深圳高速公路股份有限公司

五年財務摘要：

公司於1996年12月30日成立，成立時的股本為人民幣12.682億元。

1997年3月在香港發行7.475億股H股，並於1997年3月12日在香港聯合交易所掛牌上市（代碼：00548）。公司總股本增加至人民幣20.157億元。

2001年12月發行1.65億股A股，並於2001年12月25日在上海證券交易所掛牌上市（代碼：600548）。公司總股本增加至人民幣21.807億元。

2006年2月完成股權分置改革，原非流通股股東持有的股份總數由12.682億股減少至12.154億股，股份性質變更為有限售條件的流通A股；無限售條件的流通A股由1.65億股增加至2.178億股。公司總股本不變。

2009年3月2日，12.154億股的有限售條件流通A股解除限售條件，在上交所流通上市。公司總股本不變。

2009年10月，本公司因認股權證行權新發行A股股份70,326股，所發行股份在上交所流通上市。公司總股本增加至人民股份180,770,326發行的股份

執行董事

楊海先生，本公司董事長、戰略委員會主席、提名委員會委員。1961年出生，高級工程師，畢業於重慶大學（原重慶建築工程學院）道橋系。楊先生於1997年至2000年期間任本公司副總經理，2000年3月加入深圳國際（香港上市公司），2000年至2005年期間任深圳國際子公司怡萬實業發展（深圳）有限公司總經理，2004年6月至2006年7月期間任深圳國際副總裁，2007年8月起任深圳國際執行董事。楊先生自2005年4月起任本公司董事長，現亦擔任本公司所投資企業美華公司之董事長。楊先生亦為深圳國際子公司新通產公司、深科實業發展（深圳）有限公司之董事以及中國南玻集團股份有限公司（中國上市公司）之監事會主席。

吳亞德先生，本公司執行董事、總裁、戰略委員會委員。1964年出生，畢業於廣東行政學院，廣東省社會科學院研究生學歷。吳先生自1997年1月起擔任本公司董事，2002年1月起至今任本公司代總經理、總經理/總裁，現亦擔任本公司所投資企業清連公司之董事長以及深圳市鐵漢生態環境股份有限公司獨立董事。

非執行董事

李景奇先生，本公司非執行董事、戰略委員會委員。1956年出生，畢業於上海外國語大學。李先生於2000年3月至2006年8月期間任深圳國際（香港上市公司）執行董事兼副總裁，2006年8月起任深圳國際執行董事兼總裁。李先生自2005年4月起任本公司董事，現亦擔任中國南玻集團股份有限公司（中國上市公司）、UltrarichInternationalLimited（深圳國際之主要股東）和包括新通產公司在內的深圳國際多家子公司之董事以及深圳國際子公司深廣惠公司之董事長。

趙俊榮先生，本公司非執行董事。1964年出生，經濟師、律師，畢業於廈門大學國際經濟法專業，碩士學位。趙先生於2001年10月加入深圳國際（香港上市公司），歷任法律顧問、總裁助理兼戰略發展部經理、首席法律顧問等職，自2007年6月起任深圳國際副總裁。趙先生現亦為深圳航空有限責任公司及深圳國際子公司深圳市深國際西部物流有限公司、新通產公司、深廣惠公司及深圳市鵬海運電子數據交換有限公司之董事，並曾擔任深圳華髮電子股份有限公司（中國上市公司）之獨立董事。

謝日康先生，本公司非執行董事。1969年出生，香港會計師公會資深會計師、澳洲會計師公會澳洲註冊會計師，畢業於澳大利亞Monash大學，主修會計及計算機科學。謝先生於2000年6月加入深圳國際（香港上市公司）任財務總監，並曾於2000年8月至2008年3月期間兼任深圳國際之公司秘書，以及於2004年9月至2007年9月期間擔任本公司聯席公司秘書。謝先生曾擔任深圳國際子公司新通產公司董事，現亦為深圳國際子公司深圳市深國際華南物流有限公司及南京西壩碼頭有限公司之董事。

林向科先生，本公司非執行董事、風險管理委員會委員。1956年出生，高級政工師、高級會計師，廣東工業大學交通管理專業本科學歷。林先生於1999年至2009年期間任深廣惠公司董事長，2004年4月起任深廣惠公司總經理。林先生自1998年6月起任本公司董事，現亦擔任深圳國際子公司深圳市深國際華通源物流有限公司之董事長。

