學位以及香港大學社會科學(公共行政)碩士學位。除上文所披露外，郭先生(i)於過去3年並無在任何其他公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)中擔任任何董事職務;(ii)並無於本公司及其附屬公司擔當任何其他職務；及(iii)與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。郭先生收到本公司委任書，出任本公司獨立非執行董事，任期由2012年5月5日至2015年5月4日。根據本公司組織章程細則，他將於本公司下屆股東周年大會上退任併合資格膺選連任。此後，他須按照本公司組織章程細則的規定，於本公司股東周年大會上輪席告退並膺選連任。根據委任書，郭先生每年可獲100,000港元作為出任董事之董事袍金(或如其出任董事職務未滿一年，則按比例計算),而其董事年終薪金(如有)乃由董事會參考其貢獻的時間、努力及專業知識而釐定及批准，並會每年檢討，而年終管理花紅金額(如有)乃由董事會自行酌定並不時按本公司、其附屬公司及聯營公司的營運業績以及董事的工作表現釐定。截至2012年6月30日止之財政年度，郭先生可獲15,600港元作為出任本公司董事之董事袍金.

郭炳湘（非執行董事）本屆任期：2011-03-10 至 今 報酬：30000 港元

郭炳湘（61歲，博士）在本集團服務三十八年。他於一九九○至二○○八年期間為本集團之主席兼行政總裁。他獲英國倫敦大學帝國理工學院榮譽理學博士並持有英國倫敦大學帝國理工學院土木工程系碩士學位，並為英國土木工程師學會會員及香港工程師學會會員。郭先生為中央財經大學會計學院榮譽顧問，並為同濟大學及南京大學名譽校董。他是新意網集團有限公司之執行董事、載通國際控股有限公司之非執行董事，以及威信停車場管理 (控股) 有限公司和鴻昌進出口有限公司之董事。他同時出任香港地產建設商會董事、東尖沙咀地產發展商聯會有限公司董事及香港酒店業聯會名譽司庫。在小區參與方面，他為香港公益金歷屆董事委員會前主席。他亦是香港中文大學工商管理碩士課程顧問委員會委員及香港科技大學顧問委員會榮譽委員。郭先生為北京市及廣州市榮譽市民及中華人民共和國全國政協常務委員。郭先生為世界華商聯合促進會及世界華人中國藝術收藏家學會榮譽會長。郭先生是鄺肖卿女士之兒子，及郭炳江先生及郭炳聯先生之兄長.

蕭漢華（非執行董事）本屆任期：2010-05-07 至 今 報酬：30000 港元

蕭漢華先生（59歲，博士）於2008年7月獲委任為本公司董事。蕭先生現為香港主要運輸基建管理服務供貨商威信集團之董事總經理。威信集團為新鴻基地產發展有限公司(「新鴻基地產」)之全資附屬公司。於加入威信集團前，蕭先生於電訊及信息科技業界擁有逾25年有關財務、業務營運及發展之經驗。於2010年5月7日，蕭先生獲委任為新意網集團有限公司 (新鴻基地產之附屬公司)之非執行董事。蕭先生擁有劍橋大學哲學碩士學位，並擁有資訊系統學哲學博士學位。蕭先生為會計師及英國電腦學會會員.

張永銳（非執行董事）本屆任期：2000-01-29 至 今 報酬：120000 港元

張永銳先生（63歲，本科）自2005年10月起為雅居樂地產控股有限公司獨立非執行董事兼雅居樂地產控股有限公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會的成員。張先生主要負責向董事會提供其獨立意見。他持有澳洲新南威爾斯大學會計學系商學士學位。張先生亦是澳洲註冊會計師公會會員、香港執業律師、英國認可律師及新加坡認可出庭代訟人及律師。他曾任香港董事學會副主席、保良局總理、香港律師會內地法律事務委員會副主席及稅務上訴委員會委員。張先生目前為胡關李羅律師行顧問、香港公益金董事及執行委員會成員及香港公開大學副主席，張先生現亦為天津發展控股有限公司、新意網集團有限公司、大生地產發展有限公司、上置集團有限公司及數碼通電訊集團有限公司等公司的非執行董事及合興集團控股有限公司的獨立非執行董事。

苗學禮（非執行董事）本屆任期：2011-12-01 至 今 報酬：18000 港元

苗學禮先生，63歲，碩士。自二零零八年三月二十日起為路訊通控股有限公司董事。他於二零零七年二月卸任中國香港特別行政區駐日內瓦世界貿易組織常設代表，並離開公務員隊伍。他在退休前的三十五年事業發展中曾任多個要職，包括在二零零二年至二零零四年任財經事務及庫務局常任秘書長，在一九九六年至二零零二年任房屋署署長及房屋委員會行政總裁，在一九九三年至一九九六年任貿易署署長，在一九九一年至一九九三年任海事處處長，在一九八九年至一九九一年任布政司辦公室資訊統籌處長，以及在一九七九年至一九八二年任港督私人秘書。苗學禮先生現為載通國際控股有限公司、九龍巴士（一九三三）有限公司、數碼通電訊集團有限公司及新意網集團有限公司非執行董事，及為香港商用航空中心有限公司（為新鴻基地產發展有限公司持有部份股權的附屬公司）主席。苗學禮先生持有哈佛大學公共行政碩士學位及倫敦大學文學士學位。