豐原葯業

   ，司安徽省工商行政管理局領取企業法人營業執照，註冊號為25922200-8。

   ，徽省改委皖改函() 號批准，司增資擴股：徽蚌埠塗製藥廠產營資產評估凈值, . 元投司，按.: 例折國有法人股1,200.31 萬股；安徽省馬鞍山生物化學製藥廠以其經營性資產評估后凈值714 萬元投入本公司，按1.05 :1 的比例折為國有法人股680 萬股；安徽省藥物研究所以其擁有本公司的62.5 萬元債權出資，折國有法人股59.52 萬股。股本總額增至4,000.23 萬元，並於19 98 年11 月30 日辦理了工商變更登記。

   ，證券監督管委證監() 號核准，司社幣普股, 股。

2000 年9 月7 日，本公司採用向一般投資者上網定價發行方式向社會公開發行普通股2,500 萬股，發行后的註冊資本變更為人民幣6,500.23 萬元。

2003 年10 月10 日，經本公司臨時股東大會決議通過，以本公司截至2003 年6 月30 日止的總股本6,500.23 萬股為基數，向全體股東按每10 股派送2 股紅股，同時用資本公積向全體股東按每10 股轉增股本8 股，送股后的註冊資本變更為人民幣13,000.46 萬元。

2005 年5 月31 日，經本公司2004 年年度股東大會決議通過，以本公司截至 2004 年12月31 日止的總股本13,000.46 萬股為基數，用資本公積向全體股東按每10 股轉增股本10股，轉股后的註冊資本變更為人民幣26,000.92 萬元。

2005 年12 月28 日，本公司召開股權分置改革相關股東會議，表決通過了安徽豐原葯業股份有限公司股權分置改革方案。根據股權分置改革方案，流通股股東每持有10 股流通股股份獲得非流通股東支付3.5 股股份對價，並於2006 年1 月13 日實施完畢。股權分置改革完成後，本公司總股本仍為人民幣26,000.92 萬元。

2014年3月24日，豐原葯業發布公告，稱擬以7.81元/股定增不超過3072.98萬股收購普什製藥100%的股權，同時以不低於7.03元/股定增不超過1137.98萬元募集配套資金。普什製藥100%股權預估交易價格為2.4億元，但是增值率僅為6%。

要點一：所屬板塊　預虧預減板塊，安徽板塊，醫藥製造板塊，皖江區域板塊。

要點二：經營範圍　許可經營項目：大容量注射劑生產、銷售。以下限全資子公司經營：小容量注射劑、硬膠囊劑、顆粒劑、散劑、原料葯、粉針劑、凍乾粉針劑、滴眼劑、膜劑、片劑生產、銷售。一般經營項目：藥物研究及產品開發，包裝材料、飼料添加劑生產、銷售，食用農產品收購。公司是國內首家生產治療高血壓特效藥西尼地平的高新企業，並且擁有國家一、二類新藥品種多項產品的自主知識產權，通過國家雙高認證。主營生物葯、中藥、化學合成藥及其製劑。

要點三：生物製藥概念　作為通過國家雙高認證的醫藥科技企業，是國內首家生產治療高血壓特效藥西尼地平的高新企業，擁有國家一，二類新藥品種和多項產品的自主知識產權。2010年7月，公司委託北京理工大學和北京理工亘元醫藥科技開發中心有限公司研發治療乙型病毒肝炎和用於癌症輔助治療的新葯，新葯研發成果及其相關知識產權歸雙方共享，豐原葯業擁有獨家使用權。其中，治療乙型病毒肝炎的新葯研發的投入預算為1300萬元，委託研發期限為2010年7月至2014 年12 月，用於癌症輔助治療的新葯研發的投入預算為2000萬元，委託研發期限為2010年7月至2016年8月。

要點四：藥房連鎖　全資子公司安徽豐原大藥房連鎖公司主要從事中、西藥，醫療器械，保健食品等的銷售業務，是安徽省最大的醫藥零售企業，現已在安徽省內擁有228家銷售網點，通過獨具特色的藥房與診所聯營、中心店與社區便民店同存、超市大賣場與專科藥房並舉的經營模式，業務規模迅速發展，已連續數年位居中國連鎖藥店百強前五十名。

要點五：持有非上市金融股權徽商銀行，初始投資金額2500萬元持有3670萬股，占該公司股權比例0.4489%。2010年6月，收到徽商銀行09年度派送現金紅利366.97萬元。