張楊女士，本公司非執行董事、風險管理委員會委員。1964年出生，政工師，畢業於蘭州大學政治經濟學專業，中央黨校經濟管理專業研究生學歷。張女士1994年加入華建中心，歷任項目經理、部門經理和總經理助理，自2007年4月起任該公司副總經理。張女士自2001年3月起擔任本公司董事，現亦擔任四川成渝高速公路股份有限公司（香港和中國上市公司）和吉林高速公路股份有限公司（中國上市公司）之副董事長，河南中原高速公路股份有限公司（中國上市公司）、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（香港上市公司）和江蘇寧滬高速公路股份有限公司（香港和中國上市公司）之董事，並曾擔任廈門港務發展股份有限公司（中國上市公司）之董事。

趙志錩先生，本公司非執行董事、戰略委員會委員、審核委員會委員、薪酬委員會委員。1954年出生，美國註冊會計師，畢業於美國南加州大學，工商管理碩士。趙先生自1994年1月起任（香港）豐誠集團有限公司董事總經理，亦曾擔任香港證監會收購及合併委員會副主席、香港交易所主板和創業板上市委員會副主席，並於2008年期間曾擔任三丸東傑（控股）有限公司（香港上市公司）之獨立董事。趙先生於1996年12月至2002年12月期間任本公司獨立董事，自2003年起擔任本公司董事，現亦擔任香港證監會程序覆檢委員會委員。

林懷漢先生，本公司獨立董事、審核委員會主席、戰略委員會委員。1953年出生，英格蘭及韋爾斯特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員，持有英格蘭紐卡素大學榮譽文學士學位。林先生於2000年與其他聯合創辦人創辦了卓怡融資有限公司，現為該公司董事。林先生亦為中國糧油控股有限公司（香港上市公司）之獨立董事。

丁福祥先生，本公司獨立董事、薪酬委員會主席、提名委員會委員。1947年出生，持有香港中文大學榮譽文學士學位。丁先生自1971年起任香港政府政務官，曾於多個不同政府部門服務，擔任首長級職位超過25年，2000年至2007年期間擔任香港政府勞工處副處長。丁先生已於2007年10月退休。

王海濤先生，本公司獨立董事、提名委員會主席、薪酬委員會委員。1945年出生，高級經濟師，畢業於河北師範大學（原河北北京師院）中文系本科，並曾在中央黨校經濟管理專業和西南財經大學金融專業研究生班學習。王先生1994年4月起加入招商銀行股份有限公司（香港和中國上市公司），歷任總行辦公室副主任（主持工作）、培訓中心主任、行政部總經理等職。王先生已於2006年2月退休。

張立民先生，本公司獨立董事、風險管理委員會主席、審核委員會委員。1955年出生，教授、博士生導師、中國註冊會計師，畢業於天津財經學院，經濟學博士學位。張先生於1999年至2009年期間擔任中山大學管理學院會計學教授、博士生導師，現任北京交通大學會計學教授、中山大學兼職教授、博士生導師，併兼任中國審計學會副會長等職。張先生現亦為深圳市機場股份有限公司（中國上市公司）、深圳赤灣石油基地股份有限公司（中國上市公司）及天津百利特精電器股份有限公司（中國上市公司）之獨立董事，並曾擔任中國國際海運集裝箱集團股份有限公司（中國上市公司）、深圳赤灣港航股份有限公司（中國上市公司）及深圳市長城投資控股股份有限公司（中國上市公司）之獨立董事。

監事

鍾珊群先生，本公司監事會主席。1964年出生，畢業於長沙交通學院，獲公路工程系學士學位及交通運輸管理系學士學位，並獲湖南大學管理科學與工程碩士學位。鍾先生於1994年1月加入新通產公司，歷任工程部經理、總經理助理、副總經理，自2003年3月起擔任該公司總經理，自2005年9月起擔任該公司董事長，並於2004年6月至2006年7月期間任深圳國際（香港上市公司）副總裁。鍾先生於1997年1月至2005年4月期間曾任本公司董事，於2006年1月至2007年9月期間曾任本公司監事會主席，於2009年8月10日獲委任為本公司第五屆監事會監事，並獲推選為監事會主席。鍾先生自2007年6月起任深圳國際副總裁，現亦擔任深圳市創新投資集團有限公司之董事以及深圳國際子公司新通產公司、深圳市深國際華南物流有限公司和南京西壩碼頭有限公司之董事長及深圳市深國際華通源物流有限公司之董事。

何森先生，本公司監事。1973年出生，高級會計師，畢業於長沙交通學院財經系財務會計專業。何先生2001年3月加入廣東路橋，先後在其投資的順德市順大公路有限公司任財務經理、廣東廣韶高速公路有限公司任總經理助理、副總經理兼總會計師及廣東路橋財務部副經理，2009年11月起任廣東路橋財務部經理。何先生現亦擔任廣東路橋投資企業廣東路達高速公路有限公司董事以及廣東路橋投資企業湛江海灣大橋有限公司、英德市粵英公路經營有限公司、羅定市羅沖一級公路有限公司、廣東利通置業投資有限公司監事。何先生自2010年1月8日起擔任本公司監事。

方傑先生，本公司監事，1960年出生，高級工程師，畢業於重慶大學（原重慶建築工程學院）橋樑與隧道專業。方先生2001年1月至2007年3月期間任職於新通產公司，曾擔任辦公室主任、人力資源部部長、董事會秘書等職，2007年4月起任本公司項目開發部總經理。方先生自2008年8月起任本公司監事，現亦為四川新路橋機械有限公司之董事以及本公司所投資企業廣告公司之董事。

高級管理人員

李健先生，本公司副總裁。1958年出生，講師，畢業於長沙交通學院。李先生1996年加入本公司，歷任營運部經理、投資發展部經理，並曾擔任本公司第二屆監事會職工代表監事。李先生於2005年8月至2007年8月期間任本公司營運總監，2007年8月起任本公司副總裁，現主要負責本公司戰略規劃、權益性融資以及投資項目管理等方面的工作。李先生現任本公司所投資企業江中公司、西二環公司以及南京三橋公司之副董事長。

周慶明先生，本公司副總裁，體系建設管理者代表。1956年出生，高級工程師、註冊安全主任。周先生1998年加入本公司，歷任辦公室主任、總經理助理，於2004年10月至2007年8月期間擔任本公司行政總監，2007年8月起任本公司副總裁，現主要負責本公司收費公路營運的業務管理以及公司質量體系管理和安全管理方面的工作。周先生現任本公司所投資企業梅觀公司、機荷東段公司之執行董事、顧問公司之董事，以及本公司受託管理的龍大公司之董事長。

革非先生，本公司副總裁。1968年出生，工程師，畢業於北方交通大學。革先生1998年加入本公司，歷任機荷項目管理處副總經理、公司工程部副經理、鹽壩高速項目管理處總經理，並曾任顧問公司董事副總經理。革先生於2005年8月至2007年8月期間任本公司工程總監，2007年8月起任本公司副總裁，現主要負責本公司公路工程項目建設和建造委託管理業務方面的管理工作。革先生亦為本公司所投資企業清龍公司、華昱公司、深圳高速工程檢測有限公司、深圳高速工程監理有限公司之董事，以及本公司受託管理的沿江公司之執行董事。

廖湘文先生，本公司副總裁。1968年出生，畢業於西南政法大學，獲法學博士學位。廖先生2004年加入本公司，歷任公共關係部副經理、人力資源部副經理、董事會秘書處主任等職，自2005年11月起任人力資源部總經理，自2009年9月起任本公司副總裁，現主要負責本公司的人力資源、法律事務、公共關係和危機處理、文化建設以及行政管理方面的工作。

龔濤濤女士，本公司財務總監。1973年出生，中國註冊會計師、註冊資產評估師，畢業於上海財經大學會計學專業，復旦大學工商管理碩士。龔女士1999年加入本公司，歷任財務部副經理、審計部經理，2002年11月起任本公司財務總監，現主要負責本公司的整體財務運作，包括財務戰略和計劃制訂、預算和決算編製、非權益性融資和資金管理、財務和經營計劃執行監控等方面的工作。龔女士亦為本公司所投資企業廣告公司之董事長及清連公司之董事。