要點六：中人葯業+抗癌植入劑　2010年7月，5000萬元與中人科技合資設立安徽豐原中人葯業(佔60%)，中人科技以順鉑，甲氨蝶呤抗癌植入劑的相關專利技術，臨床批件及全部生產技術作價3333萬元作為出資，占合資公司註冊資本的40%。中人科技承諾，保證順鉑植入劑抗癌新葯在2012年9月底前上市，如每推遲一個季度上市，中人科技在合資公司中所佔股權比例下降2%，該下降部分股權無償轉讓給豐原葯業所有。中人科技承諾合資公司從2013年4月至2016年3月這三年期間合計稅後利潤達到7500萬元。若不足將按相關條件以1元的價格轉讓其所持的相關股份給公司。

要點七：定向增發-增資子公司　2012年2月，公司擬以不低於5.70元/股的價格向不超過10名特定投資者非公開發行不超過5218萬股股票。本次非公開發行股票的募集資金總額不超過29746萬元，扣除發行費用后，擬使用募集資金9984萬元增資塗山製藥實施“年產500噸硫氰酸紅黴素項目”；擬使用募集資金11643萬元增資淮海製藥實施“年產1.2億袋聚丙烯共混輸液袋生產線項目”；擬使用募集資金8119萬元增資馬鞍山製藥實施“非最終滅菌製劑（小容量注射劑、凍乾粉針）生產線項目”。本次項目實施后，公司將增加年收入合計約5.66億元，凈利潤合計約6800萬元。

要點八：股東回報規劃　2012年7月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司可採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利；可根據公司實際盈利情況和資金需求狀況進行中期分紅。公司依據法律法規及《公司章程》的規定，在彌補虧損、足額提取法定公積金、任意公積金后，公司累計可分配利潤為正數，在當年盈利且現金能夠滿足公司正常生產經營的前提下，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的10%，近三年以現金方式累計分配的利潤不少於近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司可以在滿足最低現金股利分配之餘，進行股票股利分配。

要點九：實際控制人股權結構發生變更　2011年8月披露，蚌埠銀河生物科技受讓新華信託持有豐原集團(公司實際控制人)的24%股權，受讓完成後，蚌埠銀河生物科技股份有限公司將持有豐原集團49%股權，為豐原集團第一大股東。蚌埠銀河生物科技股份有限公司系豐原集團改制過程中的中層以上管理層出資設立的持股公司，共有142名自然人出資設立，其中持股5%以上的自然人為：李榮傑先生35%，薛培儉先生14.92%。

要點十：抗癌新葯　公司與中國科學技術大學就抗癌新葯人重組白細胞介素-12藥物技術轉讓及後繼合作事宜正式簽訂《關於白介素-12新葯技術成果轉讓的備忘錄》。雙方同意中國科學技術大學向公司轉讓人重組白細胞介素-12藥物的科技成果，轉讓價格約5000萬元。

要點十一：定增收購普什製藥　2014年9月公司擬向普什集團發行股份，購買其持有的普什製藥100%股權。普什製藥100%股權的交易價格為24864.45萬元，公司定增發行股份購買資產的股份發行價格為7.81元/股，股份發行數量為31836684股。同時向不超過10名特定投資者定增發行股票募集配套資金，配套資金不超過交易總額的25%。定增發行股票募集配套資金的股份發行價格不低於7.03元/股，股份發行數量不超過11789687股，交易完成後，公司將持有普什製藥100%股權。普什製藥擁有的塑料安瓿克林黴素磷酸酯注射液等品種具有較好的市場前景。通過本次併購及併購之後的整合，豐原葯業擬將普什製藥作為重要的研發平台，開發新的塑料安瓿產品。本次募集配套資金凈額將全部用於普什製藥營運資金及其他相關整合補充業務，不用於補充上市公司流動資金。

要點十二：醫藥相關資產唯一整合平台　2012年7月，豐原集團承諾，在淮南泰復擁有相應的生產資質及權屬證書，並具備持續、穩定的經營和盈利能力之時，豐原集團將以適當方式將其全部注入公司，並以公司為唯一平台，將豐原集團與醫藥相關的資產予以整合，實現醫藥相關資產整體上市，徹底消除豐原集團及豐原集團控制的其他企業與公司可能存在的同業競爭；在淮南泰復與公司同業競爭問題解決之前，豐原集團承諾淮南泰復將不再增加產品類別及現有產品產能。