吳羨先生，本公司總工程師。1958年出生，高級工程師，註冊監理工程師，畢業於西安公路學院橋隧專業。吳先生1996年本公司，歷任副總經理、機荷項目管理處總經理、本公司技術總監等職務，並曾任顧問公司總工程師，並於2005年至2009年期間擔任本公司所投資企業清連公司之董事總經理。吳先生自2007年8月起任本公司總工程師，現負責本公司建造、養護等技術工作的統籌管理，現亦為清連公司之董事。

吳倩女士，本公司董事會秘書、公司秘書。1971年出生，中國註冊會計師、經濟師，畢業於深圳大學。吳女士2003年加入本公司，曾任審計部經理，自2004年9月起任本公司董事會秘書，現亦擔任本公司之公司秘書，主要負責本公司信息披露、投資者關係管理和企業管治方面的工作以及協調董事會的工作等。

2010年大事記要

1月董事會批准《2010-2014》年發展戰略

獲頒發2009年度“深圳市長質量獎”

5月獲頒發“深報指數最具競爭力上市公司”獎

2009年大事記要

1月新一任董事會及監事會履新，任期至2011年12月31日止。

南光高速收費年限（25年）獲政府批准。

4月發布第一份《社會責任報告》。

董事會批准清連項目連南段實施高速化升級改造（總投資約人民幣9.8億元）。

5月簽約受託代建龍華擴建段。

6月簽約收購機荷東段公司45%權益。

7月清連高速已完工路段（約188公里）開始按高速公路標準收費。

9月在《理財周報》主辦的“2009中國上市公司最佳董事會評選”中獲評選為“2009中國上市公司最佳治理董事會”。

董事會批准向清龍公司增資人民幣1.32億元（用於水官高速擴建工程）。

10月“深高CWB1”認股權證行權期結束，共計70,326份權證成功行權，本公司股份總數增加至1,433,270,326股。

11月在香港管理專業協會舉辦的“2009年最佳年報比賽”中獲“優異年報獎”。

簽約受託管理沿江公司。

簽約認購聯合電子14.25%股份。

12月在《財經》雜誌“2009年最具潛力中國企業”評選中榮獲基建行業第一名。

簽約繼續受託管理龍大公司89.93%股權。

2008年大事記要

1月南光高速主線完工通車。

與深圳國際附屬公司簽訂委託管理協議，受託管理寶通公司100%股權及寶通公司持有的龍大公司89.93%股權。

在《歐洲貨幣》舉辦的“亞洲最佳管治企業”評選中，獲得了交通運輸行業亞洲區第2名、中國區第1名的榮譽。

7月深圳市政府原則上同意委託本公司負責沿江高速（深圳段）的建設及運營養護和管理。

公司通過了ISO9000質量體系認證，為全面導入卓越績效管理模式奠定了良好的基礎。

11月鹽壩（C段）主體工程完工。

獲香港管理專業協會頒發“2008年最佳年報比賽”之“優秀企業管治資料披露獎”。

在香港會計師公會舉辦的“最佳企業管治資料披露大獎”中，再次獲得H股組別的最高獎項——鑽石獎。

在由上交所和深交所指導、中國上市公司投資者關係管理研究中心主辦的2008中國投資者關係年會上，以投資者關係綜合指數排名第14的成績再次入選“最佳投資者關係管理百強”榜，並以披露質量排名第一的成績榮獲“最佳披露獎”。

12月全長約190公里的清連一級公路高速化改造的路面工程完工，並恢復全線通行。清連項目的高速化封閉工程仍在進行中，預計將在2009年內完成。

橫坪項目復工段（代建項目）完工通車。

公司聘請了德勤華永會計師事務所，對公司層面控制、業務流程層面控制和IT層面控制的具體業務流程重新進行梳理診斷，協助公司進一步優化內部控制流程。相關工作預期在2009年上半年完成。

2007年大事記要

1月完成收購清連項目20.09%權益的相關手續，清連公司正式納入公司財務報表合併範圍。

4月完成出售隔蒲潭大橋權益的相關手續。

在中國社會科學院世界經濟與政治研究所公司治理中心等機構聯合發布的“2007年度中國上市公司100強公司治理評價報告”中，公司位列第13名。

5月董事會批准公司開展廣深沿江高速（深圳段）的前期工作。

7月成功發行人民幣8億元的15年期固定利率公司債券。

8月入選南京大學工程管理學院、中國證券報等機構聯合評選的“2006年度中國最佳投資者關係管理百強”名單。

10月成功發行人民幣15億元的分離交易可轉債，分離后的公司債券和認股權證分別在上交所上市。

11月獲香港會計師公會頒發“2007年度最佳企業管治資料披露大獎”中“H股上市公司組別”的最高獎項－鑽石獎。

12月報告期末，集團已獲取的銀行授信額度達人民幣117億元，已使用額度人民幣34億元。

2006年大事記要

1月梧桐山項目（代建）簽約

成功發行第一期短期融資券

2月順利完成股權分置改革

簽約收購清連公司20.09%股權

3月清連高速取得25年的收費權批准

5月鹽排高速建成通車

6月南坪（一期）（代建）建成通車

9月董事會建議發行分離交易可轉債，募集資金用於南光高速建設

10月鹽壩（C段）開工

11月入圍香港董事學會十大企業管治企業

獲香港會計師公會“最佳企業管治資料披露大獎”H股組別白金獎

股東大會批准發行分離交易可轉債

12月廣州西二環通車

簽約收購梅觀公司5%股權

2005年大事記要

1月，南光高速開工。

2月，簽訂協議收購清連項目56.28%權益。

3月，簽訂協議收購武黃高速55%權益。

7月，水官延長段建成通車。

10月，南京三橋建成通車。

11月，江中高速建成通車。

12月，南坪快速路一期的西段工程正式開通。

2004年大事記要

2月，簽署南坪項目工程建設委託管理合同，本公司被深圳市政府委任為工程項目管理人。

3月，簽訂股權轉讓協議，投資收購陽茂高速25%權益，成功邁出投資廣東省其他地區高速公路市場的第一步。

3月，公布2003年度業績，在深圳和香港召開基金及分析員推介會和新聞發布會。

3月，舉行國際路演活動，到英美等8個國家和地區與超過50家的基金公司進行一對一推介。

4月，簽訂股權轉讓協議，投資收購江中高速25%權益。

5月，簽署合營協議投資廣州西二環，持有該項目25%權益。

5月，在北京與基金公司進行一對一推介活動。

5月，正式被納入摩根士丹利“MSCI中國指數”成分股。

6月，簽署項目合同投資南京三橋，持有該項目25%權益。

6月，被“中國上市公司百強高峰論壇”評選為“2003年度中國上市公司百強”第33名。

8月，董事會成立風險管理委員會，進一步強化公司的風險管理。

8月，公布2004年半年度業績，在香港和深圳兩地召開基金及分析員推介會和新聞發布會，並在“全景網”舉行網上路演活動。

8月，在香港和新加坡進行與基金公司的一對一推介活動。

10月，經董事會批准，本公司全面推行業務總監製，以進一步完善公司架構，加強問責管理。

11月，陽茂高速通車運行。

11月，完成收費系統改造工作，廣東省深圳片區聯網收費系統正式運行。

11月，在《亞洲周刊》的“中國上市企業100排行榜”中排行第61位。

11月，“深高速”品牌入選“2004年度最具影響力的深圳知名品牌”。

12月，簽訂股權轉讓協議，投資收購廣梧高速30%權益。(簽約后，廣梧高速已於當月正式通車運營。)

12月，董事會批准投資建設南光高速。

12月，董事會批准“公司2005～2009年發展戰略”。

2003年大事記要

1月司被廣東省交通廳授予“廣東省交通系統兩個文明建設先進單位”稱號。

3月，公司與深圳市交通局簽訂了《廣深分公司、惠深分公司產權轉讓協議書》。按照市場規則，公司將該兩分公司產權整體向政府轉讓。

3月，公司被廣東省交通廳授予“廣東省交通系統兩個文明建設先進單位”稱號。

4月，公司被中共深圳市委員會、深圳市人民政府授予“先進企業(單位)”稱號。

6月，鹽壩高速公路B段通過了市交通局（受省交通廳委託）組織的交工驗收，該路段工程綜合評分為92.2分。

6月，梅觀高速公路梅林至黎光段被共青團中央和國家交通部授予“2001－2002年度交通系統全國青年文明號”稱號。

7月，鹽壩高速公路B段順利通車，同時鹽排高速公路破土動工。廣東省委副書記、深圳市委書記黃麗滿，深圳市代市長李鴻忠為通車剪綵。

8月，公司收購美華實業(香港)有限公司100%權益獲國家商務部批准。

10月，由公司、鹽田港集團、中信海洋直升機有限公司共同發起，由公司承辦的“泛珠三角交通運輸類上市公司CEPA下戰略發展和投資價值研討會暨聯誼合作簽字儀式”在深圳銀湖度假中心舉行，來自監管機構、境內外投資機構、行業研究員、主流媒體等100餘人參加了會議。

12月，《公司營運管理系統改革方案》獲公司第三屆董事會第八次會議通過，並得以全面貫徹執行。通過改革縮短了管理鏈條，管理精力向一線集中，有利於檢驗公司營銷措施的實際效果，使公司營運管理更加到位。

12月，經公司第三屆董事會第八次會議審議通過，公司成立公共關係部，以加強公司的投資者及相關利益者關係管理工作。

12月，備受市民關注的、緩解深圳東西向交通壓力的新幹線——南坪快速路一期工程正式破土動工。省委常委、深圳市代市長李鴻忠及李德成、許宗衡、郭榮俊、卓欽銳等市領導出席了開工慶典。南坪快速路是市政府首例採取“代建制”的試點工程，由公司全程代理該工程的項目實施和管理。

2002年大事記要

1月，集團總部正式推行員工績效管理系統。

4月，鹽排路工程可行性研究報告通過了省交通廳主持的評審。

8月，由公司持股70%、員工持股30%的“深圳高速工程顧問有限公司”成立。

9月，機荷高速公路通過了省交通廳組織的竣工驗收，驗收評分89.3分，屬優良工程。

9月，為科學確定公司發展戰略，以收費公路行業分析為突破口，公司聘請交通部規劃研究院完成了《收費公路行業發展前景研究》。

9月，公司圓滿完成了全國第二次公路普查的各項工作，並獲得廣東省公路普查先進集體的稱號。

9月，在全市綜合單位、重點建設單位統計工作“百分制”評比中，公司獲得2001年度深圳市固定資產投資統計工作一等獎。

11月，完成了正一廣告公司重組、股權回購工作，公司持股95%，梅觀公司持股5%。

12月，公司董事會、監事會換屆成功並實現順利交接。

12月，鹽排路初步設計通過了省交通廳組織的審查。

12月，公司投資新項目取得了實質性進展，完成了水官高速公路40%的股權收購工作。

2001年大事記要

1月，公司實行董事長與總經理分設，法人治理結構進一步完善。

3月，股東大會批准公司實施模擬股票期權計劃，第一批模擬股票期權在公司中高層管理人員中授出。

4月，鹽壩高速(A段)通車。

6月，鹽壩高速(B段)正式開工。

12月，公司A股在境內發行，最終發行價3.66元，市盈率20倍，共發行1.65億股，募集資金人民幣6.04億元。

12月，公司A股(代碼600548)10,447.9萬股在上海證券交易所掛牌交易,本次發行中向證券投資基金網下配售的6,052.1萬股自該日起三個月後流通。

2000年大事記要

1月，公司內部區域網建成，辦公自動化系統正式投入使用。

1月，公司實現了董事長與總經理分設，治理結構進一步完善。

3月，深圳高速公路股份有限公司鹽壩分公司成立。

深高速的使命，是為社會大眾提供安全、便利、舒適、環保的公用基礎設施服務、為股東和社會創造更大的價值、為員工創造良好的工作和發展環境。深高速全心全意、精益求精。持續努力於：

創建和保持領先的機制

為顧客提供更好的服務

完成公司及政府制訂的目標

建立良好的業務夥伴合作關係

尊重和培養員工

深高速的理想，是成為中國依照市場規律和審慎商業原則經營的、治理規範的、具備較強競爭力的公用基礎設施建設和管理的服務商。我們要發展和管理具有世界級水平的收費公路和相關業務，最終提升公司和股東的價值。

2019年8月29日，廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會聯合公布2019廣東企業500強榜單，深圳高速公路股份有限公司排名第231。 

2020年1月11日，公司位列“2019中國企業社會責任500優榜單”第470位。